北京国枫律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次债券持有人会议的相关材料，并 对本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、 会议的表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了书面查验。 本法律意见书仅供本次债券持有人会议之目的使用，本所律师同意将本法律 意见书随本次债券持有人会议其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 债券持有人会议的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 关于上海全筑控股集团股份有限公司 "全筑转债"2023 年第二次债券持有人会议的法律意见书 国枫律证字[2023]A040-1号 致：上海全筑控股集团股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行 与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《上海全筑建筑装饰集团股份 有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下称"《债券持有人会议规则》"） 的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称"本所"）指派律师出席贵公司召开 的"全筑转债"2023年第二次债券持有人会议（以下称"本次债券持有人会 议"） ...

海通证券股份有限公司 关于"全筑转债"2023 年第二次债券持有人会议决议的公告 重要内容提示: ●根据《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）、《上海全筑建筑装饰集 团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会 议规则》）、《上海全筑控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债 券受托管理协议》（以下简称《债券受托管理协议》）的相关规定，上海全筑 控股集团股份有限公司（以下简称"全筑股份"或"公司"）公开发行可转换 公司债券（以下简称"全筑转债"）的受托管理人海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"）召集的"全筑转债"2023 年第二次债券持有人会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 15 日召开。现将本次会议召开情况公告 如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次："全筑转债"2023 年第二次债券持有人会议。 （二）会议召集人：海通证券股份有限公司。 （三）会议主持人：海通证券股份有限公司代表郑民先生。 （四）会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序符 合有关法律、行政法 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 重整计划（草案） 二〇二三年十二月 特别提示： 全筑股份重整第一次债权人会议将于 2023 年 12 月 15 日 14:00 时召开，本重整计划（草案）尚未经过出资人组会议以及债权人会 议审议及表决通过，亦未获得上海市第三中级人民法院裁定批准。 敬请广大投资者理性投资，注意风险。 目 录 | 1. 委托人 . | | --- | | 2. 受托人 | | 3. 受益人 | | 4. 信托财产及信托底层资产 . | | 5. 信托计划的成立及生效 | | 6. 信托受益权的确认 | | 7. 信托费用及信托报酬 | | (三) 信托管理机制 | | 1. 受益人大会 . | | 2. 受益人常务委员会 | | 3. 信托平台公司运营及信托底层资产的管理与处置 30 | | 七、 预重整期间重整方案与重整计划的衔接 | | 八、 重整计划的执行 | | (一) 执行主体 . | | (二) 执行期限 . | | (三) 执行期限的延长 . | | (四) 执行完毕的标准 | | (五) 协助执行事项 . | | (六) 不能执行的后果 | | 九、 重整计划执行的监督 | | -- ...

