2024 年度风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）通过查验融实国际财资管 理有限公司（以下简称融实财资）《公司注册证书》《商业登记证》等证件资料， 取得并审阅融实财资的财务报表，对融实财资的业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、 融实财资基本情况 融实财资于 2018 年 11 月 20 日在香港注册成立，是融实国际控股有限公司 （以下简称融实国际）的全资子公司，实际控制人为国家开发投资集团有限公司。 关于融实国际财资管理有限公司 注册证明编码：2768064 法定代表人：齐吉安 注册资本：5,000 万美元 住所：香港金钟金钟道 89 号力宝中心 1 座 24 楼 2412 室 经营范围：对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询业务；办理成员单位 之间的内部转账结算；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；其他财资业 务。 二、 融实财资内部控制的基本情况 融实财资建立了规范的公司治理体系，董事会对股东负责，董事会负责内部 控制的建立健全和有效实施，是内部控制的最高决策机构。董事负责 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 （一）计提预计负债的情况概述 根据《企业会计准则》和亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）会计 政策的相关规定，公司本年度计提与日常经营相关的产品质量保证预计负债 3,197.42 万元，计提其他预计负债 2,280.49 万元。 （二）计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合公司实际经营情况， 为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营 成果，经公司及下属子公司对有关资产进行全面清查和资产减值测试，认为部分 资产存在一定的减值迹象。 亚普汽车部件股份有限公司 关于计提预计负债及资产减值准备的公告 2024 年度公司计提各项资产减值准备 4,170.18 万元，具体情况如下表所示： | 计提项目 | 计提减值金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | | 1,643.2 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-012 当前，全球汽车产业正经历着一轮技术革命和产业变革，电动化、智能化方 向已经成为行业普遍共识，市场竞争格局出现深刻变化。新能源车延续渗透率和 出口增长势头，但增速有所放缓。插电式混动汽车加速放量，将成为新能源汽车 市场的重要增量。燃料电池汽车作为国家中长期战略发展规划，国家示范城市群 逐步扩大，技术发展日趋成熟，未来发展前景广阔。 公司牢牢把握市场演变、科技进步、产业变革的大方向，全体员工攻坚克难， 全力培育壮大公司发展新动能。2024 年公司坚持以技术创新推动企业发展，加 快混合动力高压燃油系统、电池包壳体和燃料电池储氢系统的推广应用，推进热 管理系统产品研发，推动公司新技术、新产品不断导入市场，获得顾客青睐。 2025 年，公司将继续在"1234"战略引领下，矢志推动"储能系统+热管理 系统"双主业发展新格局落地见效，不断拓展成果边界，做好十四五收官冲刺； 继续加快"先进技术、先进智造、先进管理、资源优配"建设，积极发展新质生 产力，围绕"强海外、调结构、提效率、增收益"展开经营管理工作。以"创建 1 亚普汽车部件股份有限公司 关于 2 ...

亚普汽车部件股份有限公司董事会 独立董事独立性核查专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定要求，亚普汽车部件股份 有限公司（以下简称"公司"或"亚普股份"）董事会，就公司在任独立董事李伯圣、李元旭、 崔吉子的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事李伯圣、李元旭、崔吉子的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。 公司董事会认为独立董事李伯圣、李元旭、崔吉子符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-011 亚普汽车部件股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称亚普股份、公司）为贯彻落实上海证 券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司 持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展和投 资价值提升，增强投资者回报与提升投资者获得感，公司结合自身发展战略、经 营情况及财务情况，基于对未来发展前景的信心，于 2024 年 8 月 15 日发布了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案（以下简称行动方案）。 半年来，公司根据行动方案内容，积极开展和落实相关工作，持续优化经营、 改善治理，强化投资者关系管理，取得了积极进展和良好效果。现将 2024 年度 公司行动方案的实施进展及执行评估情况报告如下： 1. 聚焦主业，稳步提升经营质量 2024 年，公司在"1234"战略引领下，积极应对行业内卷，加 ...

报告期内，公司独立董事陈同广先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事 会独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会审计委员会主任委员的职务。经公 司 2024 年第一次临时股东大会、第五届董事会第十三次会议审议通过，选举李 伯圣先生为公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议（含 2 次临时会议），全体委员均 亲自出席了全部会议。 2024 年 2 月 29 日，第五届董事会审计委员会召开第二次临时会议，会计师 事务所汇报 2023 年度审计情况，公司审计部作公司审计监督工作汇报。 2024 年 3 月 15 日，第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》等共计 11 项议案。 2024 年 4 月 21 日，第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《2024 年第一季度内部审计工作报告》等共计 2 项议案。 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》《董事会审计 ...

关于亚普汽车部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：亚普汽车部件股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86(010)6554 2288 联高申话: 馆永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 层 ertified public accountants 关于亚普汽车部件股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 1、 专项审计报告 XYZH/2025TYAA2B0021 亚普汽车部件股份有限公司 亚普汽车部件股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了亚普汽车部件股份有限公司(以下简称亚 普股份)2024年度财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 2 日出具了 XYZH/2025TYAA2B0026 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-009 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司 2025 年度预计申请授信额度的公告 一、申请授信情况概述 为满足公司业务发展资金需求，2025年度公司及纳入合并范围的子公司在风 险可控的前提下，拟向银行申请不超过人民币21亿元的综合授信额度，综合授信 品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、 信用证、保函、票据贴现、保理等。 授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内， 以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时 间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。 本议案尚需提交股东大会审议，其有效期为自公司2024年年度股东大会通过 后，至2025年年度股东大会召开之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 2025年4月2日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会 第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议并通过了《 ...

公司代码：603013 公司简称：亚普股份 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 亚普汽车部件股份有限公司全体股东： 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运 ...

亚普汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-013 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路 508 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...