杭州新坐标科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 杭州新坐标科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《杭州新坐标科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工作制度。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或任免董事； 1 第四条 提名委员会委员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，主持委员会工作， 召集人人选需报董事会审议批准。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...

2023 年 12 月 18 日，中汇会计师事务所审计人员入场进行预审。2024 年 1 月 12 日，项目合伙人及签字注册会计师对审计范围、审计重点关注的风险领域 和事项、项目组织和人员计工、审计时间安排等内容，与公司审计委员会进行了 沟通汇报。2024 年 1 月 15 日，中汇会计师事务所审计人员入场进行年报正式审 计，并进行内部控制审计。 一、资质条件 杭州新坐标科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"新坐标"）聘请中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度的财务审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在审计中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，中汇会计师事务所在资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下: （一）公司信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从 ...

本人作为杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称"公司"或"新坐标") 的第五届独立董事,在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司规章。在2023年度工作中,本着诚实和勤勉尽责的 态度,忠实履行了独立董事的职责,出席了相关会议,对重要事项发表了独立意 见,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议,维护了公司和股 东尤其是社会公众股股东的利益。现就2023年度履职情况述职如下; 一、基本情况 (一) 个人履历情况 王刚先生:1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中 欧国际工商学院EMBA,注册会计师、高级经济师,中共党员。曾任浙江省海宁 市地方税务局稽查员,上海荣正投资咨询有限公司研发总监,上海海隆软件股份 有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理,杭州老板家电厨卫有限公司 董事会秘书。现任杭州老板电器股份有限公司董事及董事会秘书、杭州诺邦无纺 股份有限公司董事、嵊州市金帝智能厨电有限公司董事 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 27 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 | 党的建设 | 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | 38 | | 第二节 | 内部审计 | 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥141,883,707.71, representing a year-on-year increase of 7.60%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥48,561,477.78, reflecting a slight increase of 1.22% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 1.06% to ¥43,145,968.12[5] - The basic and diluted earnings per share remained unchanged at ¥0.36[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥49,457,410.19, compared to ¥47,564,592.27 in Q1 2023, representing an increase of 4.0%[19] - The net profit attributable to shareholders of the parent company is ¥48,561,477.78, compared to ¥47,974,706.90 in the previous year, indicating a rise of about 1.2%[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 is ¥45,686,313.77, down from ¥58,024,566.17 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 21.3%[20] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥58,022,023.65, showing a decrease of 23.62% year-on-year[5] - The operating cash flow for Q1 2024 is ¥58,022,023.65, a decline from ¥75,964,079.30 in Q1 2023, which is a decrease of about 23.6%[23] - Cash inflow from operating activities totaled ¥187,026,712.58, compared to ¥178,288,962.64 in the same period last year, showing an increase of approximately 4.9%[23] - Cash outflow from investing activities in Q1 2024 is ¥107,359,851.37, up from ¥89,041,998.84 in Q1 2023, indicating an increase of about 20.5%[24] - The net cash flow from investing activities is -¥29,783,519.60, an improvement from -¥56,952,402.05 in the previous year[24] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amount to ¥177,977,557.90, down from ¥328,200,772.35 at the end of Q1 2023, a decrease of approximately 45.1%[24] - The company received cash from investment activities totaling ¥77,576,331.77 in Q1 2024, compared to ¥32,089,596.79 in Q1 2023, marking a significant increase of approximately 142.2%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to ¥1,510,947,106.42, a 0.44% increase from the end of the previous year[6] - Total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥1,510,947,106.42, slightly up from ¥1,504,347,215.74 at the end of 2023[16] - Total liabilities decreased to ¥192,936,784.80 from ¥214,400,690.22 at the end of 2023, a reduction of 10.0%[16] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 2.09% to ¥1,279,223,688.48[6] - Shareholders' equity increased to ¥1,318,010,321.62 as of March 31, 2024, compared to ¥1,289,946,525.52 at the end of 2023, reflecting a growth of 2.2%[16] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥93,333,525.87, up from ¥84,487,283.37 in Q1 2023, reflecting an increase of 10.9%[19] - Operating profit for Q1 2024 was ¥54,399,754.21, slightly higher than ¥53,234,012.10 in Q1 2023, indicating a growth of 2.2%[19] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥8,091,813.48, down from ¥9,762,037.37 in Q1 2023, indicating a decrease of 17.1%[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,645[9] - The weighted average return on equity decreased by 0.43 percentage points to 3.81%[5] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were ¥177,977,557.90, up from ¥167,997,674.92 at the end of 2023, showing a growth of 1.2%[14] - Inventory as of March 31, 2024, was ¥165,324,542.45, an increase of 6.4% from ¥155,871,089.85 at the end of 2023[14]

杭州新坐标科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：603040 公司简称：新坐标 杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 杭州新坐标科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第—章 总 则 第一条 为提供杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《杭州新坐标科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，对 监事会的监督提供支持。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成，其中两名为独立董事。审计委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-021 为保证公司监事会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监事会 工作指引》及《公司章程》等的相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届监事 会第五次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意杨琦苹女士（简历详 见附件）为监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之 日止。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告 杭州新坐标科技股份有限公司监事会 杭州新坐标科技股份有限公司 关于监事离职并补选新任监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司监事辞职情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事王兵先 生的书面辞职报告，王兵先生因个人原因辞去公司监事职务，辞职后，将不再担任公 司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，股份有限公司 设监事会，其成员不得少于三人。鉴于王兵先生的辞职将导致公司监事会人数低于法 定最低人数，故王兵先生离职后仍 ...

证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-015 杭州新坐标科技股份有限公司 决议有效期限：自公司第五届董事会第六次会议审议通过之日起十二个月内 有效 已履行的审议程序：本事项经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会 第五次会议审议通过，无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余额 最高不超过人民币（含外币折算）5 亿元的闲置自有资金进行委托理财购买中低风险 的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。该议案无需提交 股东大会审议。 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财金额：单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5 亿元 资金投向：购买中低风险的理财产品 一、本次委托理财概况 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-010 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"新坐标"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第五次会议。 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书郑晓玲女士列席会议。会议由监事会 主席季红英女士主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算的报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过 ...