华安证券股份有限公司 关于 安徽安孚电池科技股份有限公司 重大资产重组之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 二零二四年三月 独立财务顾问声明 华安证券股份有限公司接受安徽安孚电池科技股份有限公司的委托，担任其 重大资产重组之独立财务顾问。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》等相关法律法规和规定的要求，独立财务顾问本着诚实信用、勤勉 尽责的精神，履行持续督导职责，并经审慎核查本次交易的相关文件、资料和其 他依据，出具本持续督导意见。 本持续督导意见不构成对安徽安孚电池科技股份有限公司的任何投资建议， 对投资者根据本持续督导意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，独立财务 顾问不承担任何责任。本独立财务顾问提请投资者认真阅读安徽安孚电池科技股 份有限公司发布的与本次交易相关的文件全文。 本持续督导意见出具的前提是：安徽安孚电池科技股份有限公司向独立财务 顾问提供了出具本持续督导意见所必需的资料，安徽安孚电池科技股份有限公司 保证所提供的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真 实性、准确性和完整性承担责任。 本独立财务顾问未委托和授权任 ...

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 27 日(星期三) 至 04 月 02 日(星期二)前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@anfucorp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 12 日发布公司 2023 年度报告和利润分配及资本公积转增股本的相关公告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况以及 2023 年度 利润分配及资本公积转增股本方案，公司计划于 2024 年 4 月 3 日上午 11:00- 12:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 重要内容提示： 证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-016 会议召 ...

公司代码：603031 公司简称：安孚科技 安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：赵权、任栓栓 会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并亚锦科技所形成的 | 安徽中联国信资产评估 | 何国荣、谷黎明、 | 皖中联国信评报字 | 可收回金额 | 亚锦科技包含商誉的 相关资产组在评估基 | | 包含商誉的相关资产组 | 有限责任公司 | 倪嘉 | (2024)第 128 号 | | 准日的可收回金额不 | | | | | | | 低于 878,000.00 万元 | 三、 是否存在减值迹象： 注：如选是请继续填写后续内容。 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-012 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 安徽安孚电池科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2368 号）的同意注册，公司向特定对象发行 33,600,000 股人民币普通 股 A 股股票，发行价格为 37.02 元/股，募集资金总额为人民币 124,387.20 万 元，扣除相关发行费用（不含增值税）1,684.13 万元后，募集资金净额为人民币 122,703.07 万元。该募集资金已于 2023 年 11 月 24 日到账。上述募集资金到位 情况业经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 27 日出具了 《安徽安孚电池科技股份有限公司验资报告》（中证天通（2023）验字 21 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-008 重要内容提示： ●每股分配金额和转增比例：每股派发现金股利0.45元（含税）；向全体股 东每10股以资本公积转增4.5股，不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分 配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额,并将在相关公 告中披露。 一、利润分配方案内容 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人民币 211,202,536.23 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并以资本公积转增股本。本次利 润分配、资本公积转增股本方案如下： 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司2023年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中证天通2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中证天通资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： | 事务所名称 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2014年01月02日 | 组织形式 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | | 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326 | | 首席合伙人 | 张先云 | 2022年末合伙人数量 46人 | | 2022年末执业人员 | 注册会计师 | 228人 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 76人 | | 2022年业务收入 | 业务收入总额 | 38,882.53万元 | | | 审计业务收入 | 21,937.07万元 | | | 证券业务收入 | 3,78 ...

关于安徽安孚电池科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽安孚电池科技股份有限公司 审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62212990 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通（2024）证审字 21120009 号-3 安徽安孚电池科技股份有限公司全体股东： 我们接受安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了安孚科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中证天通（2024）证审字 21120009 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告【2022】26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号--业务办理（2023 年 12 月修订）》等有关规定，安孚科技编制了本专项说明 ...

华安证券股份有限公司 关于 安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 二零二四年三月 华安证券股份有限公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 根据安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"或"公司"） 第四届董事会第八次、第二十五次、第二十六次、第二十七次会议及 2022 年第 二次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会 会议决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意安徽安孚电池科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔 2023〕2368 号）的同意注册，公司向特定对象发行 33,600,000 股人民币普 通股 A 股股票，发行价格为 37.02 元/股，募集资金总额为人民币 124,387.20 万 元，扣除相关发行费用〔（不含增值税）1,684.13 万元后，募集资金净额为人民币 122,703.07 万元。该募集资金已于 2023 年 11 月 24 日到账。中证天通会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 27 日出具了《安徽安孚电池科技股 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为安 徽安孚电池科技股份有限公司独立董事，我们勤勉尽责地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 方福前，男，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 7 月毕业于中国人民大学，获经济学博士学位。现任中国人民大学（经济学院）特 聘教授，博士生导师。现任合肥百货大楼集体股份有限公司（000417）、亚翔系 统集成科技（苏州）股份有限公司（603929）独立董事。 陈国欣，男，1955 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计学硕士， 教授。曾先后在南开大学经济学院会计学系和南开大学国际商学院财务管理系任 教、高升控股独立董事、南开大学资产评估（MV）中心主任、南开大学滨海研究 院高级顾问，全国审计资格 ...

（二）募集资金使用和结余情况 华安证券股份有限公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为安徽安 孚电池科技股份有限公司（（以下简称（"安孚科技"、（"公司"或（"上市公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》、（ 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及（ 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的 关于同意 安徽安孚电池科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2368 号）的同意注册，公司向特定对象发行 33,600,000 股人民币普通 股 A 股股票，发行价格为 37.02 元/股，募集资金总额为人民币 124 ...