国浩律师（上海）事务所 关于 上海创力集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海创力集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海创力集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》" ...

（一）中煤机械集团有限公司的基本信息 公司名称：中煤机械集团有限公司 注册地址：浙江省乐清市柳市镇建宇路3号 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-071 上海创力集团股份有限公司 关于控股股东股权变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）获悉 控股股东中煤机械集团有限公司（以下简称"中煤机械集团"）关于股权变更的 情况如下： 一、控股股东的基本情况 石良希 石华辉 中煤机械集团有限公司 上海创力集团股份有限公司 51% 49% 9.75% 上海巨圣投资有限公司 10.20% 2.16% 50.5% 法定代表人：石良希 注册资本：5,000万人民币 实收资本：5,000万人民币 经营范围：一般项目：高压清洁设备及配件、液压机械、液压元件、液压支 架阀及配件、高低压电器及配件、电线电缆、防爆电气研发、制造、加工、销售； 企业管理咨询；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 二 ...

上海创力集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第二次临时股东大会期间依法 行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大 会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 11 月 14 日刊登于上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《创力集团 2024 年第二次临时股东大会的通知》）中规定的 时间和登记方法办理参会会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 会议资料 证券代码：603012 二〇二四年十一月二十九日 | 2024 | 年第二次临时股东大会参会须知 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 | | | 2 | | 2024 | 年第二次临时股东大会议案 | | | 4 | | 议案一 | ：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 | | | 4 | | 议案二：关于公司 | 年度向特定对象发行 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-070 上海创力集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 解除限售期限售股份上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市流通总数为 324,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 21 日。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件 成就的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）和公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定， 公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期已届满，激励计 ...

上海创力集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海创力集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：创力集团 股票代码：603012 信息披露义务人名称：铨亿（杭州）科技有限公司 住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 260-272（双）号、天目山路 274 号、万塘 路 2-18（双）号 B 座 1627 室 通讯地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 260-272（双）号、天目山路 274 号、 万塘路 2-18（双）号 B 座 1627 室 一致行动人一：石良希 住所：浙江省乐清市柳市镇 通讯地址：上海市青浦区新康路 889 号 一致行动人二：石华辉 住所：浙江省乐清市象阳镇 通讯地址：上海市青浦区新康路 889 号 一致行动人三：中煤机械集团有限公司 住所：浙江省乐清市柳市镇建宇路 3 号 通讯地址：浙江省乐清市柳市镇建宇路 3 号 一致行动人四：上海巨圣投资有限公司 住所：上海市青浦区工业园区郏一工业区 7 号 4 幢 1 层 A 区 147 室 通讯地址：上海市青浦区工业园区郏一工业区 7 号 4 幢 1 层 A 区 147 室 权益变动性质：增加 签署日期：二〇二四年十一月 2 ...

创力集团：拟定增募资不超过2亿元 财联社11月13日电，创力集团公告，公司第五届董事会第十三次会 议审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》和《关于公司2024年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》。 公司本次向特定对象发行股票的发行价格为4.02元/股，发行数量为4975.12万股，不超过本次发行前公 司总股本的30%。 本次发行的发行对象为铨亿（杭州）科技有限公司，募集资金总额为2亿元，全部用于补充流动资金。 本次发行完成后，发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。 查看公告原文 ...

独立财务顾问报告 公司简称：创力集团 证券代码：603012 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海创力集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予 部分第二个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 之 2024 年 11 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | 六、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、释义 1、公司、创力集团：指上海创力集团股份有限公司。 2、本激励计划：指上海创力集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划。 3、限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的本公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划 规定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4、股本总额：指本报告签署时已发行的股本总额。 5、激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级 管理人员、核心技术（业务）人员。 6、授予日：指公司向激励对象授予限制 ...

上海创力集团股份有限公司 一、股东回报规划制定的考虑因素 公司着眼于长远、可持续发展，在综合分析公司盈利能力、发展战略规划、 行业发展趋势、股东回报、资金需求以及外部融资环境的情况下，充分考虑公司 股东特别是公众投资者的要求和意愿，对股利分配作出制度性安排，建立对投资 者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 1、利润分配原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当注重对投资者的 合理投资回报，并兼顾股东的即期利益和长远利益，保证公司的可持续发展。 2、利润分配方式 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步健全和完善上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资的理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）等法律法规、规范性文件的要求以及《公 司章程》的相关规定，结合公司生产经营、可持续发展等因素，公司董事会制定 了《 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-058 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于 2024 年 11 月 13 日召开，会议由董事长石良希先生主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、 董事会秘书列席了本次会议。 公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的 各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有 效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 关联董事石良希回避表决。 本项议案尚需股东大会审议。 表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 1 票回避。 二、审议通过《关于公司 2024 ...

上海创力集团股份有限公司 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-064 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取 填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股 票。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号） 等文件要求，为维护全体股东的合法权益，保护中小投资者利益，公司针对本次 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）摊薄即期回报对主要财务指标的 影响进行了认真分析，并就填补即期回报采取的具体措施以及相关主体关于保证 公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ...