为完善公司内部管理，加强内部控制及风险控制，确保公司制度与现行法 律、法规平稳接轨，现对公司部分制度进行修订。修订制度列表如下： | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 董事会、股东大会 | | 2 | 董事会议事规则 | 董事会、股东大会 | | 3 | 监事会议事规则 | 董事会、股东大会 | | 4 | 独立董事工作制度 | 董事会、股东大会 | | 5 | 关联交易管理办法 | 董事会、股东大会 | | 6 | 募集资金管理制度 | 董事会、股东大会 | | 7 | 对外投资管理办法 | 董事会、股东大会 | | 8 | 对外担保管理制度 | 董事会、股东大会 | | 9 | 子公司管理制度 | 董事会 | 上述所列制度的修订已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，其中第 1-8 项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自第五届董事会第七次会议审 议通过之日起生效实施。修订后的制度详见公司同日于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。 特此公告。 证券代码：603012 证券简称： ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.50 per 10 shares, totaling RMB 97,614,000, based on a total share capital of 650,760,000 shares as of December 31, 2023[5]. - The company reported a retained earnings balance of RMB 1,720,371,464.98 after the dividend distribution[5]. - The company has maintained a consistent dividend distribution policy, adjusting total distribution amounts in case of changes in share capital[5]. - The company implemented a cash dividend policy, distributing a total of RMB 65,156,000.00 to shareholders, at a rate of RMB 1.00 per 10 shares[148]. - The total cash dividend amount accounted for 24.31% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[152]. - The company commits to an annual cash dividend of no less than 15% of the distributable profit for the year, with a cumulative cash distribution over the last three years not less than 30% of the average annual distributable profit[171]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 2.66 billion, representing a year-over-year increase of 1.84% compared to CNY 2.61 billion in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately CNY 401.61 million, a decrease of 0.75% from CNY 404.63 million in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.62, down 1.59% from CNY 0.63 in 2022[22]. - The weighted average return on equity decreased to 11.76% in 2023, down 1.47 percentage points from 13.23% in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately CNY 321.20 million, a significant decrease of 35.34% from CNY 496.78 million in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were approximately CNY 6.64 billion, an increase of 6.25% from CNY 6.25 billion at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 11.84% to approximately CNY 3.61 billion at the end of 2023, compared to CNY 3.23 billion at the end of 2022[22]. - The company reported a historical high in raw coal production at 4.66 billion tons, a year-on-year increase of 2.9%, reflecting the industry's growth[63]. - The company achieved a total revenue of CNY 2,655,959,447.17, representing a year-on-year increase of 1.84%[71]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 401,606,900.00, a decrease of 0.75% compared to the previous year[71]. - The net cash flow from operating activities decreased by 35.34% to CNY 321,201,641.82[71]. - Total assets increased by 6.25% to CNY 663,676,770.00[71]. - The net assets attributable to shareholders grew by 11.84% to CNY 361,227,320.00[71]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[4]. - The company’s financial report is confirmed to be true, accurate, and complete by its board of directors and management[4]. - The company has not faced any violations in decision-making procedures regarding external guarantees[7]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The governance structure is reported to be reasonable and operationally normal, with no significant differences from regulatory requirements[114]. - The company has established a transparent performance evaluation system to promote a culture of accountability and employee motivation[106]. - The company has not faced any delisting risk or significant compliance issues during the reporting period[178]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[24]. - The company expanded into new markets, including domestic and international markets such as Russia and Indonesia, achieving incremental growth in certain regions[36]. - The company is exploring new strategies to enhance supply chain resilience and reduce operational costs[118]. - The company plans to enhance its marketing system and expand into new markets, particularly in key coal-producing areas where market share is currently low[101]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 100 million allocated for potential deals[120]. - The company is committed to enhancing user satisfaction by improving after-sales service and training personnel to handle new products and technologies effectively[102]. Research and Development - Research and development expenses rose by 7.88% to CNY 139,779,702.94, indicating increased investment in innovation[71]. - The company aims to improve its product quality and reduce costs through innovation and technology upgrades, focusing on high-end equipment while phasing out low-end products[101]. - Research and development investments have been prioritized, with a budget allocation of 960,000 million for new technology advancements[118]. - The company is focusing on digital transformation through the implementation of an ERP system to enhance management efficiency across various departments[106]. - The company has made significant equity investments, including CNY 9.5 million in Jiangsu Chuangli Technology Equipment, holding a 95% stake[93]. Corporate Governance - The company has appointed a new board of directors and supervisory members during the recent extraordinary shareholder meeting[114]. - The company maintains independence from its controlling shareholders, with no reported instances of fund occupation[114]. - The total remuneration for the chairman, Shi Liangxi, was reported at 1.7554 million yuan for the year[117]. - The total remuneration for the general manager, Zhang Shihong, was reported at 3.2048 million yuan for the year[117]. - The company has established several specialized committees, including an Audit Committee, Nomination Committee, Compensation and Assessment Committee, and Strategic Committee[134]. - The company’s governance structure includes independent directors and a remuneration committee to ensure fair compensation practices[128]. Sustainability and Social Responsibility - The company is committed to sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 30% over the next five years[118]. - The company invested 1.435 million yuan in environmental protection during the reporting period[162]. - The company installed a photovoltaic power generation project with a total installed capacity of 2.6 MWp, which can provide approximately 2.1 million kWh of electricity annually, reducing carbon dioxide emissions[163]. - The company made cash donations totaling 1.28 million yuan, primarily for local education and charitable foundations[165]. Employee Management and Development - The company has established a performance evaluation system for employee compensation, focusing on performance and contribution, with a structured salary standard across four job categories[145]. - The company conducted various training programs for management and staff, including leadership training and digital transformation, to improve overall talent quality[146]. - The company has a clear and complete decision-making process for its dividend distribution, ensuring the protection of minority shareholders' rights[149]. - The company emphasizes the importance of performance-based compensation to attract and retain top talent in key positions[144]. Investment and Financial Commitments - The company has committed to compensating for any shortfall in net profit against the promised figures for the acquired companies[172]. - The company has engaged Lixin Accounting Firm for auditing services, with a fee of RMB 1.3 million for the current year[176]. - The company reported a 20% decrease in audit fees compared to the previous year[176]. - The total amount of guarantees provided by the company to its subsidiaries during the reporting period was RMB 892.29 million, with a year-end balance of RMB 1.244 billion, accounting for 34.45% of the company's net assets[181]. - The company has not made any changes to the use of raised funds during the reporting period[184].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通 过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议 案》。公司董事会提请股东大会根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，授权董事会以简易程序向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下 简称"本次发行"），授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审 议通过。具体内容如下： 一、 本次发行的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关 ...

