(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-026 上海创力集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,051,108 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.8261 | 本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 董事长石良希主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区新康路 889 号公司五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-025 上海创力集团股份有限公司 关于 2023 年度网上业绩暨分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 象发行股票相关事宜的公告》。本项议案旨在为董事会授权，其中内容并不涉及 具体发行项目及发行金额。如后续有相关操作，公司将严格按照相关法律法规 的有关规定进行信息披露。 2、煤机行业的竞争日趋激烈，在新的形势下，2024 年度有哪些发展规划 安排？ 答：投资者您好，2024 年是煤炭行业实现"十四五"规划目标任务的关键 一年。煤炭行业将继续推动传统产业转型升级，推动煤炭经济实现质的有效提 升和量的合理增长，倒逼煤炭生产装备的创新升级和提质高效，高端需求会不 断增大，低端产品会不断退出市场。国际形势继续错综复杂，世界能源安全更 加凸显，国际业务会有更多机会。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 14 日 10:00-11:00 上证路演中心（http://roadshow. ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-024 上海创力集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案公告的补充公告 2023 年度公司实现营业收入 265,595.94 万元，较上年同期增长 1.84%；归 属于上市公司股东的净利润为 40,160.69 万元，较上年同期下降 0.75%。公司总 资产 663,676.77 万元，负债 289,907.49 万元，归属于母公司股东的净资产 361,227.32 万元。 作为国内高端煤矿装备制造商，公司为抓住自动化、智能化改革浪潮，不断 加大对智能化煤机的研发投入，相关生产工厂也需大量资金投入进行技术改造以 应对不断增长的对高质量、高精度、高智能化产品的需求。此外，公司也不断推 动公司数字化建设，完善公司及下属子公司的统一协调管理。在满足公司生产经 营、转型升级资金的需求的前提下，公司提出了较上年度增长 50%的利润分配分 案，本次利润分配方案在充分考虑了广大股东特别是中小股东利益，并结合行业 及公司现阶段产业发展情况进行制定。 （二）、公司留存未分配利润的确切用途 公司留存未分配利润主要用于公司生产车间技术改造及生产设备更新、智能 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 575,983,220.72, representing a year-on-year increase of 23.79%[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 26.60% to CNY 60,571,304.42 compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 37.08% to CNY 49,270,803.57, primarily due to a decline in gross margin[8] - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.09, reflecting a decrease of 30.77% year-on-year[5] - The weighted average return on equity was 1.66%, a decrease of 0.86 percentage points compared to the previous year[5] - Operating profit for Q1 2024 was ¥52,390,795.91, a decrease of 47.9% from ¥100,551,328.43 in Q1 2023[20] - The net profit for Q1 2024 was ¥41.38 million, a decrease of 52.73% from ¥87.47 million in Q1 2023[21] - The company reported a total comprehensive income of ¥41.38 million for Q1 2024, down from ¥87.47 million in Q1 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,821,806,378.23, an increase of 2.79% from the end of the previous year[6] - Total current assets increased to ¥5,028,128,849.17 from ¥4,831,907,789.05, reflecting a growth of 4.1%[16] - Total liabilities rose to ¥3,039,782,170.13, compared to ¥2,899,074,884.96, marking an increase of 4.8%[17] - The total assets of the company amounted to ¥6,821,806,378.23, up from ¥6,636,767,697.47, indicating a growth of 2.8%[16] - The total liabilities rose to CNY 2,060,027,804.48 in Q1 2024, compared to CNY 2,015,020,962.26 in Q1 2023, indicating an increase of 2.2%[28] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 21,268,191.05, with an increase in cash receipts during the reporting period[8] - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥21.27 million, a significant improvement from a negative cash flow of ¥28.20 million in Q1 2023[23] - The company reported a net loss from credit impairment of ¥22,139,779.18, contrasting with a gain of ¥38,191,932.96 in Q1 2023[20] - The net cash flow from financing activities was 16,815,223.05, a significant decrease from 97,709,419.45 in Q1 2023[35] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 169,157,204.65, contrasting with a decrease of -12,002,690.71 in Q1 2023[35] Shareholder Information - The company has a total of 66,345,866 shares held by Shanghai Jusheng Investment Co., Ltd., representing 10.20% of total shares[12] - The second-largest shareholder, China Coal Machinery Group Co., Ltd., holds 63,448,220 shares, accounting for 9.75%[12] - There were no new or exited shareholders among the top 10 shareholders during this reporting period[14] Operational Insights - The company has not reported any significant changes in its operational strategies or new product developments during the reporting period[15] - The company did not provide any specific guidance for future performance or market expansion plans in the conference call[15] - The company has not adopted new accounting standards for the current reporting period[35] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥28,655,817.14, slightly down from ¥29,078,888.27 in Q1 2023[20] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 19,145,261.10, a decrease of 13.0% from CNY 22,007,494.56 in Q1 2023[31]

