2024 年 4 月 上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 公司代码：603030 公司简称：*ST 全筑 上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 14:30 现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 C 座 15 楼 主持人：董事长朱斌先生 会议议程： 1、主持人宣布会议开始。 2、审议议案 议案一：《2023 年度董事会工作报告》 议案二：《2023 年度监事会工作报告》 议案三：《2023 年度财务决算报告》 议案四：《2023 年年度报告（全文及摘要）》 议案五：《关于公司<2023 年度不进行利润分配>的议案》 议案六：《关于 2024 年度授信及担保额度预计的议案》 议案七：《关于董事、高管年度薪酬的议案》 议案八：《关于监事年度薪酬的议案》 议案九：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 议案十：《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》 议案十一：《关于选举陈庞彪先生为第五届监事会监事的议案》 听取 2023 年度独立董事述职报告 3、股东发言及股东提问。 4、与会股东和 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-049 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 11 日、4 月 12 日、4 月 15 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超 12%， 属于股票交易异常波动的情况。 ●公司于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站披 露了《2023 年年度报告》，并已向上交所提交了对公司股票撤销退市风险警示并 继续实施其他风险警示申请，该事项还需由上交所审核，公司股票撤销退市风险 警示存在不确定性。 ●归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-57,382.36 万元， 公司净利润在扣除非经常性损益后仍然呈现亏损状态，鉴于公司部分业务所涉及 的房地产行业尚处于复苏期，公司的盈利能力正在逐步恢复。 ●公司股票价格短期内波动较大，敬请广大投资者注意股价波 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-050 上海全筑控股集团股份有限公司 关于累计诉讼与仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、累计诉讼与仲裁的基本情况 2023 年 4 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上 海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称，公司自前次披露 的累计诉讼与仲裁的公告至今，新增 117 起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、 判决生效阶段），新增涉案金额合计约 3,165.74 万元（未考虑延迟支付的利息 及违约金、诉讼费用等）。 2023 年 6 月 2 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上 海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称，公司自前次披露 新增案件所处的诉讼与仲裁阶段：7起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、 判决生效阶段） 上市公司所处的当事人地位：被告 新增涉案金额：约297.97万元（未考虑延迟支付的利息及违约金 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-048 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 8 日、4 月 9 日、4 月 10 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超 12%，属 于股票交易异常波动的情况。 ●公司于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站披 露了《2023 年年度报告》，并已向上交所提交了对公司股票撤销退市风险警示并 继续实施其他风险警示申请，该事项还需由上交所审核，公司股票撤销退市风险 警示存在不确定性。 ●归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-57,382.36 万元， 公司净利润在扣除非经常性损益后仍然呈现亏损状态，鉴于公司部分业务所涉及 的房地产行业尚处于复苏期，公司的盈利能力正在逐步恢复。 ●公司股票价格短期内波动较大，敬请广大投资者注意股价波动风 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.04 billion, a decrease of 48.25% compared to ¥2.01 billion in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥94.89 million, a significant recovery from a loss of ¥1.20 billion in the previous year[23]. - The cash flow from operating activities was ¥13.83 million, down 72.43% from ¥50.15 million in 2022[23]. - Total assets decreased by 52.95% to approximately ¥2.84 billion from ¥6.03 billion in 2022[23]. - The company reported a decrease in revenue from non-core business activities, with a total of ¥1.03 billion, down 48.59% from ¥2.00 billion in 2022[23]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,039.52 million in 2023, a decrease of 48.25% year-on-year[32]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 94.89 million, significantly increased due to the impact of the restructuring gains[32]. - Basic earnings per share improved to CNY 0.16 in 2023, compared to a loss of CNY 2.06 in 2022, representing a 107.77% increase[24]. - Non-recurring gains for 2023 amounted to CNY 668.71 million, compared to a loss of CNY 14.12 million in 2022[28]. Restructuring and Financial Stability - The company successfully completed bankruptcy restructuring, resolving debt and operational risks, and optimizing its capital structure[33]. - The restructuring process was approved by the court on December 15, 2023, marking a significant turnaround for the company[33]. - The company introduced new investors, including industry and financial investors, which injected additional capital to enhance operational capabilities[33]. - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves due to a negative retained earnings balance at the end of 2023[6]. - The company is undergoing a pre-restructuring process initiated by creditors due to its inability to repay due debts, with the Shanghai Third Intermediate People's Court accepting the application on April 18, 2023[160]. - The company is actively working on its restructuring strategy to address its financial difficulties and improve its operational stability[162]. Business Segments and Operations - The company has established five major business segments: design, construction, manufacturing, home furnishing, and technology, contributing to a comprehensive solution for urban development and renewal[53]. - The construction segment operates in over 80 cities across more than 20 provinces, maintaining long-term partnerships with over 300 developers and strategic collaborations with more than 50 top enterprises[56]. - The home furnishing segment has completed over a thousand luxury real estate projects, including high-end villas, and offers a one-stop solution for design, construction, and furnishing[57]. - The technology segment focuses on providing customized green office space solutions, promoting decarbonization in construction and enterprise operations[58]. - The company will optimize its business direction and model, focusing on high-end hotel, complex, office, education, medical, and technology headquarters projects, while reducing reliance on private real estate clients[34]. Innovation and R&D - The company has accumulated over 300 national patents and 60 software copyrights, focusing on innovative construction techniques and materials, with over 50 patents in prefabricated construction[38]. - The company has developed an information cloud platform called "Zhu Yi Cloud," which integrates marketing, design, construction scheduling, and supply chain management[64]. - The company has established a joint laboratory with Tongji University to promote AI research in smart construction and smart cities[63]. - The total R&D expenditure for the period was ¥29.98 million, accounting for 2.88% of total revenue[80]. - The company has a total of 109 R&D personnel, representing 15.5% of the total workforce[81]. Governance and Compliance - The company strictly adheres to the Company Law and Securities Law, ensuring compliance with governance structures and protecting the rights of all shareholders, especially minority shareholders[106]. - The company has effectively disclosed information in compliance with relevant laws, ensuring the accuracy and completeness of the information provided to shareholders[107]. - The governance structure is continuously improved to align with the guidelines set by the China Securities Regulatory Commission[106]. - The company has not faced any regulatory measures or penalties during the reporting period, indicating strong compliance with disclosure obligations[107]. Market Outlook and Strategy - The company aims to leverage its brand, design, and customer resource advantages to expand into urban renewal, long-term rental housing, technology headquarters, education, healthcare, and industrial park sectors[35]. - The company is focused on continuous reform initiatives to maintain operational stability and improve profitability[33]. - The company anticipates stable growth in public decoration demand driven by government-led infrastructure investments, particularly in education, healthcare, and cultural sectors[47]. - The company is actively involved in the development of green buildings and aims to reduce carbon emissions, aligning with national policies promoting sustainable construction practices[51]. Shareholder and Capital Structure - The total number of shares held by the board members at the end of the reporting period was 182,842,001 shares, unchanged from the beginning of the year[115]. - The total remuneration for the board members during the reporting period amounted to 4.55 million yuan[115]. - The company has a significant number of shares under pledge or freeze, with Zhu Bin having 92,159,181 shares frozen[192]. - The top ten shareholders collectively hold 247,788,581 shares, representing 18.67% of the total share capital[194]. - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[190].

