江苏常熟汽饰集团股份有限公司 股东大会议事规则 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权 益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）和《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东 大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和规范 性文件以及公司章程规定的范围内依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会议事规则 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》、（以下简称"公司法"）和《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议，维护公 司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿； (六)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出 现本条情形的，公司解除其职务。 第四条 公司不设职工代表董事。 第五条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，可在任期届满前由股东大会 解除其职务。董事任期届满，可连选连任。 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"常熟汽饰"或"公司"）公开发行 可转换债券的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对常熟 汽饰使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1561 号）核准，江苏常熟汽饰集 团股份有限公司获准向社会公众公开发行面值总额 992,424,000 元可转换公司债 券，扣除承销及保荐费用人民币 12,097,648.56 元（含增值税）后，募集资金余额 为人民币 980,326,351.44 元，已由中信建投证券股份有限公司于 2019 年 1 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023年12月18日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司 5 楼会议室。 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2023-054 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分议事规则和公司治理制度的 公告 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-051 2023 年 11 月 29 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关 于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修 订<战略委员会议事规则>的议案》、《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》、 《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》、《关于修订<薪酬与考核委员会议事 规则>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<独立董事年 报工作制度>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》，公 司于同日召开的第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订<监事会议事 规则>的议案》。 一、关于对《公司章程》的修订 根据《公司法》、《证券法》及有关法律、法规的规定和相关规则的更新，同 时结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订（修改及增 加内容见字体标粗部分），具体修订内容如下： | ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 募集资金管理办法 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种向投资者募集并用于 特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定的会计师 事务所审验并出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、 如实披露的原则。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或控制的其他企业遵守本募集资金管理办法。 第五条 募集资金应当按照招股说明书或其他公开发行募集文件所列用途使用。公司改 变招股说明书或其他公开发行募集文件所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。公司董 事会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。并且根据《公司法》、 《证券法》、《上市规则》等有关法律法规的规定，及时披露募集资金使用的情况。 第六条 非经公司股东大会依法作出决议，不得变更公司的募集资金投向。 第二章 募集资金的存放 第七条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"）集中管 理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作 ...

第五条 审计委员会适时督促会计师事务所在约定时间内提交审计报告，督促的方 式、次数和结果以书面形式记录并签字确认。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为充分发挥江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会(以下简称"审计委员会")在公司年度财务报告编制、审计及披露工作中的 审查、监督作用，维护审计的独立性，提高审计质量，根据中国证监会、上海证券交易 所等相关要求，结合《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，制定本 工作规程。 第二条 审计委员会积极介入年度财务报告的编制、审计及披露工作，并按照有关 法律法规的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司及股东的整体利益。 第三条 公司董事会秘书和财务管理部门负责协调审计委员会与会计师事务所的沟 通，积极为审计委员会履行职责创造必要的条件。 第四条 年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、经营管理层、相关 部门与负责公司年度财务报告审计工作的会计师事务所(以下简称"会计师事务所") 协商确定。 1 江苏常熟汽饰集团股份有限 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立 提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，主要职责是对公司董事(包括独立董事)、高级管理人员的人选的选择 向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。提名委员会 设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主任委员由董事会在委员中任命。主任委员不能履行职务或不履行职务的， 由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事会批准产生。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（包括非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会的工作。主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"常熟汽饰"或"公司"）公开发行 可转换债券的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对常熟 汽饰变更部分募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金到位及使用情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1561 号"《关于核准常熟市汽 车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发 行面值总额 992,424,100.00 元可转换公司债券，扣除承销保荐费后，募集资金余 额为人民币 980,326,351.44 元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 11 月 25 日出具了信会师报字[2019]第 ZA1581 ...