关于亚普汽车部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：亚普汽车部件股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86(010)6554 2288 =永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 胖多由话: +86 (010) 6554 2288 telenhone: certified public accountants 关于亚普汽车部件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024TYAA2F0024 亚普汽车部件股份有限公司 亚普汽车部件股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了亚普汽车部件股份有限公司(以下简称亚 普股份)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具了 XYZH/2024TYAA2B0016 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券 ...

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 15 日以电子邮 件方式向公司全体监事发出第五届监事会第八次会议（以下简称本次会议）通知 及会议材料。本次会议于 2024 年 3 月 27 日在上海市静安区威海路 489 号会议 室以现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主 席尹志锋先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-005 亚普汽车部件股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2023年度内部控制评价 报告》。 公司已根据有关法律法规的要求，对公司 2023 年度的内部控制的有效性进行 了评价。公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司 ...

Group 1: Investor Relations and Company Overview - The company addressed investor concerns regarding stock price fluctuations and new business developments on the Shanghai Stock Exchange e-interaction platform [1] - A visit from securities firms and institutional investors took place on February 1, 2024, where the company provided insights into its operations [3] - The company showcased its exhibition hall and production line during the investor visit, highlighting its basic information, product offerings, business planning, global distribution, major clients, and corporate culture [3] Group 2: Emission Standards and Technological Upgrades - The main difference between the National V and National VI standards lies in the fuel system emissions, with National V having an evaporation emission requirement of less than 800 mg/24h, while National VI requires 40-100 mg/24h [4] - The company has proactively upgraded its fuel system production line to meet the National VI standards, achieving a technology level equivalent to the US LEV3 standard [5] - The complexity and value of hybrid fuel systems are higher than traditional fuel systems due to the need for enhanced fuel storage and vapor management [5] Group 3: Workforce and Future Investments - The company has seen a significant decline in employee numbers over the past two years, primarily due to increased automation and smart manufacturing [6] - Future capital expenditures will focus on upgrading fuel system production lines and expanding into new business areas such as thermal management systems, hydrogen storage systems, and battery enclosures to meet the growing demand in the new energy vehicle market [6][7] Group 4: Shareholder Perspectives and International Expansion - The major shareholders, Guotou Gaoke and Huayu Automotive, share a common vision for the company's future development, emphasizing the importance of automotive components and diversification in automotive power [7] - The company has established a global presence with 9 overseas production bases in countries including India, Russia, the Czech Republic, Uzbekistan, the USA, Mexico, and Brazil, reflecting its commitment to international development since 2005 [8]

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-002 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,266,764 股。 本次股票上市流通总数为 1,266,764 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 28 日。 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 22 日召开的第 五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划第三期解除限售的条件已满足，本次可解除限售的激励对 象人数为 241 人，可解除限售的限制性股票数量为 1,266,764 股，约占公司总股本 512,599,264 股的 0.25%。 一、 董事会会议召开与审议情况 公司于 2024 ...

江苏琼宇仁方律师事务所 关于亚普汽车部件股份有限公司 2019年限制性股票激励计划第三期解除限售事宜的 法律意见书 5、本所律师同意亚普股份引用本法律意见书的内容,但亚普股份作引用时, 不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。 6、本所律师同意将本法律意见书作为亚普股份本次解除限售所必备的法律 文件,随同其他申报材料一起上报,并依法对所出具的法律意见承担相应的法律 责任。 【2024】琼律(意)字第 025 号 致:亚普汽车部件股份有限公司 江苏琼宇仁方律师事务所(以下简称"本所")接受亚普汽车部件股份有限 公司(以下简称"亚普股份"、"公司")委托,指派朱飞龙律师、康辉律师就公 司 2019年限制性股票激励计划所授予股票第三期解除限售相关法律事宜,出具 本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(简称"《管理 办法》")、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配[2006】 175 号,简称《试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有 关问题的通知》(国资发分配【2008 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-003 亚普汽车部件股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见刊登于2024年2月23日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站 1 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 8 日以电子邮 件方式向公司全体监事发出第五届监事会第七次会议（以下简称本次会议）通知 及会议材料。本次会议于 2024 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应参加表 决监事 3 名，实际收到 3 名监事的有效表决票。会议由监事会主席尹志锋先生主 持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、监事会会议审议情况 公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2019年限制 性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》。 公司2019年限制性股票激励计划第 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-001 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王骏先生的辞职未导致公司董事 会成员人数低于法定的最低人数，也不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告 自送达董事会时生效。截至本公告日，王骏先生未持有公司股份，也不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 公司将尽快按照法定程序完成补选董事、选举副董事长、调整董事会战略委 员会委员等相关工作，并履行信息披露义务。 王骏先生自担任公司副董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作 和新业务发展发挥了积极作用。公司董事会对王骏先生在任职期间所做的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到副董事长王 骏先生的书面报告，王骏先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会非独立董事、 副董事长及董事会战略委员会委员的职务。辞职 ...

Group 1: Investor Concerns - Key Point 1: Investors are primarily concerned about state-owned enterprise reform and asset restructuring [1] - Key Point 2: The company has responded to these concerns on the Shanghai Stock Exchange interactive platform [1]

2023年12月，投资者主要问题有公司客户、新业务研发等方面，公司均在上 证e互动平台做出相应答复。 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-061 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 405,072,069 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.0231 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜林先生主持。 会议采取现场与网络相结合的投票方式，符合《公司法》《上海证券交易所 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子 江南路 508 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重 ...