证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-034 鉴于公司 2022 年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据 2022 年第 二次临时股东大会授权对本次激励计划的回购价格进行调整，审议程序合法合 规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，同意将本次激励计划首次和预留授予的回购价格由 3.01 元/股调整为 2.91 元/股。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 上海创力集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事 会第十五次会议于 2023 年 9 月 15 日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席施 五影女士主持。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议 ...

综上，我们同意本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项。 上海创力集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司 的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第四届董事会第二十一次会议审议的 相关事项发表如下独立意见： 一、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》的独立意见 公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项符合《2022年限制性股票 激励计划》和《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的 有关规定，不存在对上市公司的财务状况和经营成果产生重大影响的情形，也不 存在损害公司及股东利益的情形。上述事项在公司2022年第二次临时股东大会对 董事会的授权范围内，决策程序合法、合规、有效，已履行了必要的审批程序， 且不会影响限制性股票激励计划的继续实施。 二、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》的独立意见 根据公司《2022年限制性股票激励计划》的规定，限 ...

关于变更监事的公告 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-032 上海创力集团股份有限公司 附件： 郭炜先生简历： 1982 年 10 月出生，男，大学本科；2007 年 7 月入职公司，历 任公司技术员、车间副主任、车间主任、生产部副部长、生产部部长。自 2023 年 3 月至今担任公司总经理助理、公司子公司苏州创力矿山设备有限公 司总经理。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于近 日收到职工监事赵立峰先生的书面辞职报告，赵立峰先生因个人原因申请辞去 公司监事职务。经公司第三届第十次职工代表大会选举，现推荐公司总经理助 理郭炜先生（简历见附件）为本公司第四届监事会职工监事，任期同第四届监 事会。 公司对赵立峰先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海创力集团股份有限公司 监事会 二〇二三年九月四日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,149,188,071.18, representing a 19.65% increase compared to ¥960,493,275.73 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥169,191,391.77, an increase of 11.38% from ¥151,909,581.35 in the previous year[20]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.26, an increase of 8.33% from ¥0.24 in the same period last year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥144,882,269.85, which is a 10.57% increase from ¥131,027,645.42 in the same period last year[20]. - The company's operating revenue for the reporting period was 1,149.19 million yuan, an increase of 19.65% compared to the same period last year, primarily due to the growth in coal machinery product revenue[22]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was 144.88 million yuan, a year-on-year increase of 10.57%, driven by the growth in gross profit alongside revenue[22]. - The company's operating profit for the first half of 2023 was CNY 158,679,367.95, compared to CNY 150,830,692.52 in the previous year, showing a growth of approximately 5.8%[113]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 156,526,382.37, compared to CNY 143,724,937.53 in the previous year, reflecting an increase of approximately 8.9%[114]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities significantly decreased by 89.55%, amounting to ¥25,898,798.39 compared to ¥247,937,612.21 in the same period last year[20]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥639.53 million, accounting for 10.02% of total assets, a decrease of 2.49% compared to the previous year[40]. - Accounts receivable totaled ¥2.06 billion, representing 32.28% of total assets, with a slight decrease of 0.80% year-on-year[40]. - Inventory increased to ¥1.11 billion, making up 17.42% of total assets, reflecting a growth of 16.23% compared to the previous year[40]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 289,626,990.22 from CNY 314,233,602.25, a decline of about 7.8%[108]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to CNY 1,320,683,878.90 from CNY 1,276,234,430.66, an increase of about 3.5%[108]. Liabilities and Equity - The total liabilities of the company increased to ¥2,897,533,246.23 from ¥2,871,355,708.84, which is an increase of approximately 0.91%[105]. - Short-term borrowings rose to ¥444.89 million, which is 6.97% of total liabilities, an increase of 31.28% from the previous year[41]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the reporting period is $3,482,841,690.99, an increase from $3,375,105,614.87 at the end of the previous year, reflecting a growth of approximately 3.2%[126]. - The total owner's equity has increased from RMB 2,771,011,854.28 in the previous year to RMB 3,027,343,700.08, representing a growth of approximately 9.3%[133]. Research and Development - Research and development expenses rose by 7.39% to ¥63,951,287.47, reflecting the company's increased investment in R&D[37]. - Research and development expenses increased to CNY 45,398,695.16 in the first half of 2023, up from CNY 32,113,852.45 in the same period of 2022, marking an increase of about 41.4%[116]. Environmental Compliance - The company faced an administrative penalty of 200,000 CNY due to environmental issues related to improper management of dust removal facilities[62]. - The company achieved a dust removal efficiency of 99.5% for its electric furnace operations, with a total dust emission of 168.5 tons per year[63]. - The company has implemented measures to enhance environmental supervision and management following the penalty[62]. - The company continues to focus on environmental pollution issues during production processes and aims to strengthen oversight[72]. Market and Operations - The company focuses on the manufacturing and service of coal mining machinery, including intelligent mining machines and related technologies based on 5G and AI[26]. - The company maintains a strong customer base, primarily consisting of large state-owned coal production enterprises, ensuring stable demand for its core products[29]. - The company has established a comprehensive marketing system covering major coal-producing areas, with multiple sales offices and service personnel to address customer needs promptly[28]. - The company is actively exploring new markets while consolidating its existing market share, particularly in the aftermarket segment[33]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital reserve transfer during this reporting period[4]. - The company will ensure that the interests of all shareholders are not harmed by any potential competition with Shanghai Chuangli[77]. - The company has established a commitment to repurchase shares if any false statements or omissions are identified in the prospectus within five trading days of such determination[79]. - The company will compensate Shanghai Chuangli for any economic losses incurred due to non-compliance with housing fund regulations[79]. Financial Management and Accounting Policies - The company follows the accounting standards set by the Ministry of Finance and ensures that its financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[148]. - The company recognizes identifiable assets, liabilities, and contingent liabilities of acquired subsidiaries at fair value as of the acquisition date[155]. - The company measures financial assets at amortized cost, including receivables and long-term receivables, initially measured at fair value[164]. - The company conducts impairment testing for receivables and financing based on objective evidence of impairment, calculating expected credit losses accordingly[172].

