证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-004 哈尔滨威帝电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司""威帝股份""上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金相结合的方式收购苏州宝优际科技股份有限公司（以下简称 "标的公司"）100%股份，同时向丽水南城新区投资发展有限公司发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构 成重组上市。 二、本次交易的历史披露情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 7 月 11 日（星期 二）开市起停牌。预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《关 于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2023-040）以及于 2023 年 7 月 12 日刊登 的《关于筹划重大资产重组的补充公告》 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-003 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如公司 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润和扣除与主营业务 无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入触及《上海证券交易所股票 上市规则》第 9.3.2 条第一款第（一）项情形，公司股票将于 2023 年年度报告披露 日起开始停牌。披露日为非交易日的，于次一交易日起开始停牌。 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上海证券交易所在公司股票停牌 之日后 5 个交易日内，根据实际情况，对公司股票实施退市风险警示。公司将在股 票被实施退市风险警示之前一个交易日作出公告，公司股票自公告披露日后的次一 交易日起复牌。自复牌之日起，公司股票实施退市风险警示。 三、其他事项 以上财务数据仅为初步测算数据，目前公司 2023 年年度报告审计工作正在进 行中，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的 2023 年年度报告为准 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,904,172 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.9429 | 证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-001 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长鲍玖青先生主持，会议 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈 尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室 ...

上海市锦天城律师事务所 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：哈尔滨威帝电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨威帝电子股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，本所律师通过线下及线上视频会 议相结合的方式对本次股东大会进行见证，对本次股东大会所涉及的相关事项进 行了必要的 ...

根据《减持规定》第十四条的相关规定，我局决定对你采取责令改正的行政 监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应认真吸取教训，加强证券法律法 规学习，切实规范减持上市公司股份行为，杜绝此类行为再次发生，并于收到本 决定书之日起 30 日内向我局提交书面整改报告。 证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2023-094 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于高级管理人员收到黑龙江证监局行政监管措施 决定书的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员吴鹏程先 生近日收到了中国证券监督管理委员会黑龙江监管局下发的《关于对吴鹏程采取 责令改正措施的决定》（〔2023〕23号）以下简称"行政监管措施决定书"）， 现将具体内容公告如下： 一、行政监管措施决定书的具体内容 吴鹏程： 经查，2023 年 7 月 15 日，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称公司） 披露半年度业绩预告。你作为公司副总经理，于 2023 年 7 月 7 日减持公司股份 235 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会审计委员会对第五届董事会 第十六次会议相关议案的书面审核意见 (此页无正文,为哈尔滨威帝电子股份有限公司审计委员会对第五届董事会第十 六次会议相关议案的书面审核意见之签字页) 审计委员会委员: 何永达 张喆韬 高诗扬 我们作为哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委 员会委员,根据《上海证券交易所股票上市规则》《审计委员会议事规则》《关联 交易管理制度》的相关规定,本着审慎负责的态度,在审阅相关资料后,对公司 下列事项发表如下审核意见: 董事会审计委员对《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》进行了审议, 我们认为:出售丽威智联全部股权,有利于上市公司保持良好的财务状况,优化 公司资产和业务结构,聚焦主营业务,专注在汽车零部件电子化、智能化方向打 造核心能力。本次交易构成关联交易,本次交易价格以评估价格为基础经双方协 商确定,定价合理、公允,关联交易内容合法、有效,不存在损害公司或股东利 益,特别是中小股东利益的情形。本次交易不会对公司财务状况造成重大不利影 响。本事项严格按照有关法律程序进行,关联董事回避了表决,符合相关法律法 规及公司章程的规定。我们一致同 ...

何永达 施展鹏 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规、 规范性文件,以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的相关规定,我们作为 哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在认真审阅了 公司董事会提供的相关议案和资料的基础上,现基于独立判断的立场,本着勤勉 尽责的态度,对拟提交公司第五届董事会第十六次会议审议的部分事项进行了审 核,会议审核意见如下: 一、《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》的审核意见 我们认为:本次交易符合公司实际情况,实施了必要的审批程序,符合公司 战略发展需要。本次交易构成关联交易,本次交易价格以评估价格为基础经双方 协商确定,定价合理、公允,关联交易内容合法、有效,不存在损害公司或股东 利益,特别是中小股东利益的情形。本次交易不会对公司财务状况造成重大不利 影响。本事项严格按照有关法律程序进行,符合相关法律法 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2023-092 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于出售子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 本次交易经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议；丽水南投、 威帝股份需取得上级主管部门或相关政府机关对本次股权转让的批准、同意和 其他许可或备案材料。 ● 过去 12 个月出售资产类关联交易情况：公司于 2023 年 5 月 12 日召开的 第五届董事会审计委员会 2023 年第三次会议、第五届董事会第十次会议、第五 届监事会第十次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议 案》，公司将持有的浙江丽威汽车控制系统有限公司 55%股权转让给丽水南城 新区投资发展有限公司，转让价款为 2588.88 万元。 ● 本次交易的《股权转让协议》是带有生效条件的协议，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司拟将持有的浙江丽威智联科技有限公司 100% ● 本次交 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料（更新版） | 1 | | --- | | ਨ | | | | 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 1 月 8 日下午 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司二楼会议室 二、推举 1 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人，并提 1 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 请会议通过计票监票人名单。 三、审议会议议案 1、关于修订《独立董事工作制度》的议案 2、关于公司股东业绩承诺完成补偿的议案 3、关于出售子公司股权暨关联交易的议案 4、关于补选非独立董事的议案 四、股东及股东代表现场投票表决。 五、监票人宣布现场投票表决结果。 六、休 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2023-093 哈尔滨威帝电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603023 | 威帝股份 | 2024/1/2 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：丽水久有股权投资基金合伙企业(有限合伙) 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 2. 提案程序说明 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 21.43%股份的股东丽水久有股 权投资基金合伙企业(有限合伙)，在 2023 年 12 月 28 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2 ...