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-013 上海创力集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事 会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》 的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 公司未分配利润的用途将主要运用于加大公司研发投入、补充营运资金及 投资相关矿山自动化成套设备等。随着公司资产及业务规模的发展，营运资金 投入也会相应有所增长。因此，公司将留存未分配利润用于研发投入及营运资 金，能够保持并推动公司的技术领先优势与持续盈利能力，也能节约公司的财 务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。 三、董事会意见 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2023 年度 公司实现净利润 219,534,902.85 元 ， 加 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润 1,685,5 ...

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华安证券股份有限公司（简称"华安证券"或"保荐机构"）作为上海创力 集团股份有限公司（简称"创力集团"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定的要求，对创力集 团使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 华安证券股份有限公司 关于上海创力集团股份有限公司 一、募集资金基本情况 公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2015]313 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开 发行人民币普通股（A 股）7,960 万股，发行价格为每股 13.56 元，募集资金总 额为人民币 1,079,376,000 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 72,213,188.47 元，募集资金净额为人民币 1,007,162,811.53 元。上述募集资 金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， ...

上海创力集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"）独立董事，在 2023 年度工作中，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关制度要求，认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责，密切关注公司经营情况， 充分发挥独立董事的作用，按时出席相关会议，认真审议各项议案，结合自己 在财务方面的特长对相关事项发表独立意见，切实维护公司和广大股东的权 益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 1970 年 5 月出生，男，本科学历，中共党员。1992 年 7 月参加工作，任 杭州环境检测中心站，主办会计。1998 年 1 月至 2003 年 9 月，任浙江东方会 计师事务所，项目经理。2003 年 10 月至 2009 年 4 月，先后任中国证监会浙江 监管局，主任科员、上市公司监管二处副处长。2009 年 10 月至 2014 年 4 月先 后任浙江广厦股份有限公司、广厦控股有限公司及其子公司杭州建工集团有限 公司，总裁助理、 ...

上海创力集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年4月修订） 上海创力集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司股东大会规则》等有关规章和《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下 述情形时，临时股东大会应当在事实发生之日起 2 个月内召开： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-018 上海创力集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 重要内容提示： 上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟使用闲 置募集资金 3,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可【2015】313 号）核准，并经上海证券交易所同意，首 次公开发行人民币普通股（A 股）7,960 万股，发行价格为每股 13.56 元，募集 资金总额为人民币 1,079,376,000 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 72,213,188.47 元，募集资金净额为人民币 1,007,162,811.53 元。上述募集资 金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字 [2015]第 111119 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资 金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签署了募集资金监 ...

华安证券股份有限公司 关于上海创力集团股份有限公司 截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 105,311.83 万元，尚未使 用的募集资金余额为 3,500.72 万元。 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华安证券股份有限公司（简称"华安证券"或"保荐机构"）作为上海创力 集团股份有限公司（简称"创力集团"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定的要求，对创力集 团继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可【2015】313 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公 开发行人民币普通股（A 股）7,960 万股，发行价格为每股 13.56 元，募集资金 总额为人民币 1,079,376,000 元，扣除承销费、保荐费等 ...