证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-003 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 21 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出第五届董事会第十九次会议（以下简称本次会议）通 知及会议材料。本次会议于 2025 年 4 月 2 日在上海以现场方式召开，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事 会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2024年度董事会工作 报告》。 2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2024年度总经理工作 报告》。 3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议 ...

Financial Performance - As of December 31, 2024, the company's undistributed profits amounted to ¥2,114,583,641.87, with a distributable profit of ¥334,447,665.58 for the year[3]. - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.35 per share, totaling approximately ¥179,409,742.40, which represents 61.31% of the distributable profit and 41.00% of the net profit attributable to shareholders[3]. - The total cash dividend for the year, including interim distributions, is projected to be ¥205,039,705.60[3]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 8,075,999,877.72, a decrease of 5.91% compared to 2023[19]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 500,097,765.48, reflecting a year-on-year increase of 7.29%[19]. - The net cash flow from operating activities decreased by 16.20% to CNY 763,464,153.96 in 2024[19]. - Basic earnings per share for 2024 increased by 7.69% to CNY 0.98, while diluted earnings per share also stood at CNY 0.98[20]. - The weighted average return on equity for 2024 was 12.24%, an increase of 0.08 percentage points from 2023[20]. - Total assets at the end of 2024 reached CNY 6,722,341,092.61, marking a 4.61% increase from the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.73% to CNY 4,204,577,069.91 at the end of 2024[19]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was CNY 508,650,436.81, down 4.69% from 2023[19]. Corporate Governance - The board of directors and management have ensured the authenticity and completeness of the annual report[6]. - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm[6]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[5]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[5]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[123]. - The company has not reported any changes in the shareholding of its directors and senior management during the reporting period[116]. - The company has scheduled multiple board meetings throughout 2024 to discuss various strategic and operational matters, demonstrating proactive governance[125]. - The company has a centralized management system that enhances efficiency across various management functions, including production and finance[147]. - The company has established a performance-based evaluation mechanism for senior management, linking compensation to performance outcomes[146]. Research and Development - R&D expenses totaled 316 million yuan, accounting for approximately 3.92% of revenue, with 23 invention patents granted during the year[28]. - The company launched 38 automation projects, significantly enhancing production efficiency and reducing reliance on equipment manufacturers[28]. - The company has made significant progress in the automotive thermal management system, achieving breakthroughs in key components and successfully launching fully automated production lines for certain projects[41]. - The company has developed lightweight and high-strength composite materials for battery pack covers, enhancing energy density and electric vehicle range, with several new projects already in mass production[42]. - The company is focusing on lean production and cost control to improve production efficiency and resource integration[100]. Market Position and Strategy - The company ranks first in the Chinese passenger vehicle fuel system market and third globally[34]. - The company is focusing on the commercialization of hybrid high-pressure fuel systems, with orders significantly exceeding those for traditional fuel systems during the reporting period[40]. - The company is actively seeking breakthroughs in mergers and acquisitions to enhance its business portfolio[39]. - The company aims to establish a dual main business development pattern of "energy storage systems + thermal management systems" during the 14th Five-Year Plan period[99]. - The company is expanding its product portfolio from energy storage to energy management, establishing new business divisions for thermal management systems, battery packs, and hydrogen storage systems[103]. Risk Management - The report includes a detailed description of potential risk factors that the company may face[5]. - The company faces risks from global economic instability, shifts in automotive consumer demand towards new energy vehicles, and intensified market competition that may affect product gross margins[108]. - The company plans to conduct financial derivatives business in 2024 to mitigate risks associated with foreign exchange settlements, exchange rate, and interest rate fluctuations, which aligns with its operational needs and long-term development goals[128]. Social Responsibility and Sustainability - The company invested 1,022 million yuan in environmental protection during the reporting period[153]. - The company implemented carbon reduction measures, resulting in a decrease of 4,333 tons of CO2 equivalent emissions[156]. - The company allocated 35 million yuan for social responsibility initiatives, including donations to educational funds[157]. - The company participated in poverty alleviation projects with a total investment of 88 million yuan[157]. - The management team emphasized a commitment to sustainability, targeting a 30% reduction in carbon emissions by 2025[117]. Shareholder Information - The largest shareholder, Guotou High-tech Investment Co., Ltd., holds 252,450,000 shares, accounting for 49.25% of the total shares[186]. - The total number of shares after the recent change is 512,599,264, with 0.25% being restricted shares[180]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is 404,407,466, which is 78.83% of the total shares[186]. - The company has no shares under pledge, marking a stable shareholder structure[186]. - The company does not have any repurchase of shares during the reporting period[197]. Future Outlook - In 2024, global automotive sales are projected to reach 88.637 million units, a year-on-year increase of 2.1%[31]. - In 2024, China's new energy vehicle sales are expected to reach 12.888 million units, a year-on-year growth of 34.4%, with a market share of 40.9%[32]. - The company expects a maximum daily deposit balance of RMB 3 billion in Guotou Financial Co., Ltd. for 2024, with the highest single-day deposit balance during the reporting period being RMB 1.33 billion[170]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its supply chain, with a budget of 100 million allocated for potential deals[117].

