上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 24 日、6 月 25 日、6 月 26 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情形。 ●经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实：控股股东、 实际控制人不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，也不存在其他处于筹划 阶段的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 6 月 24 日、2024 年 6 月 25 日和 2024 年 6 月 26 日连续 三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超 12%，根据《上海证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 关于累计诉讼与仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603030 证券简称：ST 全筑 公告编号：临 2024-072 ●新增案件所处的诉讼与仲裁阶段：11起案件处于审理阶段（包括一审、上 诉、判决生效阶段） ●上市公司及控股子公司所处的当事人地位：被告 2023 年 7 月 5 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上 海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称，公司自前次披露 的累计诉讼与仲裁的公告至今，新增 57 起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、 判决生效阶段），新增涉案金额合计约 11,011.66 万元（未考虑延迟支付的利息 及违约金、诉讼费用等）。 2023 年 8 月 6 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上 海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称，公司自前次披露 的累计诉讼与仲裁的公告至今，新增 46 起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、 ...

证券代码：603030 证券简称：ST 全筑 公告编号：临 2024-071 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 494,929,873 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.5819 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合 《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公 司董事、监事及高级管理人员出席会议。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼 (三) 出席会议的普 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认 证； 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券 ...

公司代码：603030 证券简称：ST 全筑 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日下午 14:00 现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼 主持人：董事长朱斌先生 会议议程： 议案一、《关于公司增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》； 议案二、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 议案三、《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》。 3、股东发言及股东提问。 4、与会股东和股东代表对议案投票表决。 5、休会（统计表决结果）。 6、宣布表决结果。 1、主持人宣布会议开始。 2、审议议案。 7、宣读本次股东大会的法律意见书。 8、主持人宣布会议结束。 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大 会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，望出席股东大 会的全体人员遵照执行。 一、股 ...

证券代码：603030 证券简称：ST 全筑 公告编号：临 2024-070 上海全筑控股集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押、冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ●截至公告日，控股股东朱斌先生持有上海全筑控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股份 142,850,861 股，占公司总股本的 10.85%。本次部分股 份解除质押后，朱斌先生累计被质押股份数量为 44,500,000 股。本次部分股份 解除司法冻结后，朱斌先生累计被司法冻结股份数量为 52,159,181 股。 ●截至公告日，控股股东朱斌先生及其一致行动人大有科融（北京）科技中 心（有限合伙）合计持有公司股份 247,850,861 股，占公司总股本的 18.82%，相 关股份均为无限售流通股。上述主体合计质押股份 44,500,000 股，占公司总股 本的 3.38%；合计冻结股份 52,159,181 股，占公司总股本的 3.96%。 一、本次股份解除质押、冻结情况 近日，公司收到控股股东朱斌先生的通 ...

证券代码：603030 证券简称：ST 全筑 公告编号：临 2024-069 上海全筑控股集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日 （ 星 期 四 ） 14:00-15:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com）召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会（以下简称"本次说明会"）。本次说明会以网络互动形式召开，就公司的 经营情况和未来发展规划等具体情况与投资者进行网络在线互动交流，在信息披 露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。现将有关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 答：您好，谢谢您对公司的关注！科舸全筑是从事物联网业务的控股子公司， 目前业务推进比较顺利，需要大股东提供借款，支持业务的发展。 2024 年 5 月 15 日，公司披露了《关于 ...

证券代码：603030 证券简称：ST 全筑 公告编号：临 2024-065 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区南宁路 1000 号 18 楼 上海全筑控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 11 日 至 2024 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：603030 证券简称：ST 全筑 公告编号：临 2024-068 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯结合现场方式举行。会议通知于 2024 年 5 月 21 日以电话方式发出。会议由监事主席陈庞彪先生召集并主持，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑 控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上海全筑控股集团股份有限公司监事会 2024 年 5 月 25 日 本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： ...