上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：2024-054 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 26 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.9192 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市南宁路 1000 号全筑大厦会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中王亚民先生在线视频出席会议。 2、 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0157 号 致：上海全筑控股集团股份有限公司（贵公司） 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 会议的召集与召开程序、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 199,709,951.67, representing a decrease of 29.25% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 26,432,126.90, which is an improvement of 38.50% year-over-year[5]. - Basic earnings per share were reported at -CNY 0.02, showing an increase of 72.91% from the same quarter last year[5]. - For Q1 2024, the total operating revenue was CNY 199,709,951.67, a decrease of approximately 29.3% compared to CNY 282,277,268.10 in Q1 2023[22]. - Total operating costs for Q1 2024 were ¥232.85 million, down 31.1% from ¥338.07 million in Q1 2023[24]. - The net loss for Q1 2024 was ¥26.57 million, an improvement from a net loss of ¥44.96 million in Q1 2023[25]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.02 for Q1 2024, compared to -¥0.07 in Q1 2023[25]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 82,825,315.30, reflecting a significant decline of 394.32% compared to the previous year[5]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥82.83 million in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥16.76 million in Q1 2023[27]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥236.55 million, an increase from ¥105.48 million at the end of Q1 2023[28]. - The company’s cash and cash equivalents were CNY 262,958,554.14, significantly lower than CNY 534,165,251.30 at the end of 2023, representing a decline of about 50.8%[17]. - The company generated cash inflows from investment activities of approximately ¥40.53 million in Q1 2024, down from ¥78.84 million in Q1 2023[28]. - The financing activities generated a net cash inflow of ¥212.64 million in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥37.61 million in Q1 2023[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,589,944,864.75, down 8.75% from the end of the previous year[6]. - The company's total liabilities amounted to CNY 1,517,973,834.11, down from CNY 1,739,494,254.29, indicating a reduction of about 12.7%[19]. - The equity attributable to shareholders decreased by 2.44% to CNY 1,006,012,872.57 compared to the end of the last year[6]. - The company’s total equity decreased to CNY 1,071,971,030.64 from CNY 1,098,753,388.54, reflecting a decline of approximately 2.4%[19]. - As of March 31, 2024, the company held total assets of CNY 2,589,944,864.75, a decrease from CNY 2,838,247,642.83 at the end of 2023, reflecting a decline of approximately 8.75%[17]. Operational Challenges - The decrease in operating revenue was attributed to the exclusion of a subsidiary from the consolidation scope and seasonal industry impacts[7]. - The company is facing bankruptcy applications for its subsidiaries, indicating potential operational challenges ahead[13]. - The company has applied to revoke the delisting risk warning for its stock, although it continues to face other risk warnings due to uncertainties in its business operations[14]. - The company has implemented strict cost control measures, which contributed to a reduction in losses[8]. Shareholder Information - The top shareholder, Zhu Bin, holds 10.85% of the shares, with significant pledges and freezes on his holdings[10].

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-053 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年第一季度经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年第一季度经营情况如下： | | 季末累计新签合同金额 | 新签流转中合同金额 | 截至报告期末累计已 签约未完工合同金额 | | --- | --- | --- | --- | | 设计 | 43,150,894.85 | | 263,584,024.33 | | 施工 | 142,196,130.83 | 128,249,053.89 | 1,395,106,898.76 | | 海外 | 34,803,285.00 | | 127,100,000.00 | | 其他 | 2,912,612.80 | | 12,254,307.28 | | 总计 | 223,062,923.48 | 128,249,053.89 | 1,798,045,230.37 | 币种：人民币 单位：元 备注： ①" ...

声 明 债券受托管理人 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海全筑控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《上海全筑控股集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露 文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"） 编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担 任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证 券不承担任何责任。 （上海市广东路 689 号） 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）于 2023 年 10 月 18 日担任 上海全筑控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券（债券简称：全筑转债， 债券代码：113578，以下简称"本期债券"）的债券受 ...

