江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(于翔) 作为江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《公司章程》的规定,忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责,积极出席公司 股东大会、董事会及其专门委员会会议,对公司经营和业务发展提出了合理建议, 充分发挥作为独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了公司股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、本人基本情况 本人于翔,1974年出生,中央财经大学经济学学士,香港中文大学工商管理 硕士,现任高达国际合伙人。2021年2月起当选公司独立董事,现担任公司提 名委员会主任委员、审计委员会委员。经充分核查,本人及本人的直系亲属均不 在公司及公司附属企业任职或享有权益,与公司及公司主要股东之间不存在妨碍 独立客观判断的关系,不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 2024年度,本人积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会会议,认真 审议各项议案,通过听取报告、研读资料、现场考察全面了解公司经营情况。 (一)出 ...

公司董事会审计委员会成员为 3 名，其中，独立董事 2 名，会计专业的独立 董事 2 名，其中 1 名任主任委员。 二、审计委员会 2024 年会议召开情况 公司董事会审计委员根据《上市公司治理规则》、《公司章程》、《公司董事会 审计委员会工作细则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责， 2024 年共召开了 5 次会议，具体如下： 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏常熟 汽饰集团股份有限公司章程》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》等制度的有关规定，现就公司董事会审计委员会 2024 年度履职情 况向公司董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2024 年 4 月 15 日，召开了第四届董事会审计委员会第十七次会议，本次会 议一致审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于 2023 年度 财务决算的议案》、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。 三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-145 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11028 号 江苏常熟汽饰集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称常熟汽饰） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 二O二四年度 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证报告第1页 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11031号 江苏常熟汽饰集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下 简称"公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 董事会的责任 公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年 修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报 告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的 内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会 ...

公司代码：603035 公司简称：常熟汽饰 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏常熟汽饰集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"常熟汽饰"或"公司"）公开发行可 转换债券的保荐人，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对常熟汽饰 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，并出具本核查报告。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1561 号"《关于核准常熟市 汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，公司向社会公众投资 者公开发行 9,924,240 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人 民币 100.00 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 992,424,000.00 元，扣除承销 及保荐费用人民币 12,097,648.56 元（含增值税），实收募集资金净 ...

为满足公司及子公司（含合并报表内控股子公司）日常生产经营及项目建 设资金需要，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总计不超过人民币 45 亿 元的综合授信额度，本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限 自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日 止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资 金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产池、金融衍生品等综合业 务，具体合作银行等金融机构及最终融资金额、形式后续将与有关银行等金融 机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-010 为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事 项，授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授 信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等） 的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。 特此公告。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 预征集投资者提问的相关安排：投资者可在业绩说明会召开日前，提前将需 要了解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司证券部邮箱 csqs@caip.com.cn。 公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》披露了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年年度报告》和《江 苏常熟汽饰集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》。为了便于广大投资者更全面 深入了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度的业绩和生产经营等情况，公司计划于 2025 年 4 月 28 日 15:00-16:00 通 过 上 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-008 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，江苏常熟汽饰集团股 份有限公司（全文简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金的数额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1561 号"《关于核准常熟市 汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，公司向社会公众投资 者公开发行 9,924,240 张可转换公司债券（全文简称"可转债"），每张面值为人 民币 100.00 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 992,424,000.00 元，扣除承 销及保荐费用 ...

经核查全体独立董事的任职经历及其提交的独立董事自查情况报告，公司董 事会未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等监管规定，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司现任独立董事于翔先生、王晓芳女士、顾全根先生对照相关监管规定 中关于独立董事应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了独 立性自查情况报告。经自查，公司全体独立董事均确认其已满足相关监管规定中 对于出任独立董事应具备的独立性要求。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 ...