证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-032 关于股东股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截止公告日，股东上海巨圣投资有限公司（以下简称"巨圣投资"）持有 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 66,345,866 股，占公司总股本的 10.20%。本次质押延期购回后，巨圣投资累计已质押股份 38,550,000 股,占其所持有公司股份总数的 58.10%，占公司总股本的 5.92%。 截止公告日，巨圣投资及其一致行动人中煤机械集团有限公司（以下简 称"中煤机械集团"）、石华辉先生共累计质押股份数为 75,550,000 股，占其持 股比例的 52.53% ，占公司总股本的 11.61%。 一、本次股份质押延期回购情况 1、本次质押延期购回的基本信息 近日，公司收到股东巨圣投资的通知，获悉其办理了股份质押延期购回的手 续，具体情况如下： | 股东名称 | 是否为 控股股 | 本次质押股 数（万股） | 是否为 限售股 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-031 上海创力集团股份有限公司 关于股东股份部分解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截止公告日，股东上海巨圣投资有限公司（以下简称"巨圣投资"）持有 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 66,345,866 股，占公司总股本的 10.20%。本次质押部分解除后，巨圣投资累计已质押股份 38,550,000 股。 | 股东名称 | 上海巨圣投资有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 570 万股 | | 占其所持股份比例 | 8.59% | | 占公司总股本比例 | 0.88% | | 解除质押时间 | 2024 年 5 月 15 日 | | 持股数量 | 6,634.5866 万股 | | 持股比例 | 10.20% | | 剩余被质押股份数量 | 3,855 万股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 58.10% | | 剩余被质押股份数量占公 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海创力集团股份有限公司拟股权收购 所涉及的上海申传电气股份有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字（2024）第 060034 号 银信资产评估有限公司 2024 年 5 月 15 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202401066 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-060044 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2024) 第060034号 | | 报告名称: | 上海创力集团股份有限公司拟股权收购所涉及的上 海申传电气股份有限公司股东全部权益价值资产评 估报告 | | 评估结论: | 555,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年05月15日 | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 于波 (资产评估师) 会员编号:31220073 | | | 周渝 (资产评估师) 会员编号:31230048 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-027 表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 5 月 21 日召开，会议由董事长石良希先生主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、 董事会秘书列席了本次会议。 公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的 各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关必要信息。本次会议召开合法、有效。 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议 案： 一、审议通过了《关于收购上海申传电气股份有限公司51%股份的议案》 公司拟以总计人民币28,050万元收购上海申传电气股份有限公司（以下简称 "申传电气"）股东郑昌陆先生、刘毅先生合计持有申传电气51% ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-029 上海创力集团股份有限公司 特此公告。 上海创力集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十三日 附件：高有进先生简历 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》。 根据公司未来发展战略，经总经理提名、提名委员会审议、董事会审议通过， 现聘任高有进先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止。 高有进先生满足《公司法》、《公司章程》等相关法律规定的任职资格，不 存在被中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情况，未发现有相关法律 法规规定的禁止任职的情况。 提名委员会意见：提名委员会对高有进先生的任职资格进行讨论，认为高有 进先生有丰富的煤矿机械装备行业及上市公司的工作经验，具备担任上市公司高 级管理人员的资格。提名委员会 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-028 上海创力集团股份有限公司 关于现金收购上海申传电气股份有限公司 51%股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 21 日与上海申传电气股份有限公司（以下简称"申传电气"）股东郑昌 陆、刘毅签订《股份转让协议书》，公司以合计人民币 28,050 万元收购上述交 易对方合计持有申传电气 51%的股份，交易完成后，公司将成为申传电气的控股 股东。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易审议在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。 本次交易存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，并仔细阅读 本公告披露的风险提示内容，注意投资风险。 本次交易涉及的后续事宜，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的 相关规定，及时履行相应的决策程序和信息披露义务。 一、本次交易概述 公司与申传电气控股股东、实际 ...

之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 上海创力集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海创力集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致：上海创力集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规及规范性文件的规定，指 派本所律师出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本 次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-026 上海创力集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,051,108 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.8261 | 本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 董事长石良希主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区新康路 889 号公司五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-025 上海创力集团股份有限公司 关于 2023 年度网上业绩暨分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 象发行股票相关事宜的公告》。本项议案旨在为董事会授权，其中内容并不涉及 具体发行项目及发行金额。如后续有相关操作，公司将严格按照相关法律法规 的有关规定进行信息披露。 2、煤机行业的竞争日趋激烈，在新的形势下，2024 年度有哪些发展规划 安排？ 答：投资者您好，2024 年是煤炭行业实现"十四五"规划目标任务的关键 一年。煤炭行业将继续推动传统产业转型升级，推动煤炭经济实现质的有效提 升和量的合理增长，倒逼煤炭生产装备的创新升级和提质高效，高端需求会不 断增大，低端产品会不断退出市场。国际形势继续错综复杂，世界能源安全更 加凸显，国际业务会有更多机会。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 14 日 10:00-11:00 上证路演中心（http://roadshow. ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-024 上海创力集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案公告的补充公告 2023 年度公司实现营业收入 265,595.94 万元，较上年同期增长 1.84%；归 属于上市公司股东的净利润为 40,160.69 万元，较上年同期下降 0.75%。公司总 资产 663,676.77 万元，负债 289,907.49 万元，归属于母公司股东的净资产 361,227.32 万元。 作为国内高端煤矿装备制造商，公司为抓住自动化、智能化改革浪潮，不断 加大对智能化煤机的研发投入，相关生产工厂也需大量资金投入进行技术改造以 应对不断增长的对高质量、高精度、高智能化产品的需求。此外，公司也不断推 动公司数字化建设，完善公司及下属子公司的统一协调管理。在满足公司生产经 营、转型升级资金的需求的前提下，公司提出了较上年度增长 50%的利润分配分 案，本次利润分配方案在充分考虑了广大股东特别是中小股东利益，并结合行业 及公司现阶段产业发展情况进行制定。 （二）、公司留存未分配利润的确切用途 公司留存未分配利润主要用于公司生产车间技术改造及生产设备更新、智能 ...