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和上海全筑控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所原名上海会计师事务所，成立于 1981 年元旦，系财政部 在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券 监督管理委员会的要求，改制为上海上会会计师事务所有限公司。2013 年 12 月 改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"上会所"），成立于 2013 年 12 月 27 日，注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层，首席合伙人为张 晓荣。截至 2023 年 12 月 31 日 ...

关于上海全筑控股集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 3379 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 我们接受委托,对后附的上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订》(证监会公告〔2022〕15 号)和上海证券交易所发 布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作(2023年12月修订)》 (上证发(2023)193 号)的规定编制《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的 内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和宗整,以及不存在由于舞弊或错 误而导致的重大错报;为募集资金专项报告的鉴证工作提供真实、合法、完整的实 物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及其他必要的证据等。 二、注册会计师的责任 ·计师事务所(特殊善通合伙 ...

上海全筑控股集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为江涛先生、王珂先生、鲁骎先生，根据《上市公司独立董事管理办法》相 关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董 事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事江涛、王珂、鲁骎的任职经历及个人签署的相关自查文 件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦 未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不 存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情 况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-040 ●公司2023年度拟不进行利润分配是基于公司合并报表未分配利润为- 134,457.10万元，母公司未分配利润累计为人民币-118,788.68万元。 ●本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度拟不进行利润分 配是基于公司合并报表未分配利润为-134,457.10万元，母公司未分配利润累计 为人民币-118,788.68万元。 经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，公 司拟定的 2023 年度公司利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行公积金 转增股本或其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2 ...