证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-005 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记期间，公司总股本发生 变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额并将另 行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归母净利 润 546,032,731.04 元，加年初未分配利润 2,049,246,129.45 元，扣除已付普 通股股利 153,532,497.44 元 ， 本 年 度 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 2,441,746,363.05 元。 根据公司长期发展战略，2023 年度公司利润分配预案如下： 重要内容提示： ● 每股分配金额：每股派发现金股利 0.4312 元（含税），不进行资本公 积转增股本，不派送红股。 ● 本次现金分红 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：603035 公司简称：常熟汽饰 江苏常熟汽饰集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要求，江苏常熟汽饰 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事于翔先生、 王晓芳女士、顾全根先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事于翔先生、王晓芳女士、顾全根先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（顾全根） 作为江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《公司章程》的规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司 股东大会、董事会及其专门委员会会议，对公司经营和业务发展提出了合理建议， 充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人顾全根，1963 年出生，1985 年毕业于南京粮食经济学院，获财务会计 学学士，现任苏州经贸职业技术学院会计学专业教授。2023 年 9 月起当选公司 独立董事，现担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。经充分核 查，本人及本人的直系亲属均不在公司及公司附属企业任职或享有权益，与公司 及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 2023 年度，本人积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会会议，认真 审议各项议案，通过听取报告、研 ...

重要内容提示： 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东：罗小春、王卫清、常 熟春秋企业管理咨询有限公司、建信基金－罗小春－建信鑫享 6 号单一资产 管理计划、罗喜芳、吴海江、陶建兵、孙峰回避表决。 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-004 公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常经营所需，交易遵循公 平、公正、自愿、诚信的原则，不会损害公司及全体股东的合法权益，对上 市公司的独立性不会造成实质性影响，不会对关联方形成较大的依赖。 一、 日常关联交易基本情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：非关联董事 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已由公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议全体委员同意 后提交董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）公司 2023 年度日常关联交易执行情况 单位：万元人民币 (一) 日常关联交易履行的审议程序 江苏常熟 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏常熟汽饰集团股份有限公司 （以下简称"公司"）《章程》等规定和要求，2023 年，公司董事会审计委员会认 真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务 ...

2023 年度独立董事述职报告（于翔） 作为江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《公司章程》的规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司 股东大会、董事会及其专门委员会会议，对公司经营和业务发展提出了合理建议， 充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人于翔，1974 年出生，中央财经大学经济学学士，香港中文大学工商管理 硕士，现任高达国际合伙人。2021 年 2 月起当选公司独立董事，现担任公司提 名委员会主任委员、审计委员会委员。经充分核查，本人及本人的直系亲属均不 在公司及公司附属企业任职或享有权益，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍 独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 2023 年度，本人积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会会议，认真 审议各项议案，通过听取报告、研读资料、现场考察全面了解公司经营情况。 （一）出席会议情况 江苏 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00001952 分 类 你公司2019年公开发行可转债募集资金9.92亿。按照项目立项时间和募投项目原定规划建设期,上饶 项目、常熟项目、余姚项目分别应于2020年1月、2020年1月和2020年7月完成建设,但上述项目均未如期 完成建设。你公司未在历次募集资金存放和实际使用情况的专项报告中披露上述项目实施进度未达计划 进度的情况,风险提示不充分,信息披露不真实。 你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条第一款、《上市公 司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44号)第十一条、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)第十二条的规定。罗喜芳作为常熟 汽饰董事会秘书,未勤勉履行职责,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第三条、 《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条的规定,是上述信息披露违规行为的主要责任 人员。根据《上市公司信息披 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0047 号 关于对江苏常熟汽饰集团股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 罗喜芳，江苏常熟汽饰集团股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称公司）在 信息披露方面，相关责任人在职责履行方面，存在以下违规行为。 一、募投项目延期未及时审议并披露 根据公司于 2023 年 4 月 18 日、6 月 15 日、11 月 30 日披露的 《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，对公司 2019 年公开发 行可转换公司债券募投项目上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目 （以下简称上饶项目）、常熟汽车内饰件生产线扩建项目（以下简称 常熟项目）、余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件生产项目（以下简 称余姚项目）进行变更。根据 2019 年 11 月 14 日公司披露的《公开 发行可转换公司债券募集说明书》，上述三个募投项目应当分别于 2020 年 1 月、2020 年 1 月、2020 年 7 月完成建设，但公司在募投项 1 目到期后未披露募投项目未按期完成建设的情况，也未履行募投项 目延期的相应审议程序，直至 2023 年 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-001 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于全资孙公司收到客户产品项目中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、中标项目概况 公司的全资孙公司沈阳常春于近期收到德国知名豪华品牌主机厂（限于保密 协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）的中标通知，沈阳常春成为客户的 某款新能源和燃油车型的底护板和轮毂罩的供应商，将为客户设计开发、生产该 款乘用车的底护板、轮毂罩产品。 本次定点的客户产品项目预计从 2026 年陆续开始批量生产，项目生命周期预 计 7 年，预计生命周期总金额为人民币 8 亿元左右。 二、对公司的影响 1、本次新获产品的定点项目，彰显了豪华品牌主机厂对公司在乘用车零部件 产品的开发设计、技术能力、质量保证、生产保障能力的认可，有利于进一步推 动公司获取更多的订单，同时也增加了公司与更多主机厂建立业务关系的机会。 ● 江苏常熟汽饰集团股份公司（以下简称"公司"）的全资孙公司沈阳市常 春汽车零部件有限公司（以下简称 ...