分析师：陈传红（执业 S1130522030001） chenchuanhong@@gjzq.com.cn 分析师： 苏佳（执业 S1130522010001） suchen@gizq.com.cn 0 50 15.00 17.00 19.00 21.00 23.00 25.00 27.00 29.00 31.00 230428230728231028240128 人民币(元) 成交金额(百万元) 成交金额 新坐标 沪深300 100 150 200 250 300 350 400 市价（人民币）: 20.82元 来源：公司年报、国金证券研究所 新坐标(603040.SH) 业绩简评 经营分析 公司业绩符合预期，拆分如下： （1）23 年收入按业务拆分：1）气门传动组营收 4.1 亿元，同比 +10.03%，毛利率 56.21%，同比+3.12PCT，销量 9845 万件，同比 +29.9%；2）气门组精密零部件 0.89 亿元，同比+10.73%，毛利率 68.29%，同比+1.51PCT，销量 3.7 万件，同比+5.2%；3）其他业务 收入 0.78 亿元，同比+12.55%，毛利率 18.53%，同比 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 明该审计报告 否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入 平台 (http:// 景 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥583,303,603.15, representing a year-over-year increase of 10.72% compared to ¥526,805,234.71 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥184,382,827.95, an increase of 18.38% from ¥155,760,548.86 in 2022[24]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.38, up 17.95% from ¥1.17 in 2022[25]. - The total assets of the company increased by 17.34% to ¥1,504,347,215.74 at the end of 2023, compared to ¥1,282,080,575.73 at the end of 2022[24]. - The weighted average return on equity rose to 15.78% in 2023, an increase of 0.59 percentage points from 15.19% in 2022[25]. - The company reported a net profit of ¥49,535,657.38 in Q4 2023, with total revenue for the quarter reaching ¥160,877,464.92[29]. - Non-recurring gains and losses for 2023 totaled ¥18,565,355.25, compared to ¥15,875,781.79 in 2022[31]. - The cash flow from operating activities surged by 128.18% to ¥312,026,748.39 in 2023, compared to ¥136,745,032.76 in 2022[24]. - Operating costs increased to ¥272,183,462.05, reflecting a year-on-year rise of 14.17%[59]. - The company achieved operating revenue of ¥583,303,603.15, representing a year-on-year growth of 10.72%[59]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4.00 per 10 shares to all shareholders, totaling RMB 53,509,454.40 (including tax) based on a total share capital of 135,107,896 shares as of April 25, 2024[5]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.15 per share, totaling RMB 20,266,184.40, based on a total share capital of 135,107,896 shares[126]. - The company declared a cash dividend of 5.5 yuan per 10 shares, totaling 73,775,638.80 yuan, which represents 40.01% of the net profit attributable to ordinary shareholders[130]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit opinion from Zhonghui Certified Public Accountants[4]. - The board of directors guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report, with no false records or misleading statements[9]. - The company confirms that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[8]. - The company has not reported any significant lawsuits or arbitration matters for the current year[159]. - The company has not faced any delisting risk or bankruptcy reorganization issues[159]. - The company has confirmed that it will adhere to the commitments made regarding the transfer of shares and compliance with relevant laws and regulations[153]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[10]. - The company emphasizes the importance of investment risk awareness regarding forward-looking statements in the report[6]. - The company faces risks related to the dependence on the automotive and motorcycle industries, which are closely tied to macroeconomic conditions[97]. - The company acknowledges the risks associated with market competition, particularly in the context of the growing demand for new energy vehicles[98]. Research and Development - Research and development expenses rose to ¥36,810,582.26, reflecting a 10.17% increase from the previous year[60]. - The company is committed to enhancing its R&D capabilities and has established an innovation center to focus on cutting-edge technologies and new product development[95]. - The company has developed production capabilities for over 100 types of valve lock clips and 300 types of valve spring discs, with a focus on lightweight design[51]. - The company holds 103 domestic patents and 12 foreign patents, including key technologies for valve lock clips and hydraulic tappets[53]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[35]. - The company is actively expanding its market presence in precision components for automotive transmissions and stability systems, successfully supplying parts to Changan Ford and BYD[58]. - The company aims to leverage precision cold forming technology to enhance product performance, particularly in the automotive sector[93]. - The company is actively expanding communication with overseas clients to boost sales and new project collaborations in international markets[95]. Corporate Governance - The company has a stable leadership team with key positions held by experienced individuals, including Xu Na as Chairman and General Manager since December 2013[105]. - The company has maintained a consistent leadership structure with no significant changes in board composition during the reporting period[105]. - The independent directors, including Dai Guojun, Wang Gang, and Chen Jun, have been appointed to ensure governance and oversight[105]. - The total remuneration for the board members amounted to 832.26 million yuan for the reporting period[104]. Financial Management - The company has approved the use of idle self-owned funds for entrusted wealth management, with a maximum daily balance of RMB 300 million, effective for 12 months from April 26, 2023[165]. - The total amount of entrusted wealth management products is RMB 244,080,000, with an outstanding balance of RMB 180,000,000[164]. - The company has not reported any overdue amounts from its entrusted wealth management investments, indicating effective management of its financial assets[167]. - The company has multiple bank wealth management products maturing in 2024, with total investments exceeding RMB 100 million[168]. Employee and Social Responsibility - The company has established a comprehensive training program for employees, focusing on various skill enhancements[125]. - The company invested 42.50 million yuan in environmental protection during the reporting period[137]. - The company reduced carbon emissions by 3,630 tons through the implementation of photovoltaic power generation projects[141]. - The company made a total donation of 4.00 million yuan to charity projects in Hangzhou and Huzhou[142].

