上海创力集团股份有限公司 公司章程 上海创力集团股份有限公司 章 程 上海创力集团股份有限公司 二〇二五年三月 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 股 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股 东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 董事会 | 16 | | 第一节 董 事 | 16 | | 第二节 董事会 | 18 | | 第三节 董事会专门委员会 | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 监事会 | 24 | | 第一节 监 事 | 24 | | 第二节 监事会 | 25 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 26 | | 第一节 财务会计制 ...

创力集团: 创力集团关于部分限制性股票回购注销 实施的公告 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-004 上海创力集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 回购注销原因： 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"激励计划"）及相关法律、法规的规定，本 激励计划首次授予部分的激励对象中 1 名激励对象因个人原因从公司离职，不符 合激励对象资格，故其已获授尚未解除限售的 28.80 万股限制性股票应由公司回 购注销。 ? 本次注销股份有关情况： 回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露程序 事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决。具体内容详见公司于 2024 年 告》（公告编号 2024-052） 二、本次限制性股票回购注销情 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-004 上海创力集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）及相关法律、法规的规定，本 激励计划首次授予部分的激励对象中 1 名激励对象因个人原因从公司离职，不符 合激励对象资格，故其已获授尚未解除限售的 28.80 万股限制性股票应由公司回 购注销。 本次注销股份有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 288000 | 288000 | 2025 年 | 3 | 月 | 27 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露程序 1、2024 年 10 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议 ...

上海创力集团股份有限公司 关于股东股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截止公告日，股东上海巨圣投资有限公司（以下简称"巨圣投资"）持有 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 66,345,866 股，占公司总股本的 10.20%。本次解质押及再质押后，巨圣投资质押股份为 24,000,000 股。占其所持有公司股份总数的 36.17%，占公司总股本的 3.69%。 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2025-003 截止公告日，巨圣投资及其一致行动人中煤机械集团有限公司（以下简 称"中煤机械集团"）、石华辉先生共累计质押股份数为 62,000,000 股，占其所 持股份比例的 43.11% ，占公司总股本的 9.53%。 公司于近日收到股东巨圣投资股份解除质押及再质押的通知，现将有关情况 公告如下： | 股东名称 | 上海巨圣投资有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 3,855 万股 | | ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-002 上海创力集团股份有限公司股东及董监高集中竞价 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 一、集中竞价减持主体的基本情况 | | --- | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | 吴彦 | 董事、监事、高 | 960,000 | 0.1475% | 其他方式取得：960,000 | 股 | | | 级管理人员 | | | | | | 常玉林 | 董事、监事、高 | 342,580 | 0.0526% | IPO 前取得：342,580 股 | | | | 级管理人员 | | | | | 上述减持主体无一致行动人。 1 (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数 量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否 常玉林先生在公 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 190 million and 228 million CNY, representing a decrease of 173.61 million to 211.61 million CNY compared to the previous year, a year-on-year decline of 43.23% to 52.69%[4] - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is projected to be between 193 million and 232 million CNY, a decrease of 88.94 million to 127.94 million CNY compared to the previous year, reflecting a year-on-year reduction of 27.71% to 39.86%[4] - In 2023, the company's total profit was 451.15 million CNY, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 401.61 million CNY, and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 320.94 million CNY[5] - The company reported a basic earnings per share of 0.62 CNY for the year 2023[5] Performance Decline Reasons - The main reasons for the expected decline in performance include falling coal prices, increased competition leading to lower order prices, and an increase in accounts receivable and related credit impairment losses[7] Forecast Validity - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by registered accountants[8] - The company emphasizes that the forecast data is subject to change and the final figures will be disclosed in the audited annual report for 2024[9]

财联社1月15日电，创力集团预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为1.9亿元到2.28亿元， 与上年同期相比，将减少1.736亿元到2.116亿元，同比下降43.23%到52.69%。 预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.93亿元到2.32亿元，同比减少27.71%到 39.86%。 业绩预减的主要原因为煤炭价格下行，煤机行业市场竞争加剧，公司取得的订单价格下降，导致毛利率 下降；应收账款增加及部分应收账款账龄增加，信用减值损失增加；投资收益减少。 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-074 上海创力集团股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经 2021 年 10 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司保 荐机构变更为华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"），鉴于保荐机构变 更，公司及变更后的保荐机构华安证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司青 浦支行、浙商银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行 重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与子公司苏州创力矿山设备有 限公司（以下简称"苏州创力"）及中国银行股份有限公司常熟分行重新签订了 1 《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专 户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 三、募集资金专户注销情况 截至本公告日，公司存放于 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 （693605006）、中国银行股份有限公司常熟分行（46896 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-073 注册资本：5,000万人民币 上海创力集团股份有限公司 关于股东股权变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）获悉 股东上海巨圣投资有限公司（以下简称"巨圣投资"）关于股权变更的情况，截 至本公告日，相关情况如下： 一、股东的基本情况 （一）上海巨圣投资有限公司的基本信息 公司名称：上海巨圣投资有限公司 注册地址：青浦区工业园区郏一工业区7号4幢1层A区147室 法定代表人：石良希 经营范围：投资管理、实业投资、资产管理，商务信息咨询，企业管理咨询， 企业形象策划，展览展示服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动】 二、本次股东股权的变更情况 （一）上海巨圣投资有限公司股权变更情况 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股比例 | 股东 | 持股比例 | | 中煤机械集团有限公司 | ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-072 上海创力集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 330 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 205,114,466 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.5192 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事 长石良希先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区新康路 889 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...