证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-045 上海创力集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上市公 司章程指引》（2022 年修订）等相关法律法规，为完善公司内控，确保公司 《章程》的条款与现行法律法规有效衔接，结合公司自身实际情况，现对公司 《章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 拟修订《公司章程》相应条款 | 拟修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第二条 公 司 系 依 照 《 公 司 | 第二条 公 司 系 依 照 《 公 司 | | 法》和其他有关规定成立的股份有 | 法》和其他有关规定成立的股份有 | | 限公司。公司系由上海创力矿山设 | 限公司。公司系由上海 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人钱明星,已充分了解并同意由提名人上海创力集团股份 有限公司（以下简称"创力集团"）提名为创力集团第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任创力集团独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）; 1 (五)中共中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人师文林，已充分了解并同意由提名人上海创力集团股份 有限公司（以下简称"创力集团"）提名为创力集团第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任创力集团独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 三、本人具备独立 ...

二、监事会换届选举 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-043 上海创力集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会换届选举 鉴于上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或公司）第四届董 事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。 根据董事会的运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会由 7 名董事组成， 其中独立董事 3 名。在征得本人同意后，根据公司董事会提名委员会对第五届 董事会董事候选人资格审查结果，公司第五届董事会董事候选人（简历附后） 提名情况如下： 石良希先生、张世洪先生、耿卫东先生、恽俊先生为第五届董事会非独立 董事候选人； 钱明星先生、师文林先生、彭涛先生为第五届董事会独立董事候选人。 公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到 公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人彭涛，已充分了解并同意由提名人上海创力集团股份有 限公司（以下简称"创力集团"）提名为创力集团第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任创力集团独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-046 上海创力集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区新康路 889 号五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 3 日 至 2023 年 11 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

上海创力集团股份有限公司 公司章程 上海创力集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上市 公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、《上海证券交易所股票上市规 则）》（以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 章 程 上海创力集团股份有限公司 二〇二三年十月 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 股 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股 东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 ...

上海创力集团股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第四届 董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于董事会换届选举的事项 二〇二三年十月十八日 公司董事会提名石良希先生、张世洪先生、耿卫东先生、恽俊先生作为公司 第五届董事会非独立董事候选人，提名彭涛先生、师文林先生、钱明星先生作为 公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人不存在《公司法》规定的不 宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，独立董事 候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条 件和独立性。我们认为公司第五届董事会董事候选人的提名、审核程序规范，董 事候选人任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们对该事项予以 认可，同意董事会换届选举。 二、关于财务总监变更的事项 我们审阅了恽俊先生的履历及相关资料，恽俊先生具备《公司法》《 ...

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-042 上海创力集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届监事 会第十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 18 日以通讯表决方 式召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会 议。会议由监事会主席施五影女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定，会议决议有效。 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过 如下议案： 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。 上海创力集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十月十九日 1 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-041 上海创力集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 18 日以现场结合 通讯表决方式在公司五楼会议室召开。本次会议由公司董事长石良希先生主持。 三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符 合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人 员、董事会秘书列席了本次会议。 公司于 2023 年 10 月 13 日向各位董事发出本次会议通知、会议议案及相关 文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会 议召开合法、有效。出席会议的董事认 ...