证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-050 上海创力集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第一次会议于 2023 年 11 月 3 日下午以现场方式召开，会议应出席监事 3 人， 实际到会监事 3 人。经半数以上监事选举，会议由监事施五影女士主持。公司 董事会秘书列席了本次会议。 经全体监事审议，同意选举监事施五影女士为公司第五届监事会主席，任 期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。 上海创力集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十一月四日 1 本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，会 议决议合法、有效。 一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海创力集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海创力集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海创力集团股份有限公司 之 法律意见书 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》" ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-049 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第一次会议于 2023 年 11 月 3 日以现场方式召开，会议应出席董事 7 人，实 际到会董事 7 人。经半数以上董事推举，会议由董事石良希先生召集并主持。 公司监事、董事会秘书，部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，会 议决议合法、有效。 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举石良希先生为公司第五届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 二、审议通过了《关于聘任公司第五届董事会下属各专门委员会委员的议 案》 担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员资格。 表决结果： 7 票同意 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-048 上海创力集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 03 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区新康路 889 号五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 152,679,910 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | (二) 累积投票议案表决情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会 ...

上海创力集团股份有限公司 经审议，张世洪先生符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司 章程》规定的任职条件，其教育背景、专业能力、从业经历以及职业素养等方面 均能够满足其作为高级管理人员的职责要求。聘任张世洪先生为公司总经理符合 公司经营发展需要。我们同意《关于聘任公司总经理的议案》。 经审议，恽俊先生符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》 规定的任职条件，具备担任财务负责人所需要的工作能力及专业能力，其教育背 景、从业经历、职业素养满足财务负责人的职责要求。不存在被中国证监会确定 1 二、关于聘任公司董事会秘书的议案 经审议，常玉林先生符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司 章程》规定的任职条件。具备履职董事会秘书的工作能力和相关经验，不存在受 到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的相关情况。我们同意《关于聘任 公司董事会秘书的议案》。 三、关于聘任公司总工程师、副总经理的议案 经审议，耿卫东先生、吴彦先生、石勇先生、杜成刚先生、朱民法先生、郝 龙先生符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职 条件，具备履行高级管理人员职责所需要的工作经验、专业能 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥749,719,233.54, representing a year-over-year increase of 6.52%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥80,023,183.78, a decrease of 16.19% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥79,192,476.03, down 12.00% year-over-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.12, reflecting a decrease of 20.00% year-over-year[6] - Net profit for Q3 2023 was ¥235,675,177.18, a decrease of 4.33% from ¥246,433,153.97 in Q3 2022[25] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥164,196,903.18, down 21.0% from ¥207,878,446.13 in the previous year[36] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 235,668,534.34, down from CNY 246,410,570.68 in Q3 2022[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥63,845,234.96, a significant decline of 56.40% compared to the previous year[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 89,744,033.35, significantly lower than CNY 394,369,713.60 in the same period of 2022, indicating a decline of approximately 77.3%[28] - The total operating cash outflow for the first three quarters of 2023 was CNY 1,572,432,565.66, compared to CNY 1,524,564,826.15 in the same period of 2022, reflecting an increase of about 3.1%[28] - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 1,604,099,263.60 in the first three quarters of 2023, down from CNY 1,850,392,788.78 in the same period of 2022, a decline of approximately 13.3%[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥6,496,629,912.81, an increase of 4.00% from the end of the previous year[6] - The total liabilities of the company were not explicitly stated, but the increase in current assets suggests a potential strengthening of the balance sheet[19] - Total liabilities increased to ¥2,909,130,170.31 in Q3 2023, compared to ¥2,871,355,708.84 in Q3 2022, marking a rise of 1.99%[21] - Total assets as of the end of Q3 2023 amounted to ¥5,208,795,122.21, up from ¥4,988,767,420.65 at the end of Q3 2022, reflecting a growth of 4.4%[33] - Total liabilities increased to ¥2,045,541,270.03, compared to ¥1,961,380,317.67 in the same period last year, marking a rise of 4.3%[33] Equity - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥3,450,892,923.20, up 6.84% from the end of the previous year[6] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥3,450,892,923.20 in Q3 2023, up from ¥3,229,851,647.82 in Q3 2022, indicating a growth of 6.83%[21] - Shareholders' equity reached approximately $3.03 billion, with a slight decrease of $43,402.90 compared to the previous period[47] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥93,191,563.50, slightly up from ¥91,097,429.98 in Q3 2022[25] - Research and development expenses increased to ¥67,187,230.29, representing a rise of 26.7% from ¥53,023,145.10 in the prior year[35] Market and Strategy - The company has not disclosed any new products, technologies, market expansions, or mergers in this report[1] - The company has not provided specific guidance for future performance or new product developments in the current report[16] - The company has not disclosed any new strategies or market expansions in the current quarter's report[16] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies, although specific figures were not disclosed in the report[24] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[39] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents were reported at CNY 553.27 million, down from CNY 655.89 million, indicating a decrease of approximately 15.6%[19] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to CNY 481,730,412.46, compared to CNY 466,295,403.14 at the end of 2022, indicating a slight increase[29] - The company's cash and cash equivalents saw a significant increase, with short-term borrowings rising to ¥330,000,000.00 from ¥170,000,000.00, indicating a growth of 94.1%[33] - Cash and cash equivalents stood at approximately $314.23 million[46] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 2.11 billion from CNY 2.08 billion, showing a growth of about 1.5%[19] - Inventory levels rose significantly to CNY 1.16 billion, compared to CNY 956.29 million, marking an increase of approximately 21%[19] - Accounts receivable totaled approximately $1.28 billion, indicating strong revenue collection capabilities[46] - Inventory levels were reported at approximately $578.10 million, suggesting effective inventory management[46]

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-047 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议监事出席人数符 合《中华人民共和国公司法》（"公司法"）和公司章程的有关规定。公司董事会 秘书列席了本次会议。 公司于 2023 年 10 月 21 日向各位监事发出本次会议的通知、会议议案及相 关文件，与会的各位监事已经知悉与本次会议所议事项有关的必要信息。本次 会议召开合法、有效。 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过 如下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法 规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2023 年第三季 度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕 信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 上海创力集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 ...

上海创力集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603012 二〇二三年十一月三日 | 2023 | 年第一次临时股东大会参会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | 2023 | 年第一次临时股东大会议案 | 3 | | | 议案一 ：关于修订《公司章程》的议案 | 3 | | | 议案二：关于选举董事的议案 | 39 | | | 议案三：关于选举独立董事的议案 | 40 | | | 议案四：关于选举监事的议案 | 41 | 上海创力集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 上海创力集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年第一次临时股东大会期间依法 行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大 会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2023 年 10 月 19 日刊登于上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《创 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-044 上海创力集团股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会 二〇二三年十月十九日 1 附件： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事 会提名委员会资格审核，决定聘任恽俊先生为公司财务总监，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满。 公司董事会对于云萍女士在公司任职期间的工作表示感谢。 特此公告。 上海创力集团股份有限公司 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）财务总监于 云萍女士因工作岗位调整，不再担任公司财务总监一职。 恽俊先生简历：1982 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，中国共产党党员。中国注册会计师、注册企业风险管理师、国际会计师公 会 AIA 全权会员。2007 年 11 月至 2012 年 1 月任立信会计师事务所（特殊普 通合伙）项目经理；2012 年 2 月至 2018 年 3 月就职于上海创力集团股份有限 公司， ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创 力集团"）董事会，现提名彭涛、师文林、钱明星为创力集团第五 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任创力集团第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与创力集团之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其他法律法 ...