安徽安孚电池科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 2 日 至 2024 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-013 为完善安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理体 系，降低运营风险，降低公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责可能引致 的风险，促进董事、监事和高级管理人员更加忠实、勤勉地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟为董 事、监事和高级管理人员购买责任保险。 公司于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于为公司董监高购买责任险的议案》。现将责 任保险具体方案公告如下： 1.投保人：安徽安孚电池科技股份有限公司 2.被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体与以保险公司协 商确定的范围为准） 3.累计责任限额：5,000 万元人民币 4.保费支出：不超过 25 万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准） 5．保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于为公司董监高购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 关于 宁波亚锦电子科技股份有限公司 的专项审核报告 目 录 安徽安孚电池科技股份有限公司关于宁波亚 锦电子科技股份有限公司 2023 年度业绩承诺 1-2 实现情况说明的专项审核报告 安徽安孚电池科技股份有限公司关于宁波亚 锦电子科技股份有限公司 2023 年度业绩承诺 1-3 实现情况的说明 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于宁波亚锦电子科技股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告 中证天通(2024) 证审字 21120009 号-2 2023 年度 业绩承诺实现情况说明 安徽安孚电池科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称"安 浮科技"）2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上,对后附的安孚科技《关于股东对公司宁波亚锦电 子科技股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承 诺实现情况说明"）进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-011 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中证天通"） 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日 召开公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通 过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） （4）注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 （5）首席合伙人：张先云 （6）截止 2022 年末，中证天通拥有合伙人 46 名、 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-010 一、委托理财情况 （一）委托理财目的 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于委托理财投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行、证券公司、资产管理公司或其他机构。 委托理财投资计划金额：公司在不影响正常经营且风险可控的前提下， 可使用闲置自有资金购买低风险类短期理财产品，总金额不超过人民币15亿 元，上述额度内资金可循环使用。 委托理财投资类型：低风险类短期理财产品，不得投资股票或其他高风 险收益类产品。 委托理财期限：不超过12个月。 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保 资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司（全资 及控股子公司）拟使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机 构的理财产品。 （二）投资额度 在授权期限内不超过人民币 15 亿元。在该额度内，资金可以滚动使用。 （三）授权期限 自审议该议案的股东大会通过之日起不超过12个月 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-009 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于为子公司申请银行等金融机构授信提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了确保公司经营发展，提高子公司贷款办理效率，结合公司及子公司目前 经营情况、授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司拟为控股子公司安孚能源、 南孚电池、南孚新能源等向银行申请共计不超过 30 亿元人民币授信额度提供连 带责任保证。该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，董事会提请股东大 会授权公司根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。 二、被担保人基本情况 1、安徽安孚能源科技有限公司 统一社会信用代码：91340124MA8NBMX293 重要内容提示: ●被担保人名称：安徽安孚能源科技有限公司（以下简称"安孚能源"）、 福建南平南孚电池有限公司（以下简称"南孚电池"）、福建南平南孚新能源有 限公司（以下简称"南孚新能源"）、深圳鲸孚科技有限公司（以下简称"深圳 鲸孚"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担 ...

二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员针对年度财务报告审计工作计划、年度报 告、半年度报告、季度报告、续聘会计师事务所、内控审计等事项召开会议，各 委员出席了全部会议，各项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | | | | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计委 员会第十二次会议 | 2023 年 | 4 | 月 | 27 | 日 | 1、审议《公司 | 2022 年年度报告及摘要》； | | | | | | | | 2、审议《公司 | 年度财务决算报告》； 2022 | | | | | | | | 3、审议《公司 | 2022 年度拟不进行利润分配的议案》； | | | | | | | | 4、审议《公司 | 2022 年度董事会审计委员会履职情况 | | | | | | | | 报告》； | | | | | | | | | 5、审议《关于续聘公司 | 2023 年度审计机构的议案》； | | | | | | | | | 6、审议《关于会计政策变 ...

独立董事：方福前、陈国欣、张晓亚、左晓慧 2024 年 3 月 11 日 安徽安孚电池科技股份有限公司 独立董事关于公司重大资产重组整合情况的 相关意见 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）前期通过实施重大资 产重组，取得宁波亚锦电子科技股份有限公司（以下简称"亚锦科技"）51%股 权，进而控制了福建南平南孚电池有限公司（以下简称"南孚电池"）后，从业 务、资产、财务、人员、机构几个方面进行了整合，实现了上市公司、亚锦科技 和南孚电池的快速融合。2023年度，公司实现收入和利润的双增长。报告期内， 公司继续认真监督、指导控股子公司亚锦科技、南孚电池更加规范地运作，积极 参与南孚电池的经营管理，对控股子公司的重大事项进行决策，切实执行控股子 公司重大事项报告制度，密切关注南孚电池的生产经营情况，切实维护上市公司 的利益，有利于上市公司健康、稳定和可持续发展，不存在损害中小股东利益的 情形。 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司拟对合并 宁波亚锦电子科技股份有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包 含商誉的相关资产组可收回金额评估项目 资产评估报告 皖中联国信评报字(2024)第 128 号 安徽中联国信资产评估有限责任公司 中国·合肥 二○二四年三月一十一日 | | | 安徽安孚电池科技股份有限公司拟对合并宁波亚锦电子科技股份有限公司形成的商誉进行减值测试 涉及的包含商誉的相关资产组可收回金额评估项目资产评估报告 声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产 评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违 反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告 使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。本资 产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评 估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结 ...

华安证券股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 P A G 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 E 2023 年度现场检查报告 根据中国证监会《 证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《 保荐办法》） 和 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规的要求，华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"） 作为安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，于 2024 年 3 月 4 日至 3 月 5 日对安孚科 技 2023 年度有关情况进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况； 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了安孚科技 2023 年度召开的股东大会、董事会、监事会 及专门委员会的会议资料，查阅了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规 4、公司募集资金使用情况； 5、公司关联交易、对外担保、重大对外投资情况； 6、公司经营状况。 则和监事会议事规则、信息披露制度、内部审计制度等相关内 ...