证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-039 （一）对外投资的基本情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称"公司"或"上市公司"）基 于业务发展及战略规划的需要，为了更好地服务公司国际客户，进一步拓展海 外市场业务，提升公司在国内外市场的综合竞争力，公司拟通过全资子公司 "常熟汽饰（香港）有限公司（CAIP Hong Kong Limite）"（以下简称"香港 CAIP"）在卢森堡投资设立一家全资子公司，子公司名称暂定为"常熟汽饰 （卢森堡）有限公司"（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）（全文简称 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于通过香港全资子公司在欧洲投资设立下属子公司的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称： 1、常熟汽饰（卢森堡）有限公司（以下简称"卢森堡公司"） 2、常熟汽饰（匈牙利）智能座舱有限公司（以下简称"匈牙利公司"） （以上两家公司名称均为暂定名，具体名称以注册核准内容为准。） 一、对外投资概述 投资总额：6,000 万欧元（不 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2024-045 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 11 日 至2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： ● 投资者可在业绩说明会召开日前，提前将需要了解的情况和有关问题通过电 子邮件发送至公司证券部邮箱 csqs@caip.com.cn。公司将在本次业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行交流。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》披露了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 为了便于广大投资者更全面深入了解公司 2024 年第三季度业绩和生产经营等情况， 公司计划于 2024 年 11 月 12 日 15:00-16:00 通过上海证券报.中国证券网 （https://roadshow.cnstock.com/）召开 2024 年第三季度业绩说明 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-042 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 将于 2024 年 11 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司按 相关程序进行董事会换届选举。 董事会提名委员会对符合条件的第五届董事会董事候选人的个人履历、任 职资格等进行了审查，确认了相关候选人未被中国证监会认定为市场禁入者。 经征求董事候选人本人意见后，认为下述候选人符合董事任职资格，同意为本 次换届选举董事候选人。公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第四届董事会提名委 员会第四次会议审议了《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，并就相关事项向董事会提 出了建议。 公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》、 ...

本人王晓芳,已充分了解并同意由提名人江苏常熟汽饰集团股份有限公司董 事会提名为江苏常熟汽饰集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏常熟 汽饰集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 独立董事候选人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规 ...

提名人江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会,现提名于翔为江苏常熟汽饰 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任江苏常熟汽饰集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与江苏常熟汽饰集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 (四)中共中 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十二次会议于2024年10月25日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 公司已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。 会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等 有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议 案。 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-043 二、监事会会议审议情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议的公告 鉴于公司第四届监事会任期将于 2024 年 11 月 11 日届满，根据《公司法》、 《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定，并征询相 关股东及本人意见，提名秦立民先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。 任期三年，自股 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人顾全根,已充分了解并同意由提名人江苏常熟汽饰集团股份有限公司董 事会提名为江苏常熟汽饰集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏常熟 汽饰集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 童及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会,现提名顾全根为江苏常熟汽 饰集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任江苏常熟汽饰集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与江苏常熟汽饰集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-040 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于为全资子公司 WAY Business Solutions GmbH 向银行申请借款提供信用担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称及是否为上市公司关联人：WAY Business Solutions GmbH （以下简称"WAY Business"），是本公司的全资子公司，不属于上市公司关联 人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为 WAY Business 提供不超过 500 万欧元的信用担保。截至 2024 年 10 月 25 日，公司已实际为其 提供的担保余额为 0 欧元。 WAY Business 拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、 流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函、票据贴现等），借款金额 不超过 500 万欧元，在此额度内，公司将为 WAY Business 提供全部的信用担保， 业务期限为股东大会审议通过之日起 36 个月，业务 ...