关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-046 中衡设计集团股份有限公司 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计裙房四楼中庭会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 公司独立董事人数不少于《公司章程》所定董事人数的 1/3，且至少 包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 中衡设计集团股份有限公司 独立董事制度（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《中衡 设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《中衡设计集团 股份有限公司独立董事制度》（以下简称"本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目概述 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 20 日召开的 第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于批准公司与关联方苏州工业园区中 衡衡利产业投资有限公司签署〈股权购买协议〉的议案》，董事会同意公司现金方 式收购中衡衡利持有的中衡新业（徐州）建设有限公司（以下简称"中衡新业"） 100%的股权，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 21 日刊登在上海证券报、中国证 券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易公告》。 为满足公司未来战略发展需要，进一步加大淮海经济区等重要市场的开拓， 未来在淮海经济区积极打造设计产业链等相关产业，为公司的可持续发展打好坚 实的区域基础，拟建设公司淮海区域总部大楼、打造设计产业链及建设相关配套 设施等。公司淮海区域总部将打造成为集双碳、城市数字化升级为一体的"新基建 研发及设计中心"，并通过参与城市更新、乡村振兴改造等项目积极参与淮海经济 区建设。 二、项目基本情况 1、项目 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-043 中衡设计集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东苏州赛普成长投资 管理有限公司（以下简称"赛普成长"）持有公司股份 101,450,008 股，占公司总股 本的 36.77%。本次质押解除后，赛普成长累计质押股份数量为 2,200 万股，占其持 有公司股份总数的 21.69%，占公司总股本的 7.97%。 公司于近日接到控股股东赛普成长关于部分股份解除质押的通知，具体事项如 下： | 股东名称 | 苏州赛普成长投资管理有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 25,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 24.64% | | 占公司总股本比例 | 9.06% | | 解质时间 | 2023 年 12 月 11 日 | | 持股数量 | 101,450,008 股 | | 持股比例 | 3 ...

中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日（星期一） 下午 13:00-14:00，通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方 式召开"2023 年第三季度业绩说明会"。关于召开本次业绩说明会的通知，具体内容 详见公司于 2023 年 11 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-041）。 一、本次说明会召开情况 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-042 中衡设计集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 问题 1：公司三季度业绩实现了逆势增长，利润增长的主要原因是什么？ 答：感谢您的提问！报告期内公司业绩向好的主要原因是营业收入增加及子公 司卓创设计利润率逐步恢复，利润额同比增加共同所致。 问题 2：请教公司对 2023 年全年业 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-041 中衡设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一) 至 12 月 01 日(星期五)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 security@artsgroup.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2023 年 12 月 04 日下午 13:00-14:00，通过互联网登录上 证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将 及时回答投资者的提问。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥411,114,497.63, representing a year-on-year increase of 27.85%[4] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥12,336,991.70, up 20.88% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥17,493,937.92, an increase of 81.77% year-on-year[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0447, reflecting an increase of 18.88% year-on-year[5] - The net profit for Q3 2023 was CNY 94,660,441.74, an increase of 16.5% compared to CNY 81,583,097.67 in Q3 2022[20] - The total profit for Q3 2023 reached CNY 110,112,096.43, up from CNY 101,567,333.49 in the same period last year, reflecting an increase of 8.4%[20] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.3405, compared to CNY 0.2971 in Q3 2022, representing a growth of 14.6%[21] - The company's total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 94,743,268.34, compared to CNY 81,737,125.63 in Q3 2022, indicating an increase of 15.5%[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥20,436,515.50, a decrease of 56.95% compared to the previous year[5] - Cash and cash equivalents decreased to ¥215,551,539.97 as of September 30, 2023, from ¥332,303,768.65 at the end of 2022, representing a decline of approximately 35.2%[14] - The net cash flow from operating activities in Q3 2023 was CNY 20,436,515.50, a decrease of 57.0% compared to CNY 47,469,104.86 in Q3 2022[24] - The total cash flow from investing activities in Q3 2023 was CNY -132,444,457.54, a significant decline from CNY 33,215,859.56 in Q3 2022[24] - The company reported a decrease in cash inflow from operating activities, totaling CNY 1,328,061,008.50 in Q3 2023, compared to CNY 1,381,917,905.78 in Q3 2022[24] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 214,543,250.42, down from CNY 263,244,123.50 at the end of Q3 2022[25] - The company experienced a cash decrease of 58,703,273.82 RMB during the period, contrasting with an increase of 36,926,677.46 RMB in the same period last year[35] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,324,250,724.80, a decrease of 2.06% from the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to ¥1,865,278,584.42 from ¥1,956,470,709.02, showing a reduction of about 4.7%[15] - The total assets of the company as of September 30, 2023, were ¥3,324,250,724.80, a decrease from ¥3,394,118,900.08 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 2.1%[15] - Total current assets as of September 30, 2023, were ¥1,555,463,636.45, a decrease of 4.4% from ¥1,627,222,344.16 at the end of 2022[28] - Total non-current assets increased to ¥1,293,694,787.60 as of September 30, 2023, compared to ¥1,283,489,384.34 at the end of 2022, marking a growth of 0.2%[28] - Total liabilities as of September 30, 2023, were ¥1,435,051,085.71, down from ¥1,500,786,687.18 at the end of 2022, a decrease of 4.4%[29] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 18,143[10] - The largest shareholder, Suzhou Saipu Growth Investment Management Co., Ltd., held 36.77% of the shares, amounting to 101,450,008 shares[10] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥63,375,261.34, slightly up from ¥61,803,287.40 in the same period of 2022, reflecting an increase of about 2.5%[19] - Research and development expenses increased to ¥45,321,856.99 in the first three quarters of 2023, up from ¥39,655,843.57 in the same period of 2022, reflecting a growth of 14.0%[31] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥897,951.27 during the reporting period, contributing to its financial performance[7] Financial Expenses - The company reported a significant reduction in financial expenses, down to ¥5,082,195.37 from ¥13,287,652.26 in the previous year, indicating a decrease of about 61.7%[19]

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-040 中衡设计集团股份有限公司 2、公司于2022年10月25日披露了《关于2022年员工持股计划完成股票非交易过 户的公告》，2022年10月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过 户登记确认书》，公司回购专用账户（B882178159）中所持有的542.9948万股公司 股票已于2022年10月24日以非交易过户形式过户至公司2022年第一期员工持股计划 账户（B885140707），过户价格为4.43元/股。截至公告日，公司2022年第一期员工 持股计划账户持有公司股份542.9948万股，占公司总股本的1.97%。具体内容详见公 司于2022年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 二、2022 年员工持股计划的存续期及锁定期 本员工持股计划的存续期不超过120个月，自本员工持股计划草案经公司股东大 会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算， 本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。本员工持股计划所获标的股 票分三期解锁，解锁时点分别为自本员 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-039 中衡设计集团股份有限公司 关于调整股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 30 日，中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整股票期权 激励计划行权价格的议案》，有关事项具体如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划概述 1、2022 年 5 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于<中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事宜的议案》等议案。公司监事会发表了核查意见， 独立董事发表了同意的独立意见，公司聘请的律师出具了相关法律意见书。（具体内 容 ...

中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董 事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中 衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事 审议和表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-037 三、审议通过《关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》 具体内容详见公司于 2 ...