证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-038 中衡设计集团股份有限公司 公司监事会对本次股票期权行权价格的调整进行了核查，监事会认为：本次对公 司股票期权行权价格进行调整，系因 2023 年半年度利润分配所致，该调整方法、调 整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划》等有 关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对股票期权的行权价格进行调整。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 3、审议通过《关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期解 锁条件成就的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。出席本次会议的监事 3 ...

中衡设计集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为中衡设 计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判 断的立场，现就公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 中衡设计集团股份有限公司 1、关于调整股票期权激励计划行权价格的议案 公司独立董事经认真审核公司股票期权激励计划及相关法律法规，认为公司此次调 整行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划》中 关于行权价格调整的相关规定。公司审议程序合法合规，未侵犯公司及全体股东的权益。 独立董事一致同意公司本次股票期权行权价格调整。 2、关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案 经核查，公司 2022 年员工持股计划第一个锁定期已届满且解锁条件成就，符合《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及公司《2022 年员工持股 计划（修订稿）》、《2022 年员工持股计划管 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 中衡设计集团股份有限公司 调整股票期权激励计划行权价格 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二○二三年十月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中衡设计集团股份有限公司 调整股票期权激励计划行权价格的法律意见书 致：中衡设计集团股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（证监会令第126号）（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规 及规范性文件以及《中衡设计集团股份有限公司2022年股票期权激励计划》（以 下简称" ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-033 中衡设计集团股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 路上怎么战略布局？ 答：尊敬的投资者，您好！公司积极践行国家"一带一路"倡议，充分发挥自身 优势开拓海外园区市场，在泰国、柬埔寨、越南、肯尼亚、塞尔维亚等国家均已有项 目开展，如作为塞尔维亚政府和中国路桥共同投资建设的中塞工业园项目的规划设 计顾问单位，参与中国塞尔维亚工业园区的规划建设。2019 年 9 月，第四届中国-中 东欧国家创新合作大会在贝尔格莱德开幕，中衡设计集团副总经理、精筑技术设计 研究院院长路江龙应邀参加此次大会，就参与苏州工业园区建设经验，以及塞尔维 亚政府和中国路桥共同投资建设的中国塞尔维亚工业园区的创新发展合作做大会交 流 发 言 。 目 前 ， 公 司 已 在 新 加 坡 设 立 全 资 子 公 司 ARTS INTERNATIONAL ENGINEERING PTE.LTD.拓展一带一路及国际化业务。随着疫情的结束，海外业务 将面临着良好的发展趋势。公司将积极发挥自身在产业园、工业建筑、城市规划等方 面的专业优势，积极加速国际化布局，为 ...

第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 18 日在公司 4 楼会议室召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董 事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中 衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事 审议和表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 选举冯正功先生担任公司第五届董事会董事长。任期三年，自 2023 年 9 月 18 日至 2026 年 9 月 17 日。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-031 中衡设计集团股份有限公司 二、审议通过《关于公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会人员组成的议案 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-030 中衡设计集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 141,116,110 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.1464 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长冯正功先生主持。会议采用现 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计裙房四楼 中庭会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 场投票与网络投票相结合的方式进行。会议的召开和 ...

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1、关于聘任公司高级管理人员的议案 公司本次聘任高级管理人员的提名及表决程序合法有效；任职资格符合法律法规及 《公司章程》的要求；同意聘任张谨为公司总经理，陆学君、蒋文蓓、史明、谈丽华、 薛金海、胡湘明、路江龙、黄琳、高霖、胡义新为公司副总经理，孙王艳为公司财务总 监；根据董事长冯正功先生提名，拟聘任胡义新为公司董事会秘书。 中衡设计集团股份有限公司独立董事 中衡设计集团股份有限公司 独立董事：贝政新、杨俊、张浩 2023 年 9 月 18 日 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为中衡设 计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判 断的立场，现就公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： ...

投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三) 至 09 月 26 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 security@artsgroup.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 27 日下午 13:00-14:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 09 月 27 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.co ...

中衡设计（证券代码：603017） 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中衡设计集团股份有限公司 A R T S G r o u p C o . , L t d 中衡设计集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二三年九月 江苏·苏州 | 一、股东大会会议须知 1 | | --- | | 二、股东大会议程 2 | | 三、股东大会议案 4 | | 议案一：关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案 4 | | 议案二：关于选举非独立董事的议案 5 | | 议案三：关于选举独立董事的议案 8 | | 议案四：关于选举监事的议案 10 | 中衡设计（证券代码：603017） 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中衡设计集团股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规 则》的有关规定，特制定会议须知如下： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现 场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份 ...