证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-014 曙光信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

曙光信息产业股份有限公司 章 程 （2024 年修订） | 第一章 | 总则 - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 4 | - | | 第三章 | 股份 - | 4 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - 7 | - | | 第一节 | 股东 - | 7 | - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 9 | - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 | - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 15 | - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 17 | - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 20 | - | | 第五章 | 董事会 - | 23 | - | | 第一节 | 董事 - | 23 | - | | 第二节 | 董事会 - | 26 | - | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 - | 31 | ...

曙光信息产业股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 （2024 年 4 月） 为强化资产经营责任，建立和完善公司内部激励和约束机制，充分发挥和调 动董事、监事的工作积极性和创造性，更好地提高企业资产经营效益和管理水平， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》， 特制定本制度。 第一章 总则 第一条 适用范围 本制度适用于公司按法定程序聘任且不在本公司获得工资性收入的董事和监事。 第二条 本制度之制订遵循以下原则 （一）责权利对等原则。公司支付董事、监事的报酬要基本符合董事、监事对公 司所承担之重大责任和职权； （二）按劳取酬原则。公司支付董事、监事的报酬要与其在公司履行职责、付出 劳动的时间价值基本相称； （三）市场定价原则。参照国内同行业上市公司董事、监事报酬的现状，合理确 定本公司董事、监事的报酬水平。 第二章 董监事报酬结构 第三条 公司支付董事、监事报酬采取以下形式（均为税前）。 （一）董事长每年 24 万元人民币； （二）董事每人每年 12 万元人民币； （三）监事每人每年 6 万元人民币。 第三章 管理机构 第四条 薪酬与考核委员会是制订公司董事、监事薪酬方案，负 ...

曙光信息产业股份有限公司 内部控制审计报告 | | 页次 | | --- | --- | | 目录 | | 内部控制审计报告 1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG16667 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线""能青年台《http://www.fr.ww.cn)" 上行行行 ："打行时 曙光信息产业股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG16667 号 曙光信息产业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了曙光信息产业股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-016 曙光信息产业股份有限公司 关于修订公司章程及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开第五 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订< 独立董事工作制度>的议案》等事项，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 公司于2024年4月16日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销315,090股限制性股票。本议案尚需 经年度股东大会审议。公司在回购注销部分限制性股票后，公司注册资本将发生 变化，公司总股本由1,463,578,974股变更为1,463,263,884股（具体以中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记为准），注册资本由人民币1,463,578,974 元变更为人民币1,463,263,884元。 二、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司 ...

标题：关于曙光信息产业股份有限公司董事亲属短线交易事项的监管工作函 证券代码：603019 证券简称：中科曙光 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-04-11 处理事由：就公司董事亲属短线交易事项明确监管要求 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-006 曙光信息产业股份有限公司 关于董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事长李 国杰先生出具的《关于亲属短线交易的情况说明及致歉函》，获悉李国杰先生的 配偶张蒂华女士于 2023 年 3 月 3 日至 2024 年 3 月 14 日期间通过集中竞价交易 方式买卖公司股票，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 公司获悉该事项后高度重视，并及时核查相关情况，李国杰先生及其配偶张 蒂华女士均对上述违规行为深表歉意并积极配合核查。本次事项的处理情况及已 采取的措施如下： 1、根据《证券法》第四十四条的规定："上市公司、股票在国务院批准的 其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、 高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所 ...

曙光信息产业股份有限公司（以下简称"中科曙光"或"公司"），为践行 中央经济工作会和中央金融工作会议精神，遵循国务院、国资委、证监会的相关 指导要求，以公司高质量发展为基础，切实履行上市公司的责任和义务，保障投 资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展，公司制定了 2024 年度"提质增效 重回报"行动方案，具体举措如下： 一、聚焦主营业务，提质增效 证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-005 曙光信息产业股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司不断完善研发环境和研发管理体系，通过长期、持续和较大规模的研发 投入，使公司始终能保持较高的技术创新能力。近年来，公司开发了基于国产处 理器的高端计算机、IO 模块、内置主动管控固件，同时在部件性能管理、产品 稳定性、高速互联等方面持续提升产品性能，提高服务器等产品的可扩展、可管 理能力。 2024 年，公司将继续优化业务结构，扩大销售团队和渠道合作伙伴规模， 完善服务管理体系和服务水平 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [1][6]. Core Insights - The company has shown steady growth in performance, with 2022 revenue reaching 13.008 billion yuan, a year-on-year increase of 15.44%, and a net profit of 1.544 billion yuan, up 31.27% year-on-year. For 2023, revenue is projected at 14.354 billion yuan, a 10.35% increase, with net profit expected to be 1.838 billion yuan, growing 19% year-on-year [2][4][6]. - The company is positioned as a leader in high-end computing, leveraging opportunities in the AI era through a robust R&D strategy, market expansion, and ecosystem development [3][6]. - The company has made significant investments in high-end computing, firmware, and IO modules, with over 80% progress in these projects by mid-2023 [5][6]. Financial Performance - Revenue and net profit forecasts for 2023-2025 are as follows: - 2023: Revenue of 14.354 billion yuan, net profit of 1.838 billion yuan - 2024: Revenue of 16.823 billion yuan, net profit of 2.285 billion yuan - 2025: Revenue of 19.716 billion yuan, net profit of 2.824 billion yuan [4][9]. - The company’s gross margin is expected to improve, with projections of 28.06% in 2023, 29.70% in 2024, and 30.46% in 2025 [8][9]. Business Segmentation - The company’s revenue breakdown for 2022 indicates that IT equipment accounted for 11.448 billion yuan, with a gross margin of 19.66%, representing 88.01% of total revenue. Software development and technical services related to high-end computers generated 1.555 billion yuan, with a gross margin of 74.72%, making up 11.95% of total revenue [2][8]. - The company has a strong presence in the liquid cooling market, with a deployment scale of 58.8% in China's liquid cooling data center infrastructure market from 2021 to mid-2023 [5][6]. Market Position and Valuation - The company is recognized as a domestic leader in the information industry, with a solid market share in high-end computing, storage, security, and data centers [6][7]. - The estimated P/E ratio for the company is projected to be between 40-45 times for 2024, with a reasonable value range of 62.45 to 70.26 yuan over the next six months [6][7].

[Table_MainInfo] 公司研究/信息设备/电脑与外围设备 证券研究报告 中科曙光（603019）公司研究报告 2024年03月18日 [Table_InvestInfo] 首次 高端计算机领军者，迎来 AI 时代机遇 投资评级 优于大市 覆盖 股票数据 [Table_Summary] 投资要点： 0[3Ta月b1le5_日S收to盘ck价I（nf元o]） 52.46 52周股价波动（元） 28.72-61.20 总股本/流通A股（百万股） 1464/1455 公司业绩稳健增长，IT设备占据主要比重。2022年营收130.08亿元，同比增  总市值/流通市值（百万元） 76779/76300 长 15.44%，归母净利润 15.44 亿元，同比增长 31.27%。根据公司业绩快报 市场表现 披露数据，2023 年营收 143.54 亿元，同比增长 10.35%，归母净利润 18.38 [Table_QuoteInfo] 亿元，同比增长19%。根据业务类别进行拆分，以2022年数据为例，IT设备 中科曙光 海通综指 营收114.48亿元，毛利率19.66%，占比88.01%；围绕高端计算机的软件开 ...