证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-027 胜华新材料集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式向公司监事会 全体监事发出第八届监事会第二次会议通知和材料。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式在山东省东营市 垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A326 室召开。 （四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。 二、监事会会议审议情况 一、通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案需提交公司股 东大会审议。 监事会认为：公司本次利润分配，符合中国证监会和上海证券交易所等规章 制度对现金分红的相关要求，符合公司章程规定的利润分配政策和 ...

2024 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 胜华新材料集团股份有限公司 胜华新材料集团股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，胜华新材料集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事徐春明、王清云、张胜的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事徐春明、王清云、张胜的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

胜华新材料集团股份有限公司 内部控制审计报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11441 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 报告 第 1 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11441 号 胜华新材料集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"胜华新材"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是胜华新材董事会的责任。 中国·上海 2024 年 4 月 25 日 ...

作为胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,2023年度 我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29 号)、《上市公 司独立董事规则》(证监会公告[2022]14 号)、《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规及《公司章程》等规定和要求,本着对公司和股东负责的态度,恪尽职 守、勤勉尽责,忠实履行职务,及时了解公司生产经营信息,积极出席董事会、专 门委员会等相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关重大事项发表独立意见, 充分发挥了独立董事的作用,切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将独立董事 2023年度的履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 胜华新材料集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职情况 王清云,女,1964年12月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,南 开大学法学学士,中国人民大学法学硕士。曾任中国教育出版传媒集团有限公司 子公司高等教育出版社有限公司监事、版权事务与法律服务部副主任、纪检监察 审计部负责人。现任北京德恒律师事务所专职律师,任公司独立董 ...

胜华新材料集团股份有限公司 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：2024-033 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-028 胜华新材料集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司母公 司报表中期末未分配利润为人民币2,629,318,269.21 元。 公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本。 依据《公司章程》第一百九十四条（三）现金分红条件和比例相关规定，经 公司董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税）。截至2023年12月31 日，公司总股本202,680,000股，以此计算合计拟派发现金红利8,107,200.00元 （含税）。本年度公司现金分红比例为43.29%。 二、利润分配的情况说明 基于公司新项目建设的较大资金需求、未来投资规划及长期发展的需 ...

2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和胜华新材料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 胜华新材料集团股份有限公司董事会审计委员会 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2023 年度合 并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审 计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度 ...

胜华新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《上市公司董事会 审计委员会运作指引》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《审计委员会工作细则》的有关规定及工作要求，2023年度公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行审计监督职责。现对审计委员会的 履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为张胜先生、王清云女 士、陈伟先生，其中，张胜先生担任主任委员。 公司董事会审计委员会各委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和经验。公司董事会审计委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行监督公司 内部及外部审计的职责。 同时，根据公司财务审计和内部控制审计要求及立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司2023年度财务和内部控制审计工作量的评估，公司聘请了立信会计师事务所（特 殊普通合伙）继续担任公司2023年度财务和内部控制审计机构。 2、指导内部审计工作 二、董事会审计委员会年度召开会议情况 2023年，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-034 胜华新材料集团股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求，现将公司2023年度主要经营 数据披露如下： 注：1、碳酸二甲酯系列产销量差距部分主要为内部自用。 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 单位：人民币元/吨 | 产品名称 | 2023年1-12月平均售 | 2022年1-12月平 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 价 | 均售价 | | | 碳酸二甲酯系列 | 6,013.09 | 9,716.65 | -38.12 | | 甲基叔丁基醚 | 6,386.27 | 6,616.62 | -3.48 | | 气体 | 4,314.30 | 4,762.23 | -9.41 | 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） 单位：人民币 ...

胜华新材料集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11440 号 胜华新材料集团股份有限公司 胜华新材料集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了胜华新材料集团股份有限公司（以下简称胜华新材）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了胜华新材 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于胜华新材， 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2 ...