上海创力集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召 开，本次会议由公司董事长石良希先生主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人 员、董事会秘书列席了本次会议。 公司于 2023 年 8 月 19 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关 文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议 召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方 式审议通过如下议案： 第四届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-030 特此公告。 1 上海创力集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 24 日 一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-031 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席施五影 女士主持。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议决议 有效。 会议通知于 2023 年 8 月 19 日发出，出席会议的监事认真审议了下述议案， 并以记名投票表决的方式审议通过如下议案： 一、 审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告及摘要》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《上海创力集团股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。 上海创力集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 上海创力集团股份有限公司 (二) 2023 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况 本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 22,412,338.23 元，支 付手续费 381.45 元，收到存款利息收入 9,189,091.80 元，故截止 2023 年 6 月 30 日上 述募集资金存款专户的余额合计为 65,292,096.09 元（包括存入七天通知存款 5,943.35 万元，票据承兑保证金 33.49 万元）。具体明细如下： 二、 募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］ 13 号）及相关格式指引的规定，公司将 2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 2015 年 3 月，公司 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-028 上海创力集团股份有限公司 关于公司股东质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截止公告日，石华辉先生持有上海创力集团股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）股份 14,024,836 股，占公司总股本 2.15%，累计已质押股份 7,000,000 股，占其持股数量的 49.91%，占公司总股份的 1.07%； 截至公告日，石华辉先生及其一致行动人中煤机械集团有限公司（以下简 称"中煤机械集团"）、上海巨圣投资有限公司（以下简称"巨圣投资"）合计 持有股份143,818,922股，占公司总股本的22.07%。其中累计已质押81,250,000 股，占石华辉先生及其一致行动人所持本公司股份的 56.49%，占公司总股份的 12.47%。 一、上市公司股份质押基本情况 公司于近日收到石华辉先生的通知，获悉该股东质押股份申请延期购回，现 将具体情况公告如下： 1. 本次质押股份延期的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-029 上海创力集团股份有限公司 关于职工监事变更的公告 上海创力集团股份有限公司 监事会 二〇二三年八月十九日 附件： 赵立峰先生简历：赵立峰，1978 年 9 月出生，男，大学本科学历，高级工程 师，中共党员；2002 年 7 月至 2010 年 3 月就职于石家庄煤矿机械有限责任公 司，先后任主任工程师，掘进机研究室室主任；2010 年 3 月入职公司，现担 任公司掘进机械研究院院长。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）职工监事马 万林先生因达到国家法定退休年龄退休，不再担任职工监事。经公司第三届第 九次职工代表大会民主选举公司掘进机研究院院长赵立峰先生（简历见附件） 为本公司第四届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至 第四届监事会届满之日止。 公司对马万林先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

上海创力集团股份有限公司 关于控股子公司出售资产的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股子公司 华拓矿山工程有限公司（以下简称"华拓工程"）于 2022 年 10 月 24 日签订《股 权转让协议》，将其持有的江苏神盾工程机械有限公司（以下简称"江苏神盾"） 80%的股权，以总价 8,772.88 万元转让给国顶集团有限责任公司、马永民、郑宝。 本次转让完成后，华拓工程不再持有江苏神盾的股权。本次交易不构成关联交易 以及重大资产重组。 公司于 2023 年 4 月 26 日、4 月 28 日分别在指定媒体披露了《创力集团 2022 年年度报告》、《关于控股子公司出售资产的补充公告》（公告编号：2023-019） （具体内容详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。为方便投资者进一 步了解本次交易的情况，现将出售资产对上市公司的影响进一步补充公告如下： 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-027 本 ...