第一章 总 则 子公司管理制度 (2024 年 4 月修订) 第一条 上海创力集团股份有限公司（以下简称"集团公司"）为规范各子 公司的组织行为，明确公司与各子公司财产权益和经营管理责任，确保子公司规 范、高效、有序运作，保证集团公司投资的安全、完整，确保企业集团合并财务 报表的真实可靠，维护公司利益和长远发展，提高资本收益率和企业市场竞争力， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制规范 ——基本规范》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合经营发展的实际 需要，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司为集团公司全资子公司和控股子公司，是依法设 立的、具有独立法人资格的公司，具体包括： （一）集团公司独资设立的全资子公司； （二）集团公司与其他投资人共同出资设立的，集团公司持有其 50%以上的 股权（包括直接控股和间接控股）的公司； （三）集团公司与其他投资人共同出资设立的，集团公司虽持有其股权比例 低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的企业； （四）集团公司与其他投资人共同出资设立的，集团公司虽持有其股权比例 低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 ...

上海创力集团股份有限公司 关联交易管理办法 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等法律、法规和规范性文件以及《上海创力集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 上海创力集团股份有限公司 关联交易管理办法 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 交易对方应当配合公司履行相应的审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人与关联交易 1 上海创力集团股份有限公司 关联交易管理办法 第五条 公司的关联人 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-011 上海创力集团股份有限公司 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚须提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会 第七次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 25 日以现场方 式召开。本次会议由公司董事长石良希先生主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符 合《中华人民共和国公司法》（"公司法"）和公司章程的有关规定。公司监事、 高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。 公司于 2024 年 4 月 15 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相 关文 ...

上海创力集团股份有限公司 董事会议事规则 上海创力集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，是公司的经营 决策中心，对股东大会负责并报告工作。董事会在股东大会闭会期间对内管理公 司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的职权 （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 1 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第三条 董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： 第一条 为规范上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内 部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 6 ...

上海创力集团股份有限公司董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度 履行监督职责情况报告 上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"或"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务 报告及内部控制审计机构。 依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关规定，公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，现将 2023 年度对立信事 务所审计工作履行监督职责的情况报告如下： 一、 2023 年度立信基本情况 立信 2023 年业务收入 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业 务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 59 家。 (二) 续聘会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计和内部控制审计 机构的议案》 ...

上海创力集团股份有限公司 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"或"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报表 及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在近一年审计中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，近一年立信在资质条件等方面合规有效，能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、 聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （二）项目信息 项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人基本情况如下： 项目合伙人：谢嘉，2014 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审 计，2008 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 上市公司审计报告 5 家。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 ...