杭州新坐标科技股份有限公司 关联交易管理办法 杭州新坐标科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易行为，提高公司规范运作水平，切实保护公司和全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称"《交易与关联交易指 引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《杭州新坐标科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允，审议程序、信息披露等事项应当遵守 本办法。公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 审计委员会履行上市公司关联交易控制和日常管理的职责。审计委 员会应当确认上市公司关联人名单，并及时向董事会和监事会报告。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第三条 本工作制度所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他由《公司章程》 规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 杭州新坐标科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《杭 州新坐标科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-008 杭州新坐标科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况 截至 2024 年 3 月 29 日，公司已累计回购股份 1,036,460 股，占公司总股本 的比例为 0.7671%，购买的最高价为 21.00 元/股、最低价为 17.30 元/股，已支付 的总金额为 19,957,199.72 元（不含交易费用）。 司总股本的比例为 0.1798%，购买的最高价为 21.00 元/股、最低价为 20.76 元/ 股，支付的金额为 5,076,336.00 元（不含交易费用）。 截至 2024 年 3 月 29 日，公司已累计回购股份 1,036,460 股，占公司总股本 的比例为 0.7671%，购买的最高价为 21.00 元/股、最低价为 17.30 元/股，已支付 的总金额为 19,957,199.72 元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的规定及公司 ...

2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"新坐标"）2022 年员 工持股计划第二次持有人会议于 2024 年 3 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议由公司员工持股计划管理委员会主任徐义方先生召集并主持，会议应出席持有 人 58 名，实际出席持有人 58 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和公司 2022 年员工持股计划的有关规定，会议形成的决议合法有效。 经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-007 杭州新坐标科技股份有限公司 杭州新坐标科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 瞿薇女士因为工作岗位调整，申请辞去公司员工持股计划管理委员会委员职务。 根据《公司 2022 年员工持股计划》的相关规定，现提议选举汪琴女士为公司 ...

回购方案的实施情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司已累计回购股份 793,560 股，占公司总股本的 比例为 0.5874%，购买的最高价为 21.00 元/股、最低价为 17.30 元/股，已支付的 总金额为 14,880,863.72 元（不含交易费用）。 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-006 杭州新坐标科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购方案的基本情况 公司于 2024 年 1 月 31 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞 价方式回购公司股份，用于实施员工持股计划，回购总金额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.00 元/ 股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》 上披露的《新坐标关于以集 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [10] Core Viewpoints - The company has demonstrated strong product development capabilities by obtaining a new utility model patent for a heat exchange component and heat exchanger, showcasing its ability to innovate in product design and manufacturing processes [9][10] - The company is actively expanding its product offerings in the automotive thermal management integration module sector, with successful design and prototype manufacturing of automotive CO2 heat pump systems [9] - The company's cold forging technology is noted for its efficiency and cost advantages, positioning it favorably within the industry as it expands into new applications in the new energy vehicle supply chain [9] Summary by Relevant Sections Company Overview - The company, established in 2002, specializes in precision cold-forged components primarily used in automotive and motorcycle engine valve mechanisms [9][11] - Recent developments include a focus on applying cold forging technology to new energy vehicle components, including battery system casings and electric drive transmission systems [9] Financial Forecasts - Projected net profits for 2023, 2024, and 2025 are approximately 175 million, 198 million, and 233 million yuan, respectively, with corresponding EPS of 1.30, 1.47, and 1.72 yuan [10] - The expected PE ratios for the same years are 16, 14, and 12 times [10] Product Development - The newly patented heat exchanger technology reduces the number of welding points, improving production efficiency and lowering costs, which enhances the product's competitiveness in the market [9] - The company’s comprehensive layout of the cold forging industry chain, including raw materials and mold design, provides it with a leading advantage in the industry [9]

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-005 杭州新坐标科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 一、回购方案的基本情况 公司于 2024 年 1 月 31 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞 价方式回购公司股份，用于实施员工持股计划，回购总金额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.00 元/ 股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》 上披露的《新坐标关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2024-002）、《新坐标关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编 号：2024-004）。 二、首次实施回购股份的情况 2024 年 2 月 2 日，公司按照回购股份方案实施了首次回购，根据《上市公 司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》 等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 2024 年 2 月 2 日，公 ...

回购股份总金额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万 元（含）。 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-004 杭州新坐标科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购价格：不超过人民币 35.00 元/股。该价格上限不高于公司董事会通过本 次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人在未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份计划。如上述主体未来拟实施股份减持计划， 公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：用于员工持股计划。杭州新坐标科技股份有限公司（以下 简称"新坐标"或"公司"）如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完 毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国 ...

| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 占总股本的 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杭州佐丰投资管理有限公司 | 69,205,500 | 51.22 | | 2 | 胡欣 | 3,220,000 | 2.38 | | 3 | 姚国兴 | 1,440,175 | 1.07 | | 4 | 杭州俊腾私募基金管理有限公司－俊腾领 | 1,414,900 | 1.05 | | | 航 1 号私募证券投资基金 | | | | 5 | 杭州俊腾私募基金管理有限公司－俊腾恒 | 1,377,000 | 1.02 | | | 星 1 号私募证券投资基金 | | | | 6 | 浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳 10 | 1,300,000 | 0.96 | | | 号私募证券投资基金 | | | | 7 | 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公 司－分红－个险分红－平安人寿－平安基 | 1,225,027 | 0.91 | | | 金权益委托投资 2 号单一资产管理计划 | | | | 8 | 浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚量化稳 | 1,153,170 | 0.85 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任（含选聘、续 聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息 的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规以及《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任为本公司 提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制审计服务），不包括为 本公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务会计报告审计、内部控制审计；不包括 为本公司及全资或控股子公司提供专项审计及咨询服务。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券、期货相关业务的资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制度； （三）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉，认真执行有关财务审 ...