二〇二四年三月 南京华脉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京华脉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二、董事会或其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对 于干扰大会，寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止 并及时报告有关部门查处。 三、召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同 对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的 股份数。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和 在授权范围内行使表决权。 四、会议主持人应按预定时间宣布开会，会议按列入议程的议题和提案顺序 逐项进行。股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、 监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票和监票。 五、要求发言的股东，应当按照大会的议程经大会主持人许可后发言。有多 名股东临时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。 会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问 ...

南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十 五楼会议室 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-015 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 南京华脉科技股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 28 日 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-014 南京华脉科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603042 | 华脉科技 | 2024/3/21 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2024 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）， 现就原公告中更正部分说明如下： 原披露公告： 二、会议审议事项： 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议 通过，具体内容已于 2024 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站（http://www.ss ...

南京华脉科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-012 | 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 | | | --- | --- | | | 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 | | 名。董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事 | 3 名，董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以 | | 长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举 | | | 产生。公司副董事长协助董事长工作，董事长不能 | 全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职 | | | 务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 | | 履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职 | 一名董事履行职务。 | | 务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 | | | 半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | | | 第十三条 董事会会议由董事长召集和主持；董事 | 第十三条 董事会会议由 ...

南京华脉科技股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） | | | | | 总则 3 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第二章 | 股 份 4 | | 第三章 | 股东和股东大会 7 | | 第四章 | 董事会 22 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第六章 | 监事会 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第八章 | 通知和公告 40 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第十章 | 涉军事项特别条款 44 | | 第十一章 | 修改章程 44 | | 第十二章 | 附 则 45 | 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 南京华脉科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在江苏省南京市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，营业执 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-013 南京华脉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十 五楼会议室 股东大会召开日期：2024年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 28 日 至 2024 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-010 南京华脉科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事长杨位钢先生的书面辞职报告。因个人健康原因，杨位钢先生申请辞去公司董 事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员 会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，杨位钢先生未 持有公司股份。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，杨位钢先生辞职报告自送达公 司董事会时生效。公司将尽快完成公司董事、董事长的选举及董事会相关专业委 员会委员的补选等工作。 杨位钢先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杨位钢先生在 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 南京华脉科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 ...

南京华脉科技股份有限公司 董事会议事规则 ( 2024 年 3 月修订 ) 1 第一条 为进一步规范南京华脉科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会的规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、行政 法规有关规定和《南京华脉科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，制订本 规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，根据相关法律、法规和《公司章程》 的规定行使职权，向股东大会报告工作，对股东大会负责，执行股东大会的各项决议。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 3 | | 第三章 | 董事会的职责及权限 5 | | 第四章 | 董事会会议的召集 8 | | 第五章 | 董事会会议召开程序 10 | | 第六章 | 董事会会议审议程序及表决 11 | | 第七章 | 董事会会议记录 13 | | 第八章 | 董事会决议公告及执行 13 | | 第九章 | 董事会专门委员会 14 | | 第十章 | 附则 14 | 第一章 总则 第三条 董 ...

南京华脉科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月修订） | 1 | | --- | | 4 2 ﻠ | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 1 | | 第三章 | 股东大会的召集时间 2 | | 第五章 | 股东大会的提案 3 | | 第六章 | 股东大会的通知 4 | | 第七章 | 出席股东大会的股东资格认定和登记 5 | | 第八章 | 股东大会的召开 7 | | 第九章 | 股东大会的表决和决议 8 | | 第十章 | 股东大会记录 12 | | 第十一章 | 其 他 13 | 第一章 总 则 第一条 为维护南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东 的合法权益，明确股东大会的职责和权限，提高股东大会议事效率，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《南京华脉科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)以及其他的有关法律、法规规定，制定本规则。 第二章 股东大会的职权 (一) 决定公司经营方针和投资计划； 第二条 股东大会依 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-011 本议案需提交股东大会审议。 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议由半数以上董事共同推举董事杨勇先生主持， 经与会董事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于补选公司董事的议案 经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名胥爱民 先生（简历及相关说明详见附件）为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。公司董事会中兼任公司高 ...