上海创力集团股份有限公司 董事会议事规则 上海创力集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，是公司的经营 决策中心，对股东大会负责并报告工作。董事会在股东大会闭会期间对内管理公 司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的职权 （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 1 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第三条 董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： 第一条 为规范上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内 部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称" ...

上海创力集团股份有限公司董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度 履行监督职责情况报告 上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"或"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务 报告及内部控制审计机构。 依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关规定，公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，现将 2023 年度对立信事 务所审计工作履行监督职责的情况报告如下： 一、 2023 年度立信基本情况 立信 2023 年业务收入 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业 务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 59 家。 (二) 续聘会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计和内部控制审计 机构的议案》 ...

上海创力集团股份有限公司 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"或"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报表 及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在近一年审计中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，近一年立信在资质条件等方面合规有效，能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、 聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （二）项目信息 项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人基本情况如下： 项目合伙人：谢嘉，2014 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审 计，2008 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 上市公司审计报告 5 家。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 ...

上海创力集团股份有限公司 募集资金管理制度 上海创力集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强对上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定制定本制度。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列 用途使用。公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-017 上海创力集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高资金使用效率， 公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，以获得一定的收益。具体情况如下： 三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）资金来源及投资额度 一、委托理财概述 上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》。 本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置 募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及 子公司拟使用不超过 3,500 万元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买 安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。以上资金额 度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度 ...

上海创力集团股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 否用具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管斗 关于上海创力集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12016号 上海创力集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海创力集团股份有限公司(以下简称 "创力集团"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 创力集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区新康路 889 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-023 上海创力集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号:2024-019 上海创力股份有限公司 关于 2023 年度网上业绩暨分红说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披露了《2023 年年度报告全文及其摘要》、《创力集团 2023 年度利 润分配预案公告》；具体内容请查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海 证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的相关公告。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果及财务状况， 进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于 2024 年 5 月 14 日上午 通过网络互动的方式召开 2023 年度网上业绩暨分红说明会。 二、说明会召开的时间、地点 召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-010 上海创力集团股份有限公司 关于签订收购股份框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过现金方式收购上海申传 电气股份有限公司（以下简称"申传电气"或"标的公司"）51%的股份，交易完成后， 公司将成为申传电气的控股股东。 ●本次签署的《关于上海申传电气股份有限公司之股份转让框架协议》（以下简称 "本框架协议"）系交易各方就股份转让事宜达成的初步合作意愿的框架性、意向性文 件。各方需根据尽职调查、审计、评估等的结果进一步协商，并经各方依法履行相关审 批程序后，签署正式协议，最终的交易安排需以双方签署的正式协议为准。 ●本次框架协议的签订，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 ●本次交易存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，并仔细阅读本公告披 露的风险提示内容，注意投资风险。 ●本次框架协议涉及的后续事宜，公司将按照相关 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-009 上海创力集团股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截止公告日，控股股东中煤机械集团有限公司（以下简称"中煤机械集 团"）持有上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 63,448,220 股，占公司总股本的 9.75%；累计已质押股份 30,000,000 股，占其 持股数量的 47.28%，占公司总股本的 4.61%。 二、上市公司股东股份质押情况 截止公告日，中煤机械集团及其一致行动人上海巨圣投资有限公司（以 下简称"巨圣投资"）、石华辉先生共累计质押股份数为 81,250,000 股，占其 持股比例的 56.49% ，占公司总股本的 12.49%。 一、上市公司股份质押基本情况 公司于近日收到控股股东中煤机械集团的通知，获悉该股东将其持有的公司 部分股份质押，现将具体情况公告如下： | | | 1、本次质押股份的基本情况 2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。 ...