重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/11/18~2025/11/17 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~30,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 10,312,153 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.7135% | | 累计已回购金额 | 14,997.0565 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.80 元/股~14.90 元/股 | 一、回购股份的基本情况 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2025-003 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2025-002 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/11/18~2025/11/17 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~30,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 10,312,153 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.7135% | | 累计已回购金额 | 14,997.0565 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.80 元/股~14.90 元/股 | 一、回购股份的基本情况 根据本次回购股份方案，公司使用自有资金及银行回购专项贷款，通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份用 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2025-001 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/11/18~2025/11/17 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~30,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 7,049,553 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.85% | | 累计已回购金额 | 10,372.1996 万元 | | 实际回购价格区间 | 14.39 元/股~14.90 元/股 | 一、回购股份的基本情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召 开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2024-073 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 272 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,096,366 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.0978 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议方式召开，以现场投票结合网络投 票方式表决。董事长兼总经理罗小春先生因公务出差，根据《公司章程》及公司 《股东大会议事规则》的规定，本次会议由半数以上董事共同推举的董事朱霖先 生主持。本次会议的召集、召开及表决方式等符合《公司 ...

ZHONG LUN 北京市中伦律师事务所 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 :○二四年十二月 22-31/F South 北京市中伦律师事务所 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏常熟汽饰集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,北京市中伦 律师事务所(以下简称"本所")接受江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简 称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024年第四次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意 见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的相关文件,该等文件包括 但不限于: 1.现行有效的公司章程; 2.于 2024年 12月 14日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的 公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知的公告; 3.根据本次股东大会 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2024-072 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨 回购公司股份比例达到总股本 1%的公告 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召 开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》, 详见公司于 2024 年 11 月 2 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中 国证券报》、《上海证券报》的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司第四届董事会第二 十九次会议决议的公告》（公告编号：2024-048）。公司于 2024 年 11 月 18 日召开 的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，并于 2024 年 11 月 19 日在 上述指定信息披露媒体披露了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第三次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2024-061）。 根据本次回购股份方案，公司使用自有资金及银行回购专项贷款，通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份用途为全部用于 注销并减少公司注册资本。 ...

股票简称：常熟汽饰 股票代码：603035 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 江苏·常熟 2024 年 12 月 30 日 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料目录 | 序号 | 非累积投票议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款 | | | 提供信用担保的议案》 | | 2 | 《关于为控股子公司常源科技（天津）有限公司向银行申请借款提 | | | 供信用担保的议案》 | | 3 | 《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》 | 会议须知 会议议程 会议议案 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议须知 一、参会资格：股权登记日 2024 年 12 月 23 日下午股票收盘后，在中国登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。 二、除了股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的 见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其 他人员进入会场。 三、2024 年 12 月 30 日 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-069 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足控股子公司的生产经营及投资所需，江苏常熟汽饰集团股份有限公司 （全文简称"公司"或"上市公司"）根据天津安通林和常源科技的生产经营情 况及股东的实际情况，计划为其提供信用担保，具体情况如下： 1、鉴于公司的控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称"天津安 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 被担保人"天津安通林汽车饰件有限公司"（以下简称"天津安通林"）、 "常源科技（天津）有限公司"（以下简称"常源科技"），均为上市公 司的控股子公司，均不属于上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 1、公司本次为天津安通林提供不超过 200,000,000（贰亿）元人民币的信用 担保。截至本公告 披露日， 公司已实 际为其提供的担保 余额为 150,000,000 元人民币。 2、公司本次为常源科技提供不超 150,000,00 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2024-071 江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司 5 楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权：不涉及。 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏常熟汽饰 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第五条 舆情工作领导小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领 导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定 公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情处理 方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向江苏省证监局的信息上报工作及与上海证券交易所的信息 沟 ...