证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-010 亚普汽车部件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 27 日召开了第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构的议案》 与《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度内控 审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信 永中和）为公司 2024 年度财务审计与内控审计机构，该事项尚需提交公司股东 大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构与内控审计机构的公告 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：20 ...

关于融实国际财资管理有限公司 2023 年度风险持续评估报告 注册证明编码：2768064 法定代表人：张文平 注册资本：5,000 万美元 住所：香港金钟夏悫道 89 号力宝中心一座 24 楼 2412 室 经营范围：对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询业务；办理成员单位 之间的内部转账结算；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；其他财资业 务。 二、 融实财资内部控制的基本情况 融实财资建立了规范的公司治理体系，董事会对股东负责，董事会负责内部 控制的建立健全和有效实施，是内部控制的最高决策机构。董事负责组织实施股 东、董事会决议事项，主持日常经营管理工作，负责内部控制的日常运行： 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）通过查验融实国际财资管 理有限公司（以下简称融实财资）《公司注册证书》《商业登记证》等证件资料， 取得并审阅融实财资的财务报表，对融实财资的业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、 融实财资基本情况 融实财资于 2018 年 11 月 20 日在香港注册成立，是融实国际控股有限公司 ...

亚普汽车部件股份有限公司 关于选举公司非独立董事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议情况 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-011 三、备查文件 1、公司第五届董事会第九次会议决议； 1 2、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议的审核意见； 3、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议记录。 特此公告。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 27 日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，经公司 董事会提名、薪酬与考核委员会审查，提名陶海龙先生（简历附后）为公司第五 届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会 届满。 陶海龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具 备相关任职资格，并已同意出任公司第五届董事会非独立董事候选人。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、提名、薪酬与考核委员会的审核意见 公司第五届董 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-009 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司 2024 年度预计开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●业务基本情况：因公司经营涉及进口业务，以外币结算，为规避汇率风险， 公司及纳入合并范围的子公司以实际国际业务为背景，2024 年度拟新增不超过 4500 万美元（含）额度范围内的金融衍生品业务，利用外汇衍生交易的套期保值 功能，对冲部分外币结算时的汇率风险，降低汇率变动对经营的影响。操作的金 融衍生品业务主要包括普通远期产品。 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 ●审议程序：已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议 审议通过，无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司进行金融衍生品业务遵循稳健原则，不进行以投机为 目的的金融交易，所有金融衍生品业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业 务为依托，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的，但是进行金融衍生品业务 也会存在一定的风险，敬请投资者注意投资风 ...

2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 亚普汽车部件股份有限公司 亚普汽车部件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了亚普汽车部件股份有限公司(以下简称亚普股份)2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 -师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 联系申话 +86 (010) 6554 2288 telenhone . 内部控制审计报告 XYZH/2024TYAA2B0017 亚普汽车部件股份有限公司 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是亚普股份董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-013 亚普汽车部件股份有限公司 关于计提预计负债及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 （一）计提预计负债的情况概述 根据《企业会计准则》和亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）会计 政策的相关规定，公司本年度计提与日常经营相关的产品质量保证预计负债 891.19 万元，计提其他预计负债 7,933.15 万元。 （二）计提资产减值准备的情况概述 价值等因素。公司本年度计提与日常经营相关的产品质量保证预计负债 891.19 万元，计提其他预计负债 7,933.15 万元。其他预计负债的具体情况如下： 公司于 2021 年 9 月 28 日披露了《关于获得政府补助的公告》（公告编号： 2021-041），根据美国联邦政府针对新冠病毒疫情推出的《Notice of Paycheck Protection Program Forgiveness Payment》（即薪酬保障计划通知，简称 PPP 贷款）， 亚普美国汽车系统有限 ...

亚普汽车部件股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一. 开展金融衍生品业务的情况概述 (一)交易目的 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）在日常经营过程中涉及进口 业务，以外币结算，主要币种为美元。为规避汇率风险，公司以实际国际业务为 背景，拟利用金融衍生品业务进行汇率风险管理，公司以锁定成本为目的开展外 汇衍生品交易，从而降低和防范汇率波动对公司经营的影响。 (二)交易规模 公司 2024 年度拟新增的金融衍生品业务累计不超过 4,500 万美元（含）。 (三)资金来源 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 (四)交易概述 1. 交易品种：普通远期产品。 二. 金融衍生品投资的风险分析 (一)市场风险： (二)信用风险： 公司金融衍生品业务的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来 的银行，基本不存在履约风险。 2. 交易场所：银行等金融机构（非关联方机构）。 3. 交易对手:经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务 经营资格且经营稳健、资信良好的银行等金融机构（非关联方机构）。 4. 合约期限：与实际国际业务匹配，不超过一年。 三. 公司采取的风险控制措施 (一 ...

2023年度独立董事述职报告（李元旭） 在2023年度工作中，作为亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、本公 司）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极参与公司治理，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力维护 公司和全体股东的利益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李元旭：复旦大学工业经济博士。曾任厦门紫光学大股份有限公司、上海昊 海生物科技股份有限公司、雅本化学股份有限公司、亚普汽车部件股份有限公司 独立董事，复旦大学管理学院教师。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师， 张小泉股份有限公司独立董事，上海天跃科技股份有限公司独立董事。自2023年 3月15日任本公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未从公 司及其主要股东或有 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-006 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,010,805,645.09 元，其中 2023 年度 实现可供分配利润额为 330,715,265.82 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 0.4 元（含税），不转增。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-012 亚普汽车部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 13 时 45 分 召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路 508 号） 不涉及 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...