证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-082 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于注销部分全资子公司的公告 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司对外投资管理制度》 等相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股 东大会审议；同时本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下： 一、注销全资子公司的基本情况 （一）公司名称：青岛胜华供应链有限公司 1 1、 注册资本：2,000 万元人民币 2、 法定代表人：鲍林 3、 成立时间：2016 年 1 月 19 日 4、 注册地址：山东省青岛市黄岛区长江西路 161 号办公 1201 5、 统一社会信用代码：91370883MA3C5PX68A 6、 经营范围：一般项目：供应链管理服务；新材料技术研发；新材料技 术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）。 7、 股权结构：公司持有青岛供应链 100%股权 8、 青岛供应链主要财务情况： 单位：万元 本公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 本人周红军,已充分了解并同意由提名人石大胜华新材料集 团 股份有限公司董事会提名为石大胜华新材料集团股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任石大胜华新材料集 团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后, 参加上海证券交易所举办的最近 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-079 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、补选独立董事的基本情况 鉴于石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公 司独立董事徐春明先生的辞职信，因个人工作原因提出辞去本公司第八届独立董 事职务、提名委员会主任委员职务、战略与 ESG 委员会委员职务。具体内容详见 公司 2024 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《石 大胜华关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临 2024-077）。为保证公司规 范运作，公司董事会提名并经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 12 月 20 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第八届 董事会独立董事的议案》，同意提名周红军先生为公司第八届董事会独立董事候 选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日 止。该事项尚需提交公司股东大 ...

二、本次变更人员的基本信息 （一）基本信息 质量控制复核人：孙念韶，于 2017 年取得执业证书，2014 年开始从事上市 公司审计，2017 年开始在立信所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近 三年签署 3 家上市公司的审计报告。具备相应的专业胜任能力。 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-078 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于年度审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2024 年度审计机构。该议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过，具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《胜华新 ...

徐春明先生在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为 公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对徐春明先生在本公司任 职期间为公司发展所做出的贡献深表感谢！ 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-077 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事徐春明先生的辞职信，因个人原因向公司董事会提出辞去本公司第 八届独立董事职务、提名委员会主任委员职务、战略与 ESG 委员会委员职务。 鉴于徐春明先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于 三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，徐春明先生的辞职申请将 于公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此期间，徐春明先生仍将按照 相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各董事会专业委员 会中的相关职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 特此公告。 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-076 一、本次质押展期的基本情况 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于控股股东质押股份展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东青岛中 石大控股有限公司（以下简称"中石大控股"）持有公司 16,851,146 股无限 售流通股（占公司股本总额的 8.31%）。中石大控股本次质押展期后持有公 司股份累计质押数量（含本次）7,500,000 股，占其所持股份比例为 44.51%， 占公司总股本的比例为 3.70%。 | 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | --- | | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 ...

关于石大胜华新材料集团股份有限公司 股票交易异常波动的询证函的回函 石大胜华新材料集团股份有限公司: 贵公司发来的《关于石大胜华新材料集团股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》已收悉。经自查,现就相关事项回复如下: 作为石大胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"石大胜华") 的控股股东及其一致行动人,截至目前,不存在影响上市公司股票交 易异常波动的重大事项:不存在其他应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重 组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;在本次股票交易异 常波动期间未买卖公司股票。 回函人: gpxvon 2024 年 11月 25 日 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 股票交易异常波动的询证函的回函 石大胜华新材料集团股份有限公司: 贵公司发来的《关于石大胜华新材料集团股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》已收悉。经自查,现就相关事项回复如下; 作为石大胜华新材料集团股份有限公司 (以下简称"石大胜华") 的控股股东及其一致行动人,截至目前,不存在影响上市公司股票交 易异常波动 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-075 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 21 日、11 月 22 日、11 月 25 日连续三个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易价格异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行核查，并发函问询 了公司控股股东、实际控制人等相关方，现将有关核实情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营情况正常。公司市场环境或行业政策没有发 生重大调整、生产和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常，不 石大胜华新材料集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经向公司控股股东、实际控制人等相关方核实，"截至目前，不存在影响上 市公司股票交易异常波动的重大事项：不存在其他应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于涉及上市公司的重大资产 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-074 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 02 日(星期一) 至 12 月 06 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sdsh@sinodmc.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 12 月 09 日 上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 2024年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-072 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露第十三号—化工》、《关 于做好主板上市公司2024年前三季度报告披露工作的通知》的要求，现将公司 2024年前三季度主要经营数据披露如下： 注：1、碳酸二甲酯系列产销量差距部分为内部自用。 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 单位：人民币元/吨 | 产品名称 | 2024年1-9月平均售 | 2023年1-9月平均 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | | | 价 | 售价 | （%） | | 碳酸二甲酯系列 | 5,554.50 | 6,074.98 | -8.57 | | 甲基叔丁基醚 | 5,971.11 | 6,497.85 | -8.11 | | 气体 | 4,621.44 ...