证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-065 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：济南市天桥区大魏庄东路 99 号公司办公楼三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 股东大会的召集 2 | | 第三章股东大会的提案与通知 5 | | 第四章 股东大会的召开 7 | | 第五章 股东大会的议事与表决 10 | | 第六章 股东大会的会议记录 18 | | 第七章 附 则 19 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 11 月修订） 山东天鹅棉业机械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"）的行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司章程指 引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二条 股东大会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。股 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年10月修订） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下称"经理人员"）的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《山东天鹅棉业机械股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，山东天鹅棉业机械股份有限公 司（以下称"公司"或"本公司"）特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 细则。 第二条 薪酬与考 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事工作细则 山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 11 月修订） 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事 3 名，占董事会成员的比例不低于三分之一，且至 少包括 1 名会计专业人士。 公司董事会设立的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中，独立董 事应当占半数以上并担任召集人。审计委员会的召集人应当为会计专业的独立董 事。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 1 | | 第三章 | 独立董事职责与履职方式 5 | | 第四章 | 独立董事履职保障 11 | | 第五章 | 附 则 12 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司" ...

独立董事候选人声明与承诺 本人侯加林，已充分了解并同意由提名人山东天鹅棉业机械股份 有限公司第六届董事会提名为山东天鹅棉业机械股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任山东天鹅棉业机械股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人黄峰，已充分了解并同意由提名人山东天鹅棉业机械股份有 限公司第六届董事会提名为山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任山东天鹅棉业机械股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）。 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-061 山东天鹅棉业机械股份有限公司 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2023年度的财 务及内控审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。信永中和 2022 年 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能 力、投资者保护能力，独立性和诚信状况符合相关规定；信永中和在为公司提供 审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客 观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果，从会计专业角度维护了公司和全 体股东的利益；本次续聘会计师事务所决策程序合法、有效，符合有关法律法规 和《公司章程》等有关的规定。 综上，我们一致同意继续聘请信永中和为公司财务及内部控制审计机构， 2023年度财务报告审计费用和内控审计费用为70.00万元（不含税），并同意提 交公司股东大会审议。 二、关于董事会换届选举的意见 独立董事关于第六届董事会第二十一次会议 相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》及《山东天鹅棉 业机械股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为山东天鹅棉业机械股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第六届董事会第二十一次会议 相关事项在认真审阅、核实了有关资料后，基于独立判断的立场发表如下独立意 见： 山东天鹅棉业机 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-060 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会 2023年11月4日 一、会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次 会议于2023年11月3日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知 与材料已于2023年11月1日发出。本次会议由监事会主席陈燕女士主持，会议应 到监事3名，实到监事3名，其中1人以通讯表决出席会议。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名蒋庆增先生、 陈燕女士为第七届监事会非职工代表监事候选人，与经公司职工代表大会选举的 职工代表监事崔敏红女士共同组成第七届监事会，任期三年， ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-062 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日 召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议 案》，现将相关情况公告如下： 3 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | | 免职。 | | 第一百一十四条 董事会由9名董事组 | 第一百一十四条 董事会由7名董事组 | | 成，其中独立董事3名；董事会设董事长1名， | 成，其中独立董事3名；董事会设董事长1名， | | 由董事会以全体董事的过半数选举产生。董 | 由董事会以全体董事的过半数选举产生。董 | | 事会成员应当具备履行职责所必需的知识、 | 事会成员应当具备履行职责所必需的知识、 | | 技能和素质。 | 技能和素质。 | | …… | …… | 因修订导致原章节、条款和序号变化的，对应章节和序号 ...