证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2023-090 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 议审核通过，全体独立董事认为：本次交易符合公司实际情况，实施了必要的审批 程序，符合公司战略发展需要。本次交易构成关联交易，本次交易价格以评估价格 为基础经双方协商确定，定价合理、公允，关联交易内容合法、有效，不存在损害 公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次交易不会对公司财务状况造成 重大不利影响。本事项严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及公司章程 的规定。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。我们一致同意《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，并 提交董事会、股东大会审议。 本议案，关联董事鲍玖青先生、张喆韬先生、刘小龙先生回避表决。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避表决。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2023-091 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： (一)审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次监 事会会议通知于 2023 年 12 月 18 日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会 主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章 程》《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。 哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 公司拟将所持浙江丽威智联科技有限公司（以下简称"丽威智联"）100%股 权转让给丽水南城 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2023-089 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司""威帝股份""上市公 司"）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购苏州宝优际科技股份有限 公司（以下简称"宝优际"或"标的公司"）100%股权，同时募集配套资金（ 以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易， 不构成重组上市。 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2023年7月11日（ 星期二）开市起停牌。预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于 2023年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露 媒体上发布的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2023-040）以 及于2023年7月12日刊登的《关于筹划重大资产重组的补充公告》（公告编号： 2023-042）。 ...

(此页无正文,为哈尔滨威帝电子股份有限公司独立董事对第五届董事会第十五 次会议相关议案的独立意见之签字页) 独立董事: 哈尔滨威帝电子股份有限公司 独立董事对第五届董事会第十五次会议相关议案的 独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司 章程》的相关规定，我们作为哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独 立判断的立场，本着勤勉尽责的态度，对公司第五届董事会第十五次会议审议的相 关议案发表独立意见如下： 一、关于公司股东业绩承诺完成补偿的议案的独立意见 公司聘请的审计机构独立客观地出具了专项审计报告，准确区分原有业务板块 和新业务板块，公司已收到陈振华先生的全部补偿款 54,810,288.68 元。原有业务板 块为上市公司控制权转让前的母公司业务部分（即：哈尔滨工厂部分），控制权变 更后，新设立的公司均不属于业绩承诺范围内的原业务板块，同时公司无以并购重 组形式纳入威帝股份的新业务。业务板块区分依据合理，区分条件清晰明了， ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2023-088 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨威帝电子股 份有限公司二楼会议室 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2023-085 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于公司股东业绩承诺履行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议情况 （一）审计委员会审议情况 公司于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会审计委员会 2023 年第五次会议审 议通过了《关于公司股东业绩承诺完成补偿的议案》，关联董事张喆韬依法回避表 决，由非关联董事参与表决，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表 决 1 票。 审计委员会认为：公司原有业务板块为上市公司控制权转让前的母公司业务部 分（即：哈尔滨工厂部分），控制权变更后，新设立的公司均不属于业绩承诺范围 内的原业务板块，同时公司无以并购重组形式纳入威帝股份的新业务。公司聘请的 审计机构独立客观地出具了专项审计报告，准确区分原有业务板块和新业务板块， 公司已收到陈振华先生的全部补偿款 54,810,288.68 元。业务板块区分合理，不存在 损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次业绩承诺 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2023-087 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会 议通知于 2023 年 12 月 11 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长鲍玖青先生 召集并主持，会议应到董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威 帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案，关联董事鲍玖青先生、张喆韬先生、刘小龙先生回避表决。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避表决。 具体内容详见《关于公司股东业绩承诺进展情况的公告》 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 | | | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | --- | | 议案一 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 议案二 关于公司股东业绩承诺完成补偿的议案 | | 议案三 关于补选非独立董事的议案 24 | 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 1 月 8 日下午 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司二楼会议室 二、推举 1 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人，并提 1 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 请会议通过计票监票人名单。 七、主持人宣读 2024 年第一次临时股东大会决议。 三、审议会议议案 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日披露 了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-079）， 陈振华先生因身体状况等多重因素，申请辞去公司董事职务。 为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等相关规定。 公司于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会提名委员会 2023 年第一次会议， 根据公司董事会对郁琼女士的提名，经公司提名委员会审核通过，选举郁琼女士为 公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 公司提名委员会认为：被提名人符合《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨威帝电 子股份有限公司章程》等有关规定，任职资格合法，符合上市公司董事的任职条件， 未发现有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情况，以及被 中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，同意将以上人选 提交公司董事会审议。 证券代码：6030 ...

股票异常波动询问函的回复 哈尔滨威帝电子股份有限公司: 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于《哈尔滨威帝电子股份有限公司股票异常波动询问函》已收 悉,经自查核实,现就相关事项回复如下: 公司股票交易价格 2023年 12月 1 日、12 月 4 日连续二个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 作为哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")的控股股 东,截止本函回复日,除公司已披露的事项外,不存在应披露而未披 露的重大信息。 丽水久有股权 企业(有限合伙) 在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 特此回复。 ...