上海全筑控股集团股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 董事会专门委员会工作制度 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期一致。任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据规定补足委员人 数。 第七条 战略委员会由五名董事组成，其中独立董事两名；设召集人一名,由董事长担任。 第八条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名（至少一名为会计专业人士）， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事；设召集人一名，由一名独立董事 （会计专业人士）担任。 第九条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名；设召集人一名，由一名独立 董事担任。 第十条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名；设召集人一名，由一 名独立董事担任。 第一章 总则 第一条 为完善上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明 确公司董事会专门委员会的职责权限和工作程序，充分发挥董事会的职能作用，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：2024-006 上海全筑控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区南宁路 1000 号全筑大厦 C 座 18 楼 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日 至 2024 年 1 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2024-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次注销回购专用证券账户库存股的数量：10,559,800 股； ●本次注销回购专用证券账户库存股的事项尚需提交公司股东大会审议。 上海全筑控股集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开了第 五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于注销 公司回购专用证券账户库存股的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体公 告如下： 一、回购股份审批及实施情况 根据（《公司法》《上市公司股份回购规则》和（《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定，股票回购专用证券账户中的库 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能， 做到事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海全筑控股集团股份有限公司》（以 下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，依照董事会决议， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 1 上海全筑控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独 立董事）和高级管理人员的业绩考核和评价体系，制定科学有效的薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海全筑控股集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由《公司章程》或董事会认定的其他高级 管理人员。 第四条 董事会薪酬与考核委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东的最 大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第六条 薪酬 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-007 债券代码：113578 债券简称：Z 全筑转 上海全筑控股集团股份有限公司 关于撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示 暨继续被实施退市风险警示 及其他风险警示的公告 公司因被法院裁定受理重整，公司股票被叠加实施退市风险警示。具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 14 日披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于 法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警 示的公告》（公告编号：临 2023-147）。 重要内容提示： ●2023 年 12 月 26 日，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"全筑 股份"或"公司"）收到上海市第三中级人民法院（以下简称"上海三中院" 或"法院"）送达的《民事裁定书》【（2023）沪 03 破 870 号之四】，裁定确认 《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）执 行完毕并终结公司重整程序。鉴于公司因重整而触及的退市风险警示情形已消 除，公司已于 2024 年 1 月 2 日按照《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（ ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式举行。会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电话方 式发出。会议由监事推举王健曙先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有 限公司章程》等有关规定。 本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商变更登记 的议案》 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 公 告 同 时 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)《关于修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商登 记变更的公告》（公告编号 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海全筑控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事和高级 管理人员（以下简称"高管"）的选拔标准和程序，进行选择并提出建议；遴选合格的董事 人选和高级管理人员人选；对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第三条 本规则所称的高管是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理及财务负 责人和《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 章 程 二零二四年一月（修订） | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理和其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2024-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 第五届董事会第十二次会议决议 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式举行。会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电话 方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限 公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定，股票回购专用证券账户 中的库存股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的， 应当在期限届满前注销。根据公司实际情况，基于上述原因，公司将存放于回购 专用证券账户的 ...