北京大豪科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京大豪科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司(以下简称"公司")高级管理人 员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专门 工作机构,主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员 人选的选择向董事会提出意见和建议。董事会提名委员会根据《公司章程》、《董 事会议事规则》以及本细则的规定履行职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成,其中包括独立董事三人。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作； ...

北京大豪科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 北京大豪科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和 披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及《公 司章程》的相关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。同时，公司应安 排独立董事对重大事项进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有 当事人签字。 第四条 独立董事应当对公司拟聘任的会计师事务所是否具备证券、期货相 关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）的从业资格进行检查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 交本年度审计工作安排及其他相关资料。 ...

北京大豪科技股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职报告 北京大豪科技股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职报告 各位委员： 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《大豪科技董事会审计委员会工作细则》的有关规定，我们作为 北京大豪科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度审计委员会成员，现就 2023 年度履职情况向董事会做如下报告： 一、审计委员会基本情况 2023 年 2 月 15 日，公司独立董事杜军平女士因身体原因申请辞去公司第四 届董事会独立董事及包括董事会审计委员会委员在内的董事会各专业委员会委 员职务。2023 年 2 月 17 日，公司召开第四届董事会第十二次临时会议，提名黄 磊先生为第四届董事会独立董事候选人。2023 年 3 月 7 日，公司 2023 年第一次 临时股东大会审议通过了选举黄磊先生为公司第四届董事会独立董事的议案。 2023 年 4 月 20 日，第四届董事会第六次会议审议通过提名黄磊先生任职公司第 四届董事会审计委员会委员 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-006 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本项议案尚需提交股东大会审议通过。 2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本项议案尚需提交股东大会审议通过。 北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过公司 2023 年利润分配方案：以总股本 1,109,174,773 股为基数， 向全体股东每 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-008 北京大豪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本事项尚需提交股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"、"大信会计师事务所"） 5.独立性和诚信记录 成立日期：1985 年 9 月 8 日，于 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 室 执业资质：拥有北京市财政局颁发的会计师事务所执业证书，执业证书编号： 11010141，批准执业文号：京财会许可[2011]0073 号 2.人员信息 大信会计师事务所首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大 信会计师事务所从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-010 北京大豪科技股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易的基本情况 本次预计发生的日常关联交易不需要提交股东大会审议。 本次预计发生的日常关联交易不会对北京大豪科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方产生较大依 赖，不会损害公司或中小股东的利益。 本次关联交易经公司第五届董事会第二次会议批准，与关联交易有利害关系 的关联董事对关联交易的表决进行了回避。 关联交 易类别 关联人 上年预计 金额 （元） 上年实际发生 金额（元） （不含税） 预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因 向关联 人购买 产品/服 务 北京红星酒业有限公司 / 417,260.19 / 北京一轻日用化学有限公司 / 2,591.15 / 北京一轻食品集团有限公司 / 10,438.92 / 北京首都酒业有限公司 / 17,665.49 / ...

北京大豪科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 北京大豪科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能,持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理,不 断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的五名董事组成,其 中独立董事三人。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由会计专业独立董事担任, 负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会主任委员负责召集和主持委员会 ...

北京大豪科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京大豪科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 等有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况与聘任程序 1、 会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合作）（以下简称"大信会计师事务所"）成 立于 1985 年，是特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为北京市海淀区知春 路 1 号 22 层 2206。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中 合伙人 160 人，注册会计师 971 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 500 人。 2、聘任 2023 年度年审会计师事务所履行的程序 经第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会第六次会议、2 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-007 北京大豪科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.3元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告， 公司截至 2023 年 12 月 31 日母公司口径未分配利润为 333,271,567.40 元，2023 年合并口径未分配利润为 599,216,022.74 元，合并口径归属于母公司股东的净 利润为 405,496,187.74 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-011 北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...