证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-003 喜临门家具股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日在公司国 际会议室以现场方式召开第五届董事会第十七次会议。本次会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。 本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 会议的董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 鉴于公司注销回购专用证券账户8,425,907股回购股份后，公司总股本及注 册资本将相应减少，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》的有关 规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。 同时，为进一步完善公司治理，提高规范运作和科学决策水平，促进公司高 质量发展，根据《上海证券交易所股票上市规则》《 ...

喜临门家具股份有限公司 第四条 提名委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会 负责。 第五条 提名委员会应当保证公司有关提名的重大方案在形成决议前已得 到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 提名委员会的产生与组成 第六条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会决议批 准后成立。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第七条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。召集人由独立董事委员担任，在委员内 ...

喜临门家具股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实保护公司和中 小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公 司独立董事履职指引》等相关法律、法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、 ...

喜临门家具股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的议事 方法和程序，保障股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在2个月内召开： （一）会议的召集、召开程序是否符合法 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《喜临门家具股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（其中应当包括至少一名会计 专业人士），职工代表董事3名。董事会设董事长1名，设副董事长1名。 喜临门家具股份有限公司 董事会议事规则 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； ...

二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 9 | | 第三节 | | 股份转让 | 10 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | | 股东 | 11 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | | 36 | | 第一节 | | 监事 | 36 | | 第二节 | | 监事会 | 36 | | 第八章 | 党建工作 ...

喜临门家具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批 准后成立，主要负责研究制定和审查董事（在本公司领取薪酬，下同）、高级管 理人员的薪酬政策与方案，负责研究董事、高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责；薪酬与考核委员会也是公司人力资源部有关重大问题的议事机构。 第十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议 ...

喜临门家具股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《喜临门家具股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略 与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下的一个专门委员会，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略与投资委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内 独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 战略与投资委员会的产生与组成 第四条 战略与投资委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独 立董事。 第五条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。召集人由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会一致，可以连选连 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-001 喜临门家具股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购审批情况和回购方案内容 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 28 日、 2023 年 5 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议、2022 年年度股东大会，逐项 审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等相关议案，公司 拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，用于减少公司注册资 本，拟回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 25,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 45 元/股（含），回购期限自公司股东大会审议通 过回购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 24 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集 ...

喜临门家具股份有限公司 关于出售子公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2023-068 经双方积极沟通协商：鉴于临近年底，合作方项目款结算进度不及预期，部 分应收账款未能及时回笼影响本次利息支付，晟喜华视会加快督促应收账款回收 工作，预计不晚于 2024 年 2 月 29 日前向公司支付剩余全部利息并按《还款及担 保解除协议》的约定，就剩余利息金额以日万三的利率缴纳违约金，随剩余利息 一并支付完成。 公司将跟踪并督促晟喜华视通过加快回收应收账款等方式全力筹措资金，要 求担保方周伟成先生及岚越影视履行担保义务，以尽快收回剩余利息。 三、对公司的影响 1、晟喜华视正积极加快应收账款回收工作，计划不晚于2024年2月29日前向 公司归还剩余全部利息，并按《还款及担保解除协议》的约定，就剩余利息金额 以日万三的利率缴纳违约金，随剩余利息一并支付完成。其资信状况良好，且有 相关主体就本次延期支付的利息提供担保，因此，公司预计本次借款利息延期 ...