I ZHONG LUN 中倫律師事務所 北京市中伦律师事务所 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 漫圳 · 广州 · 武汉 · 成都 北京市中伦律师事务所 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2.于 2024 年 4 月 16 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知的公告; 3.公司本次股东大会股权登记目(2024年4月30日)的股东名册、出席现 法律意见书 场会议的股东的到会登记记录及凭证资料; 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:江苏常熟汽饰集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,北京市中伦 律师事务所(以下简称"本所")接受江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简 称"公司"）的委托,指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"),对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2024-018 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,047,880 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.3775 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集。本次会议以现场会议的方式召开，以现场投票 结合网络投票的方式表决。董事长兼总经理罗小春先生因公务出差，根据《江苏 常熟汽饰集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及公司《股东大会 议事规则》的规定，本次会议由半数以上董事共同推举的董事朱霖先生主持。本 次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-017 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于全资孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公司大连市常 春汽车内饰件有限公司（以下简称"大连常春"）因经营发展需要，其工商基本信 息进行了变更，具体如下： 公司名称：大连市常春汽车内饰件有限公司 统一社会信用代码：91210242MABWX7EA69 公司类型：有限责任公司(法人独资) 注册地址：辽宁省大连经济技术开发区铁山东路 101-2 号 1-4 层 法定代表人：周达 注册资本：2000 万元人民币 成立日期：2022 年 08 月 17 日 | 变更内容 | | | 变更前 | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | | | 钱志国 | | 周达 | | | | 执行董事兼经理 | | | 钱志国 | | ...

短期盈利承压，新能源、全球化驱动新成长 公司 2024Q1 实现营收 10.59 亿元，同比+25.34%，环比-30.49%，同比保持 高速增长，主要由于：1）大众销量稳健，奇瑞销量表现依旧优秀，公司主 要的传统客户一汽大众、奇瑞 2024Q1 的销量分别同比+4.58%/ 65.58%；2） 特斯拉、蔚来、理想、小鹏、零跑、合众等新能源客户持续放量。 公司 2024Q1 的综合毛利率 16.98%，同比-4.39 pct，环比-3.85 pct，同 比略有下滑，我们预计主要由于新工厂前期亏损。公司 2024Q1 的期间费用 率为 12.88%，同比+0.10 pct，环比+1.51 pct，其中研发费用同比增加较 多，主要由于开发新工艺、新材料，前期设计、试制、试验检测等费用有 所增加。公司 2024Q1 对联营合营企业的投资收益为 0.56 亿元，同比 +83.02%，环比+5.62%。在剔除联营合营企业的投资收益影响后，公司本部 2024Q1 实现归母净利润 0.48 亿元，同比-21.39%，环比-55.66%。 本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 自主放量推动营收高速增长，新工厂 ...

常熟汽饰（ [Table_StockNameRptType] 603035） 公司研究/公司点评 24Q1 业绩受短期因素扰动，新成长阶段启幕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------- ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-014 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 对外投资公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为了推动公司的快速发展，更好地就近服务客户，江苏常熟汽饰集团股份 有限公司（全文简称"公司"或"上市公司"）将根据新获取项目的未来产能 预测，配合客户产能的快速提升规划，拟由公司或子公司以自筹资金在安徽芜 湖江北新区新设立一家全资子公司，新公司名称暂定为"芜湖市常春汽车技术 有限公司"（最终以公司登记机关核准的名称为准，全文简称"芜湖常春技术" 或"新公司"。）。 芜湖常春技术的注册资本拟为 6,000 万元人民币，预计项目总投资金额为 26,500 万元人民币，其中：固定资产投资金额 24,000 万元人民币、流动资金 2,500 万元人民币。项目主要建设汽车零部件产品的生产厂房、综合楼、库房、 （三）本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组事项。 二、投资 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-015 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十次会议于 2024 年 4 月 26 日下午 15:00 在公司会议室以现场表决方式召开。 公司已于 2024 年 4 月 19 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。 会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议召开及程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与 会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。 二、 监事会会议审议情况 （以下简称"芜湖常春技术"）。 芜湖常春技术的注册资本拟为 6,000 万元人民币，预计项目总投资金额为 26,500 万元人民币，其中：固定资产投资金额 24,000 万元人民币、流动资金 2,500 万元人民币。项目主要建设汽车零部件产品的生 ...

2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 1,059,003,670.83 | 25.34 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 104,394,220.90 | 13.44 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-013 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 芜湖常春技术的注册资本拟为 6,000 万元人民币，预计项目总投资金额为 26,500 万元人民币，其中：固定资产投资金额 24,000 万元人民币、流动资金 2,500 万元人民币。项目主要建设汽车零部件产品的生产厂房、综合楼、库房、 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十四次会议于 2024 年 4 月 26 日 14:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯表决 方式召开。公司已于 2024 年 4 月 19 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出 了会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中 5 人以通讯 表决方式出席会议）。会议由公司董事长兼总经理罗小春先生主持。公司高级 管理人员、监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》及 《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方 ...

股票简称：常熟汽饰 股票代码：603035 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 注：公司《2023 年度独立董事述职报告》（于翔、王晓芳、顾全根），详见公司 于 2024 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的上网文 件。 会议资料 江苏·常熟 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 2024 年 5 月 10 日 会议资料目录 | | 序号 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《2023 年度董事会工作报告》 | | 2 | 《2023 年度监事会工作报告》 | | 3 | 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | 4 | 《关于 2023 年度财务决算的议案》 | | 5 | 《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》 | | 6 | 《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》 | | 7 | 《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》 | 三、2024 年 5 月 10 日 13:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东 或股东代理人无 ...