一、出资人权益调整的必要性 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"全筑股份"或"公司""上市 公司"）已无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，生产经营受到严重影响， 财务状况已陷入困境。如果全筑股份进行破产清算，现有资产在清偿各类债权后 已无剩余财产向出资人分配，出资人权益为零。为挽救全筑股份，避免其破产清 算，出资人和债权人需共同做出努力，共同分担实现全筑股份重获新生的成本。 因此，本方案将对全筑股份的出资人权益进行调整。 二、出资人权益调整的范围 根据《中华人民共和国企业破产法》规定，重整计划涉及出资人权益调整事 项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。出资人组由截至股权登记日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全筑股份股东组成。 上海全筑控股集团股份有限公司 重整计划（草案）之出资人权益调整方案 上述股东在股权登记日之后至重整计划规定的出资人权益调整方案实施完 毕前由于交易或非交易等原因导致持股情况发生变动的，本方案规定的出资人权 益调整方案的效力及于其股票的受让方及/或承继方。 三、出资人权益调整的内容 以上海市第三中级人民法院（以下简称"上海三中院"）裁定批准全筑股份 重整计划之日 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2023-177 债券代码：113578 债券简称：Z 全筑转 上海全筑控股集团股份有限公司 关于更新公司重整计划草案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 13 日，公司收到上海市第三中级人民法院（以下简称"上海 三中院"或"法院"）送达的《民事裁定书》【（2023）沪 03 破 870 号】及 《决定书》【（2023）沪 03 破 870 号】，裁定受理上海森西实业有限公司对公 司的重整申请，并指定上海市方达律师事务所担任公司管理人。详见公司于 2023 年 11 月 14 日披露的《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股 票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：临 2023-147）。 公司第一次债权人会议将于 2023 年 12 月 15 日下午 2 时 00 分以网络会议 的形式召开，依法申报债权的债权人有权参加会议。详见《关于公司重整启动 债权人申报及召开第一次债权人会议通知的公告》（公告 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2023-175 债券代码：113578 债券简称：Z 全筑转 2023 年 11 月 29 日，海通证券股份有限公司发布《海通证券关于全筑转债 2023年第二次持有人会议通知》，公告将于2023年12月15日召开持有人会议。 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司重整进展暨风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、进展情况 2023 年 11 月 13 日，全筑控股集团股份有限公司（以下简称"全筑股份" 或"公司"）收到上海三中院送达的《民事裁定书》【（2023）沪 03 破 870 号】 及《决定书》【（2023）沪 03 破 870 号】，裁定受理上海森西实业有限公司对公 司的重整申请，并指定上海市方达律师事务所担任公司重整管理人（以下简称 "管理人"）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在指定信息披露媒体披露 的《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退 市风险警示的公告》（公告编号：临 ...

重要内容提示： ●最后转股日：2023 年 12 月 13 日（星期三） 保留"全筑转债"的转股期限至重整受理之日起第 30 个自然日（即 2023 年 12 月 13 日）下午 15:00，自第 30 个自然日的次一交易日（即 2023 年 12 月 14 日）起，债券持有人不再享有转股的权利。 | 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2023-176 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于"全筑转债"即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ●公司自重整受理之日起进入债权申报期，债权人可基于依法享有的债权进 行债权申报。重整受理之日持有"全筑转债"的债券持有人亦可基于依法享有的 债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权 在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。投资者 如未及时转股，可能面临损失， ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2023-174 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于"全筑转债"即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●最后转股日：2023 年 12 月 13 日（星期三） 保留"全筑转债"的转股期限至重整受理之日起第 30 个自然日（即 2023 年 12 月 13 日）下午 15:00，自第 30 个自然日的次一交易日（即 2023 年 12 月 14 日）起，债券持有人不再享有转股的权利。 ●公司自重整受理之日起进入债权申报期，债权人可基于依法享有的债权进 行债权申报。重整受理之日持有"全筑转债"的债券持有人亦可基于依法享有的 债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权 在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。投资者 如未及时转股，可能面临损失， ...

上海全筑控股集团股份有限公司 证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2023-172 债券代码：113578 债券简称：Z 全筑转 关于募集资金账户全部注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2016 年度非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1501 号文"关于核准上海全筑 建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复"核准，由主承销商国信证券 股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）17,361,111 股，发行价格 28.80 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,996.80 元，扣除主承销商承销佣金及保 荐费用共计 11,160,000.00 元后，于 2016 年 9 月 8 日存入本公司募集资金专用 账户 488,839,996.80 元；另扣减其他上市费用人民币 480,000.00 元后，实际募 集资金净额为人民币 488,359,996.80 元。上述资金到位情况已经众华会计师事 务所（特殊 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2023-173 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于召开第一次债权人会议的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023年11月13日，公司收到上海市第三中级人民法院（以下简称"上海三 中院"或"法院"）送达的《民事裁定书》【（2023）沪03破870号】及《决定 书》【（2023）沪03破870号】，裁定受理上海森西实业有限公司对公司的重整 申请，并指定上海市方达律师事务所担任公司管理人。详见公司于2023年11月14 日披露的《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票交易将被叠加实 施退市风险警示的公告》（公告编号：临2023-147）。 2023年11月13日，上海三中院发布《公告》【（2023）沪03破870号】，通 知债权人于2023年12月14日下午15时前向管理人申 ...