二〇二四年四月 2023 年度社会责任报告 公司代码：603040 公司简称：新坐标 杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 | 一. | 关于新坐标 4 | | --- | --- | | 二. | 股东及投资者权益保护 6 | | 三. | 职工权益保护 9 | | 四. | 客户和供应商权益保护 15 | | 五. | 安全生产与环境保护 17 | | 六. | 社会公益 19 | | | 七．社会责任展望 19 | 2023 年度社会责任报告 关于本报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 报告时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。部 分表述及数据适当超出上述期间范围。 报告组织范围 杭州新坐标科技股份有限公司及其下属子公司。 代指说明 为便于表述，报告中"杭州新坐标科技股份有限公司"简称为"新坐标"、"公 司"。 报告数据说明 本报告中采用的数据与相关内容主要通过公司及下属分、子公司内部收集统 计，如与公司年报有出入 ...

关于杭州新坐标科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：杭州新坐标科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88731760 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并 负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对新坐标管理层编制的汇总表发表专 项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 关于杭州新坐标科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5246号 杭州新坐标科 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中汇会审[2024]5252号 杭州新坐标科技股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称新坐标公司)2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新坐 标公司董事会的责任。 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 是否由具有执业许可的会计师事务所出身 管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查验 报告编码 : 浙24HL7V1XLT 您可使用手 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-012 杭州新坐标科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 25 日，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐 标"）召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，拟续聘中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。该事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可 是否曾从事 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-017 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，同意公司对《公司章程》进行修订。具体情况如下： …… 公司发展阶段不易区分但有重大 资金支出安排的，可以按照前项规定处 理。 本章程中的"重大资金支出安排" 是指公司在一年内购买资产以及对外 投资等交易涉及的资产总额占公司最 近一期经审计总资产 30%（含 30%）的 事项。 重大资金支出安排应经过董事会 审议后，提交股东大会通过。现金分红 的具体比例由董事会根据经营状况等 因素拟定，由股东大会审议决定。 （七）公司当年度盈利但公司董事 会未做出现金利润分配预案的，应在定 期报告中披露原因。独立董事应当对此 发表独立意见。 （八）公司在制定现金分红具体方 案时，董事会应当认真研究和论证 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (陈军) 本人作为杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称"公司"或"新坐标") 的第五届独立董事,在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司规章。在2023年度工作中,本着诚实和勤勉尽责的 态度,忠实履行了独立董事的职责,出席了相关会议,对重要事项发表了独立意 见,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议,维护了公司和股 东尤其是社会公众股股东的利益。现就2023年度履职情况述职如下: 一、基本情况 (一) 个人履历情况 陈军先生:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,材料加 工专业,教授。1996年8月至今,在上海交通大学塑性成形工程系(2011年更名 为塑性成形技术与装备研究院）任教,期间1998年4月至1999年4月,任密歇根大 学访问学者、同时兼任福特汽车公司访问工程师,2013年12月20日至2020年1月6 日,任新坐标独立董事。 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 独立董事工作细则 杭州新坐标科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利 益，有效规避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）以及《杭州新坐标科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件制定本工作 细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求， 忠实履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 ...