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-001 亚普汽车部件股份有限公司 关于全资子公司获得客户项目定点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、定点通知概述 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司或本公司）的全资子公司亚普美 国汽车系统有限公司（以下简称亚普 USA）近日收到某北美汽车主机厂（限于 保密要求，无法披露其名称，以下简称客户）的某项目定点通知。 根据客户规划，亚普 USA 将为客户提供超 200 万套高压燃油箱系统，该项 目车型的生命周期内产品销售额预计约 31 亿元人民币。 二、对上市公司的影响 1、公司致力于服务全球汽车 OEM 客户，巩固汽车储能系统领域全球第一 阵营地位，并力争在热管理系统等新业务领域进入头部序列。本次获得该客户的 新车型项目定点，彰显了客户对公司技术能力、成本和品质控制等多方面的充分 认可，将对公司在北美地区的未来发展产生积极影响，并有利于进一步提升公司 在国际市场上的竞争力及可持续发展能力，符合公司整体发展规划。 2、公司及全资子公司与客户之间 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-002 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 21 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出第五届董事会第十八次会议（以下简称本次会议）通 知及会议材料。本次会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应参加 表决董事 9 名，实际收到 9 名董事的有效表决票。会议由董事长姜林先生主持， 公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 1 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事会 提名、薪酬与考核委员会委员的议案》。 选举仝泽宇先生为公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与 本届董 ...

江苏琼宇仁方律师事务所 关于亚普汽车部件股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 【2024】琼律(意)字第 317 号 致:亚普汽车部件股份有限公司 江苏琼宇仁方律师事务所(简称"本所")接受亚普汽车部件股份有限公 司(简称"亚普股份""公司")委托,指派康辉律师、朱徐淼淼律师出席亚普 汽车部件股份有限公司2024年第三次临时股东大会（简称"本次会议"）,并出 具本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和共它规范 性文件(以下简称"中国法律法规")及《亚普汽车部件股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格和召集人资格、审议事项、表决程序和表决结果等相关事宜出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师听取了公司就有关事实的陈述和说明,审查 了以下文件,包括但不限于: 1、《公司章程》; 2、公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知; 3、《亚普股份第五届董事会第十七次会议决议公告》《亚普股份第五届监事 会第十二次 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-048 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 117 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 408,209,967 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.6353 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜林先生主持。会议采取现场与网络相 结合的投票方式，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子 江南路 508 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

亚普汽车部件股份有限公司 | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------|--------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称 | 中信建投 | | | 时间 | 2024 年 12 月 24 | 日 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人员姓名 | | 崔龙峰、朱磊、徐恪、杨琳、尤家康 | | 投资者关系活动主要内容 | 一、 | 公司基本情况介绍 | | 介绍 | | 主要内容包括公司概况、产品介绍、客户情况、 | | | 全球分布等。 | | | | 二、 主要交流问题 | | 2 | --- | --- | |-------|------------------------------------------- ...

亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 2024 年 12 月 30 日 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规 定，特制定本须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股 东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不 向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关 人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记 表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。 四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后， 即可进行大会表决。 五、大会现场表决采用记名投票表决。 六、公司将认真回答股东提出的问题，但 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-047 亚普汽车部件股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603013 | 亚普股份 | 2024/12/23 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：国投高科技投资有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 12 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独持有 49.25%股 份的股东国投高科技投资有限公司，在 2024 年 12 月 19 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 30 日 3. 股权登记日 3. 临时提案的具体内容 公司 2 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-046 1 亚普汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 12 月 21 日 近日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）董事会收到董事左京先 生和洪铭君先生的书面辞职报告。 左京先生因工作变动原因，申请辞去公司第五届董事会董事及董事会提名、 薪酬与考核委员会委员的职务。洪铭君先生因工作变动原因，申请辞去公司第五 届董事会董事的职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，左京先生、洪 铭君先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定的最低人数，也不会影响公 司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，左京 先生、洪铭君先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 左京先生和洪铭君先生辞职生效后将不再担任公司任何职务。左京先生、洪 铭君先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和经营管 理提升等发挥了积极作用。公司董事会对左京先生、洪铭君先生在任职期间所做 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...