证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-009 喜临门家具股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华瀚投资本次股票质押是为其一致行动人华易智能制造的前次股份质押交 易进行补充质押，本次质押不涉及新增融资安排。前次股份质押交易相关内容详 见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2023-004）。 2. 本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途。 3. 股东累计质押股份情况 重要内容提示: 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江华易智能 制造有限公司（以下简称"华易智能制造"）之一致行动人绍兴市越城区华瀚股 权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华瀚投资"）持有公司股份 36,807,950 股，占公司总股本的 9.71%。本次股份补充质押后，华瀚投资累计被质押股份 2 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 喜临门家具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 喜临门家具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0186 号 致：喜临门家具股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受喜临门家具股份有限公司（以 下简称"喜临门"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 106,821,213 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.1856 | 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-007 喜临门家具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议 由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市斗门镇三江路 13-1 号喜临门袍江工 厂 B 楼四楼国际会议室 (三) 出席 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-008 被担保人名称：喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司" 或"喜临门"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为喜临门提供担保金额不 超过人民币 17,562.00 万元，已实际为其提供的担保余额为 55,425.00 万元 （不含本次）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于 2023 年度公司及所属 子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号： 2023-011）。 喜临门家具股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 因公司经营发展需要，公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司（以下 简称"软体家具"）于 2024 年 2 月 23 日与中国进出口银行浙江省分行（以下简 称"口行浙江"）签署《房地产最高额抵押合同》（合同号：（2024）进出银（ ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-006 喜临门家具股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人增持计划 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司发展前景的坚定信心、对公司长期投资价值的认可和切实履行社会责任， 公司将积极采取下列措施，切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市场形象： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护喜临门家具股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）全体股东利益，基于对公司发展前景的 坚定信心、对公司长期投资价值的认可和切实履行社会责任，公司将积极采 取措施，切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市场形象。 实际控制人及其一致行动人增持计划的基本情况：基于对公司发展前景的坚 定信心以及对公司长期投资价值的认可，公司实际控制人陈阿裕先生及其一 致行动人陈一铖先生（系陈阿裕之子）、陈萍淇女士（系陈阿裕之女）计划通 过上海证券交易所允 ...

喜临门家具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二○二四年二月二十三日 目录 | 喜临门家具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 喜临门家具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一：《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 | | 7 | | 议案二：《关于制定、修订部分制度的议案》 | | 12 | 喜临门家具股份有限公司 股东大会会议须知 喜临门家具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的 顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定 本须知： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序 和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、 监事、公司高 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-005 喜临门家具股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 召开地点：浙江省绍兴市斗门镇三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B 楼四楼国 际会议室 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-004 喜临门家具股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五 届董事会第十七次会议，审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》， 具体情况如下： 一、减少注册资本 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 23 日召开第五届董事会第十三 次会议、2022 年年度股东大会，逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的方案》等相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司 A 股股份，用于减少公司注册资本。截至 2024 年 1 月 2 日，公司完成股份 回购，累计回购股份 8,425,907 股，占公司总股本的 2.17%。经公司申请，上述 股份全部用于减少注册资本，并于 2024 年 1 月 3 日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司注销本次所回购的股份 8,42 ...

喜临门家具股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各委 员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会下设内部审计部为日常办事机构，负责具体审计工作、 日常联络工作、与审计相关的会议组织及审计委员会决策前的各项准备工作等。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且召集人应为独立董事中的专业 ...

喜临门家具股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共 和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规、规范性文件和《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务 ...