证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-011 具体内容详见在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威 帝电子股份有限公司关于选举第五届董事会董事长的公告》（公告编号：2024-012） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》 哈尔滨威帝电子股份有限公司 全体董事一致同意选举张何欢先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》规 定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登 记。 第五届董事会第十八次会议决议公告 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会 议通知于 2024 年 2 月 13 日以书面及电 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-014 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 9 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对哈 尔滨威帝电子股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2023】1006 号， 以下简称"《问询函》"），具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日披露的《哈尔滨威 帝电子股份有限公司收到上海证券交易所<关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重组预 案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：2023-058）。 公司收到《问询函》后，积极组织相关人员就《问询函》中的问题进行逐项分析和 讨论，并对问题回复所涉及的事项进行核实与整理。鉴于部分问题的回复需要进一步补 充完善相关资料，为确保回复内容的准确性和完整性，经向上海证券交易所申请，公司 将延期回复上海证券交易所《问询函》，并及时履行信息披露义务，具体内容详见公司 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-012 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于选举第五届董事会董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人， 公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。 特此公告 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2024 年 2 月 24 日 附件： 简 历 张何欢：男，1983 年生，中国国籍，大学学历，高级工程师。2014 年至 2017 年，任丽水南城建设有限公司工程部部长；2017 年至 2019 年，任丽水经济技术开 发区实业发展集团有限公司人力资源部(党群办)副部长，兼公司职工董事；2019 年 至 2021 年，任丽水南城新润开发建设有限公司法定代表人、董事长、董事、总经理， 兼丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司职工董事；2021 年至今，任丽水南城 新区投资发展有限公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼丽水经济技术开发 区实业发展集团有限公司职工董事。 2024 年 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-013 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2、董事会薪酬与考核委员会： 主任委员：何永达 委员：张何欢、施展鹏、郁琼、高诗扬 3、董事会审计委员会： 主任委员：高诗扬 委员：刘小龙、何永达 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月 23 日，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议 案》。根据公司业务发展需要及相关制度要求，董事会一致同意对公司董事会下设 的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的委员组成进行调整， 调整后的成员如下： 1、董事会战略委员会： 主任委员：张何欢 委员：张喆韬、郁琼、刘小龙、施展鹏 4、董事会提名委员会： 关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告 主任委员：施展鹏 委员：张何欢、高诗扬 上述委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时 止。 特此公告 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-009 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司董事长辞职的情况 公司董事会近日收到公司董事长鲍玖青先生的辞职报告。因工作安排，决定辞 去公司董事、董事长和董事会相关委员会职务，辞职后不在公司担任任何职务。 根据法律法规和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等有关规定，董事长鲍 玖青先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正 常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将根据有关规定，尽快完成董 事、董事长和董事会相关委员会委员的补选和后续相关的选举工作。 二、补选非独立董事候选人的情况 为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公 司于 2024 年 1 月 30 日召开第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议，根据公司 控股股东丽水久有股权投资基 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-007 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨威帝电子 股份有限公司二楼会议室 股东大会召开日期：2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 至 2024 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 | | | | | | 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于补选非独立董事的议案 为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定， 公司控股股东丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名张何欢先生（简 历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，已经公司第五届董事会提 名委员会 2024 年第一次会议审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至本届 董事会届满之日止。 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 2 月 19 日下午 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司二楼会议室 1、关于补选非独立 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于公司代总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、总经理辞职的情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 代总经理张喆韬先生递交的辞职报告，因工作安排，决定辞去公司代总经理职务， 其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞任后将继续担任公司董事及董事会专门 委员会的相关职务。公司及董事会对张喆韬先生在代行总经理职务期间所做出的 贡献表示衷心感谢！ 证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-008 二、聘任总经理的情况 根据《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 30 日召开第五届董事会提名委员 会 2024 年第一次会议，根据董事会对张何欢先生（简历详见附件）的提名，经 公司提名委员会审核通过，同意提名张何欢先生为公司总经理，任期自董事会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司于 2024 年 1 月 30 日召 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-006 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 为完善公司治理结构，保证公司管理层的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，已 经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，董事会同意聘任张何 欢先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会届满之日止。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 具体内容详见在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司 总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2024-008） （二）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-005 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 7 月 11 日（星期 二）开市起停牌。预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《关 于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2023-040）以及于 2023 年 7 月 12 日刊登 的《关于筹划重大资产重组的补充公告》（公告编号：2023-042）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停牌进展 公告。2023 年 7 月 15 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于筹划重大资产重组 事项的停牌进展公告》（公告编号：2023-044）。 2023 年 7 月 24 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五次监事会第十一次 会议，审议通过了本次交易的相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日披露的 相关公告。2023 年 7 月 25 日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司发行股份及 支付现 ...