高诗扬 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26 号 -- 上市公 司重大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号 -- 重大资产重 组》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件, 以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的相关规定,哈尔滨威帝电子股份有限 公司(以下简称"公司")第五届独立董事专门会议 2024年第二次会议对拟提交公 司第五届董事会第二十次会议审议的部分事项进行了审核,会议审核意见如下: 一、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的议案》的审核意见 经审核,公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项,是基于本次交易的进展情况、相关环境变化情况,并综合考虑目前实际情 况等诸多因素,经充分沟通和审慎分析作出的决策。目前公司生产经营活动均正常 进行,本次 ...

一、监事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次 监事会会议通知于 2024 年 6 月 11 日以书面及电话通知方式发出。会议由监事 会主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限 公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的议案》 公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州宝优际科技股份有限公 司100%股份并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"），自公司筹划 并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积 极组织交易各相关方推进本次重组工作。 证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2024-043 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及 ...

独立董事候选人杨成钢先生的任职资格尚需经上海证券交易所审核，本事项尚 需提交公司股东大会审议。 特此公告 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-047 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于补选公司第五届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日披露 了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号： 2024-034），何永达先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。 公司于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 补选公司第五届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东丽水久有股权投资基金 合伙企业（有限合伙）推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查通过 后，董事会同意提名杨成钢先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附 件）。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。若杨成钢先生 ...

公司对再次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者 谅解。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述 指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-041 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所对公司 2023 年 年度报告的信息披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月29日收到 上海证券交易所发来的上证公函〔2024〕0674号《关于哈尔滨威帝电子股份有限 公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》（以下简称"《问询函》"），公司 已于2024年5月30日披露了相关公告。因公司未能在规定时间内完成对《问询函》 的回复，公司于2024年6月13日披露《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于延 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月29日收到 上海证券交易所发来的上证公函〔2024〕0674号《关于哈尔滨威帝电子股份有限 公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》（以下简称"《问询函》"），公司 已于2024年5月30日披露了相关公告。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员就《问询函》中的问题 进行逐项分析和讨论，并对问题回复所涉及的事项进行核实与整理。鉴于部分问 题的回复需要进一步补充完善相关资料，为确保回复内容的准确性和完整性，保 护全体股东的合法权益，公司拟延期不超过5个工作日回复《问询函》，预计于2024 年6月19日之前予以回复，并及时履行信息披露义务。 公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者 谅解。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述 指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-040 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-039 哈尔滨威帝电子股份有限公司 收到上海证券交易所《关于哈尔滨威帝电子股份有限 公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 请公司：（1）结合行业发展趋势、主营业务开展情况、下游市场需求、产品 结构、销售价格、营业成本具体变动情况、营业成本结转情况及依据、同行业可 比公司数据等因素，量化说明公司毛利率大幅波动的具体原因及合理性，前期营 业成本归集是否完整准确，是否存在跨期结转成本的情形，是否存在业绩持续下 滑的风险；（2）结合采购支出、销售回款等现金收支主要项目变化的具体原因， 说明销售商品和提供劳务收到现金、经营活动产生的现金流量净额与营业收入及 净利润指标变动趋势不一致的原因及合理性。请年审会计师发表意见。 1 2.关于分季度收入确认。2023 年公司实现营业收入 5299.51 万元，其中第 四季度实现 801.97 万元，占全年收入比重 15%，为各季度中占比最低。但 2020-20 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-038 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日（星 期三）上午 10:00-11:00 通过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）以 网络文字互动方式召开了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，现将有 关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 5 月 22 日通过上海证券交易所官网 （http://www.sse.com.cn）披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-035），并 通过电子邮件方式提前征集投资者所关注的问题。 公司于 2024 年 5 月 29 日（星期三）上午 10:00-11:00，通过中国证券网 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2024-036 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司""威帝股份""上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金相结合的方式收购苏州宝优际科技股份有限公司（以下简称 "宝优际"或"标的公司"）100%股份，同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 7 月 11 日（星期 二）开市起停牌。预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《关 于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2023-040）以及于 2023 年 7 月 12 日刊登 的《关于筹划重大资产重组的补充公告》（公告编号：2023-042）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停牌进展 公告。2023 年 7 月 15 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于筹划重大资产重组 事项的停牌进展 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-037 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 152,930,173 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.3753 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔 滨威帝电子股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的通知、召开、表决方式符合 《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的规定。 (四) 表决方式是否符合《 ...