关于对《关于上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》中 有关问题的回复 上会业函字(2024)第 369 号 1. 关于全筑装饰出表及其他应收款。前期公告显示,因控股子公司上海全筑装 饰有限公司(以下简称全筑装饰)被愤权人申请破产清算等事项,公司 2022 年年报被 出具无法表示意见的审计报告。2023年年报显示,全筑装饰于 2023年 4月 4日被法 院裁定受理破产清算申请,公司不再将全筑装饰纳入合并报表范围,并因此确认投 资收益 2.25 亿元。截至 2023年末,公司对全筑装饰应收款项共 7.57 亿元,计提环账 准备 3.41 亿元。2024年4月2日,全筑装饰重整计划被法院裁定批准。 请公司补充披露:(1)结合子公司重整情况、股权结构、董事会构成等情况, 说明公司不再将全筑装饰纳入合并报表范围的依据,是否符合《企业会计准则》的 相关要求;(2)对全筑装饰大额应收款项的形成原因及款项性质;(3)结合全筑装 饰信用状况、愤权清偿安排及清偿能力等,详细说明计提减值的主要依据和合理性, 是否存在减值计提不充分的情况。请年审会计师发表意见。 公司回复: (1) 结合子公司重整情 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-052 1.关于全筑装饰出表及其他应收款。前期公告显示，因控股子公司上海 全筑装饰有限公司(以下简称全筑装饰)被债权人申请破产清算等事项，公司 2022年年报被出具无法表示意见的审计报告。2023年年报显示，全筑装饰于2023年 4月4日被法院裁定受理破产清算申请，公司不再将全筑装饰纳入合并报表范围， 并因此确认投资收益2.25亿元。截至2023年末，公司对全筑装饰应收款项共7.57亿 元，计提坏账准备3.41亿元。2024年4月2日，全筑装饰重整计划被法院裁定批准。 请公司补充披露：（1）结合子公司重整情况、股权结构、董事会构成等情况， 说明公司不再将全筑装饰纳入合并报表范围的依据，是否符合《企业会计准则》 的相关要求；（2）对全筑装饰大额应收款项的形成原因及款项性质；（3）结合全 筑装饰信用状况、债权清偿安排及清偿能力等，详细说明计提减值的主要依据和 合理性，是否存在减值计提不充分的情况。请年审会计师发表意见。 公司回复： 信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

大有科融控股有限公司 大有科融(北京)科技中心 (有限合伙) 10102 科融控股有限公司 T L FI 【101082024年4月19日 41 11 R A D6465 自 y a 日 DAY the first and it the first ler r r 01 11:11 PM 11:20 t 1900 3 program 设计建设等方面推动双方业务合作和产业协同,不断提升上市公 司的业务规模和盈利能力。 (此页无正文) 大有科融[2024]函[3]号 致上海全筑控股集团股份有限公司: | 经本公司与间接控股股东大有数字资源有限责任公司(以下 | | --- | | 简称"大有公司") 沟通和了解,大有公司整体股权转让系上级 | | 主管单位统一安排,截至本回复函出具日,尚未有实质进展。大 | | 有公司整体股权转让不会导致本公司所持有的上海全筑控股集 1 2 14 2 | | 团股份有限公司（以下简称"上市公司"）股份或者表决权发生 | | 变动,不会导致本公司与朱斌已签署的一致行动协议的变更。 1081 | | 本公司作为上市公司重要股东,将一如既往在公司治理层面 | | 对上市公司的长远发展提 ...

请公司补充披露：（1）结合子公司重整情况、股权结构、董事会构成等情况， 说明公司不再将全筑装饰纳入合并报表范围的依据，是否符合《企业会计准则》 的相关要求；（2）对全筑装饰大额应收款项的形成原因及款项性质；（3）结合全 筑装饰信用状况、债权清偿安排及清偿能力等，详细说明计提减值的主要依据和 合理性，是否存在减值计提不充分的情况。请年审会计师发表意见。 证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-051 上海全筑控股集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 16 日，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 收到上海证券交易所《关于上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露监管问询函》（上证公函【2024】0306 号）（以下简称"《问询函》"）， 《问询函》内容如下： 上海全筑控股集团股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 ...

上 海 证 券 交 易 所 1.关于全筑装饰出表及其他应收款。前期公告显示，因控股子 公司上海全筑装饰有限公司 (以下简称全筑装饰)被债权人申请破 产清算等事项，公司 2022 年年报被出具无法表示意见的审计报告。 2023 年年报显示，全筑装饰于 2023 年 4 月 4 日被法院裁定受理破产 清算申请，公司不再将全筑装饰纳入合并报表范围，并因此确认投 资收益 2.25 亿元。截至 2023 年末，公司对全筑装饰应收款项共 7.57 亿元，计提坏账准备 3.41 亿元。2024 年 4 月 2 日，全筑装饰重整计 划被法院裁定批准。 请公司补充披露：（1）结合子公司重整情况、股权结构、董事 1 上证公函【2024】0306 号 关于上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管问询函 上海全筑控股集团股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年 度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》（以下简 称《编报规则第 15 号》）的要求，经对你公司 2023 年年度报告的事 后审 ...