证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-008 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 有效期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 一、 使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了充分利用短期 暂时闲置的自有资金，提高资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩 水平，在保证公司及子公司日常生产经营所需流动资金充足并确保资金安全的 前提下，公司拟使用总额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金 管理，具体情况如下： 1、产品种类：选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好的金融产品， 包括但不限于理财产品、固定收益类证券、结构性存款及其他金融类产品。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理总额度：不超过人民币 20,000 万元 产品种类：选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好的金融产品， 包括但不限于理财产品、固定收益类 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-003 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体董事以记名投票方 式表决通过了所有议案。 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事于翔先生、王晓芳女士、顾全根先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。 同意《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 同意《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、 董事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十三次会议于 2024 年 4 月 15 日 13:00 在公司会议室以现场会议方式召开。公 司已于 202 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 二0二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.tox.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.tox.cn）" 进行进 " V. 1 ($ 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10920号 江苏常熟汽饰集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下 简称"公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订)》(证监会公告(2022)15号)、上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。 这种 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1561 号"《关于核准常熟市 汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，公司向社会公众投资 者公开发行 9,924,240 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人 民币 100.00 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 992,424,000.00 元，扣除承销 及保荐费用人民币 12,097,648.56 元（含增值税），实收募集资金净额为人民币 980,326,351.44 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 22 日到位，立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对上述募集资金到位情况进行了审验, 并于 2019 年 11 月 25 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15811 号鉴证报告。 中信建投证券股份有限公司 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"常熟汽饰"或"公司"）公开发行 可转 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-010 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 九次会议于 2024 年 4 月 15 日下午 15:00 在公司会议室以现场表决方式召开。 公司已于 2024 年 3 月 29 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。 会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰 集团股份有限公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票 表决方式表决通过了所有议案。 二、 监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，为总结监事 会 2023 年度的工作情况，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。同意 《20 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-011 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 会议召开方式：网络平台在线交流 ● 投资者可在业绩说明会召开日前，提前将需要了解的情况和有关问题通过电 子邮件发送至公司证券部邮箱 csqs@caip.com.cn。公司将在本次业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行交流。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《江苏常熟汽 饰集团股份有限公司 2023 年年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入了解公司 2023 年度业绩和生产经营等情况，公司计划于 2024 年 4 月 29 日 15:00-16:00 通过 上海证券报.中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）召开 2023 年度业绩说 明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度财务报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等要求，公司对立信2023年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务 收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-006 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及最新的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——公告格式》等相关规定，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称 "公司"或"常熟汽饰"）就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项 报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金的数额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1561 号"《关于核准常熟市 汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，公司向社会公众投资 者公开发行 9,924,240 张可转换公司 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 章程》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等制度的 有关规定，现就公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况向公司董事会作如下 报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员为 3 名，其中，独立董事 2 名，会计专业的独立 董事 2 名，其中 1 名任主任委员。 二、审计委员会 2023 年会议召开情况 公司董事会审计委员根据《上市公司治理规则》、《公司章程》、《公司董事会 审计委员会工作细则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责， 具体如下： 2023 年 4 月 17 日，召开了第四届董事会审计委员会第十一次会议，本次会 议一致审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于 2022 年度 财务决算和 2023 年度财务预算的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况 及 2023 年度预计日常关联交易的议案》。 20 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-005 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记期间，公司总股本发生 变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额并将另 行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归母净利 润 546,032,731.04 元，加年初未分配利润 2,049,246,129.45 元，扣除已付普 通股股利 153,532,497.44 元 ， 本 年 度 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 2,441,746,363.05 元。 根据公司长期发展战略，2023 年度公司利润分配预案如下： 重要内容提示： ● 每股分配金额：每股派发现金股利 0.4312 元（含税），不进行资本公 积转增股本，不派送红股。 ● 本次现金分红 ...