杭州新坐标科技股份有限公司 独立董事工作细则 杭州新坐标科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利 益，有效规避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）以及《杭州新坐标科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件制定本工作 细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求， 忠实履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会部 分委员的议案》，具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专 门委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分 委员进行了调整，公司董事、副总经理胡欣女士将不再担任审计委员会委员，由公司 董事任海军先生担任审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保持不变，本次调整前后 公司董事会审计委员会成员情况如下： 调整前董事会审计委员会构成：王刚（召集人）、戴国骏、胡欣； 调整后董事会审计委员会构成：王刚（召集人）、戴国骏、任海军。 特此公告 2024 年 4 月 27 日 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-022 杭州新坐标科技股份有限公司 重要内容提示 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 14 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dNFfZ45gFq 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本 次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《公司 2023 年年度报告》和《公 司 2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加深入、全面了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果和财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 14 日 16:00-17:00 通过网 络文字互动方式举办"新坐标 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会"，将针对 2023 年度及 2024 年第一季度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问 题进行回答。 会议召开时间：2024 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-009 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的表决方式召开第五届董事会第六次会议。会议通 知及相关议案资料已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事及代理董事 7 名。公司全体高级管理人员、 全部监事列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 3、审议通过《关于 2023 年度财务决算的报告》 公司 2023 年度实现营业收入 583,303,603.15 元，营业 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-020 杭州新坐标科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 50 分 召开地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-019 杭州新坐标科技股份有限公司 关于财务总监辞任暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司财务总监辞职情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）董事会于近 日收到财务总监杨琦苹女士递交的辞职报告，杨琦苹女士因工作调整原因辞去公 司财务总监职务。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，杨琦 苹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 杭州新坐标科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 附件：瞿薇女士简历 瞿薇女士：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管 理专业，ACCA 英国特许公认会计师公会准会员，中共党员。曾任华立科技股份 有限公司海外事业部财务主管，浙江大华技术股份有限公司国际财务高级专员。 2018 年 6 月至 2022 年 4 月任新坐标财务部部长助理，2022 年 5 月至今任新坐标 财务部部长。 杨琦苹女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责，董事 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-013 1、2024 年 4 月 25 日，第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了 《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的议案》。独 立董事对上述日常关联交易事项进行审查，认为上述关联交易不会影响公司的独立 性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益， 一致同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。 2、2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会 议审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计 划的议案》。同意公司及下属子公司 2024 年度与关联方的日常关联交易累计金额不 超过 9,120.00 万元人民币 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，按照《公司章程》等 有关规章，报告期内杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，对公司董事会的科学决 策和公司发展起到了积极作用。现就 2023 年度工作情况报告如下： 1 于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》。 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王刚先生、 戴国骏先生和董事胡欣女士组成。其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，王刚先生为审计委员会召集人。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于胡欣女士为公司高级管理人员，公司 已将《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》提交至第五届董事会 第六次会议审议，将委员会成员调整至符合相关法律法规的要求。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-011 杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年度利润分配及 2024 年中期现金分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.40 元（含税），不以公积金转增股本，不 送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证 券账户中股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股 份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"新坐标"）第五届董事会 第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案 及 2024 年中期现金分红规划的议案》，2023 年度利润分配预案拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东按每 10 股 派发现金红 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 杭州新坐标科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和上海证券交易所以及《公司章程》 规定的其他事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事专门会议讨论后， 方可行使： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 1 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《杭州新坐标科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件 ...