证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-015 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，无委托出席，以通讯方式出席 5 名）。会议由董事长姜林先生主持， 公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司副董事 长的议案》。 选举陶海龙先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致， 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。 2、以9票 ...

江苏琼宇仁方律师事务所 法律意见书 江苏琼宇仁方律师事务所 关于亚普汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 【2024】琼律（意）字第 66 号 致：亚普汽车部件股份有限公司 江苏琼宇仁方律师事务所（简称"本所"）接受亚普汽车部件股份有限公 司（简称"亚普股份"、"公司"）委托，指派康辉律师、潘彤律师出席亚普 汽车部件股份有限公司2023年年度股东大会（简称"本次会议"），并出具本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和其它规 范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《亚普汽车部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格和召集人资格、审议事项、表决程序和表决结果等相关事宜出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查 了以下文件，包括但不限于： 1、公司 2024 年 3 月 29 日披露的《亚普汽车部件股份有限公司第五届董事 会第九次会议决议公告》《亚普汽车部件股份有限公司第 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-014 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 405,567,567 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.1198 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜林先生主持。会议采取现场与网 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子 江南路 508 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络相结合的投票方式，符合《公司法》《上海证券 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 亚普汽车部件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 西部证券 时间 2024年4月16日 10:00-12:00 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 崔龙峰、朱磊、杨琳、尤家康 ...

亚普汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 4 月 18 日 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规 定，特制定本须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股 东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不 向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关 人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记 表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。 四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后， 即可进行大会表决。 五、大会现场表决采用记名投票表决。 ...

Financial Performance - The company reported a total distributable profit of ¥2,010,805,645.09 as of December 31, 2023, with a distributable profit for the year of ¥330,715,265.82[4] - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥8.58 billion, representing a year-over-year increase of 1.66% compared to ¥8.44 billion in 2022[22] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥466.12 million, a decrease of 6.95% from ¥500.96 million in 2022[22] - The adjusted net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, increased by 5.49% to approximately ¥533.67 million in 2023 from ¥505.90 million in 2022[22] - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥911.09 million, reflecting a significant increase of 17.99% compared to ¥772.19 million in 2022[22] - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥6.43 billion, an increase of 6.18% from ¥6.05 billion at the end of 2022[22] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥4.01 billion, up 6.28% from ¥3.78 billion at the end of 2022[22] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.91, down 6.19% from ¥0.97 in 2022[24] - The diluted earnings per share for 2023 was also ¥0.91, reflecting the same percentage decrease as the basic earnings per share[24] - The weighted average return on equity for 2023 was 12.16%, a decrease of 1.57 percentage points from 13.73% in 2022[24] Dividend Policy - A cash dividend of ¥0.4 per share (before tax) is proposed, amounting to a total of ¥205,039,705.60, which represents 62.00% of the distributable profit for 2023[4] - The proposed cash dividend accounts for 43.99% of the net profit attributable to shareholders in the consolidated financial statements for 2023[4] - The company does not plan to increase capital from reserves this year[4] - The company has not proposed any cash profit distribution plan for the reporting period despite having positive distributable profits[129] - The company’s cash dividend policy is aligned with its articles of association and shareholder resolutions, ensuring clarity and protection of minority shareholders' rights[128] Risk Management - The company has detailed potential risk factors in the management discussion and analysis section of the report[7] - The company faces risks including global economic instability affecting the automotive industry's growth and intensified market competition leading to declining gross margins[94] - The company will implement refined management focused on cost control and strengthen technological innovation and new product development to mitigate risks[94] Audit and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from the accounting firm Xin Yong Zhong He[8] - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[6] - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[6] - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years, indicating a strong compliance record[113] - The company has established a comprehensive internal control system in accordance with regulations from multiple financial authorities, ensuring effective implementation and risk management[135] Research and Development - R&D expenses reached CNY 328 million, with a research-to-sales ratio of 3.82%, reflecting a strong commitment to innovation and technology development[34] - The total R&D investment accounted for 3.82% of operating revenue, indicating a strong commitment to innovation[66] - Research and development expenses increased by 12.42% year-on-year to 327,928,129.25 yuan, driven by higher investment in R&D projects[64][65] Market Position and Strategy - The company achieved significant strategic execution, establishing a dual business model of "energy storage systems + thermal management systems" with key technology breakthroughs in thermal management and hydrogen systems[33] - The company expanded its customer base, securing a total of 57 new project designations, including 22 for high-pressure fuel tanks, laying the foundation for capturing market share in hybrid vehicles[33] - The company is positioned to benefit from favorable policies, including the extension of tax exemptions for new energy vehicles until 2027, which will stabilize market expectations[39] - The company is actively promoting the application of hybrid high-pressure fuel systems, achieving commercial success in plug-in hybrid vehicles and enhancing product competitiveness through cost reduction[40] Corporate Governance - The company has maintained a consistent governance structure with no significant changes in the board of directors or management team[103] - The company has appointed new directors and executives, with terms starting from March 15, 2023, to March 14, 2026[104] - The company has undergone a management reshuffle, with several key personnel changes including the appointment of a new general manager and independent directors[112] - The company’s independent directors were elected during the board meeting, reflecting ongoing governance updates[112] Employee Management - The company has a total of 3,588 employees, with 1,655 in the parent company and 1,933 in major subsidiaries[123] - The professional composition includes 2,368 production personnel, 914 technical personnel, and 35 sales personnel[124] - The company emphasizes continuous employee training and development, offering tailored programs for high-potential talent[126] Environmental and Social Responsibility - The company invested 561.67 million yuan in environmental protection during the reporting period[141] - The company implemented carbon reduction measures, resulting in a reduction of 6,100 tons of CO2 equivalent emissions[144] - The company donated a total of 250,000 yuan to educational and charitable causes in 2023[145] - The company participated in poverty alleviation projects with a total investment of 830,000 yuan[145] Shareholder Information - The total number of shares held by executives at the beginning of the year was 337,000, which decreased to 220,666 by year-end[104] - The company reported a total shareholding reduction of 116,334 shares during the reporting period, with a total pre-tax remuneration of 899.57 million yuan for executives[104] - The company’s stock repurchase strategy reflects its commitment to enhancing shareholder value and managing equity effectively[191] - The controlling shareholder is Guotou High-tech Investment Co., Ltd., holding a 49.25% stake in the company[200]

根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行了监督职责，现就 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、业务资质及独立性审查情况 对于担任公司年度财务审计机构和内控审计机构的信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称信永中和），公司董事会审计委员会对信永中和及项 目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作 情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的 资质和专业能力，且具有独立性，能够满足公司审计工作的要求，不会损害公司 及中小股东的利益。 二、审计工作监督情况 亚普汽车部件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 2023 年，公司董事会审计委员会依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，对会计师事务所 ...

关于亚普汽车部件股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-2 | | 业务汇总表 | | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A 座 9 月 certified public accountants 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 关于亚普汽车部件股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024TYAA2F0025 亚普汽车部件股份有限公司 亚普汽车部件股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了亚普汽车部件股份有限公司(以下简称亚 普股份)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-006 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,010,805,645.09 元，其中 2023 年度 实现可供分配利润额为 330,715,265.82 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 0.4 元（含税），不转增。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-010 亚普汽车部件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 27 日召开了第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构的议案》 与《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度内控 审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信 永中和）为公司 2024 年度财务审计与内控审计机构，该事项尚需提交公司股东 大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构与内控审计机构的公告 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：20 ...