南京华脉科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人南京华脉科技股份有限公司董事会,现提名赵兴群为 南京华脉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南京 华脉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南京华脉 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事任 职资格培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形 ...

南京华脉科技股份有限公司 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-101 关于 2023 年第一次临时股东大会取消部分议案并增 加临时提案暨延期召开的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2023 年 12 月 18 日 一、 原股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603042 | 华脉科技 | 2023/12/7 | 二、 取消议案、增加临时提案的情况说明 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1.00 | 关于补选独立董事的议案 | | 1.01 | 孙小菡 | 2． 取消议案原因 鉴于孙小菡女士因个人原因向公司提出不再作为公司第四届董事会独立董 事候选人，公司于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了 《关于变更第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司 2023 年第一次 1. ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-100 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司 "）第四届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 7 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电子 邮件方式送达各位董事、监事和高级管理人员，本次董事会表决截止时间为 2023 年 12 月 7 日 13:00，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于变更第四届董事会独立董事候选人的议案 鉴于孙小菡女士因个人原因向公司提出不再作为公司第四届董事会独立董 事候选人，董事会同意取消对孙小菡女士第四届董事会独立董事候选人的提名。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，赵兴群先 生独立董事候选人任 ...

南京华脉科技股份有限公司 独立董事候选人声明 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定: 本人孙小菡,已充分了解并同意由提名人南京华脉科技股份 有限董事会提名为南京华脉科技股份有限公司(以下简称"该公 司")第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-096 南京华脉科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 18 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公司监事会 主席赵莉女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议形成的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于控股子公司出售资产的议案 （二）审议通过关于补选公司监事的议案 监事会同意提名袁昱昕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。其简历详见附件。 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 监 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-099 南京华脉科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十五楼 会议室 股东大会召开日期：2023年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日 重要内容提示： 上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通 至 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏华脉光电科技有限公司拟资产转让涉及的 泰州市姜堰区罗塘街道兴业路 66号(南地块) 工业房地产市场价值评估项目 资产评估报告 永诚评报字(2023)第 013 号 (共壹册,第壹册) 江苏永诚土地房地产资产评估咨询有限公司 二〇二三年十一月二十一日 ··· 中国资产评估协会 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年11月21日 江苏华脉光电科技有限公司拟资产转让涉及的泰州市姜堰区罗塘街道兴业路 66号(南地块)工业房地产市场价值评估项目资产评估报告 目 录 | 资产评估师 · 声明 2 | | --- | | 资产评估报告 · 摘要 | | 资产评估报告 · 正文 | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 7 | | 二、评估目的 8 | | 三、评估对象和评估范围 8 | | 四、价值类型 ... | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 . | | 八、评估程序实施过程和情况 | ...

南京华脉科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步健全南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司")董事(非独 立董事)及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，根据《公司法》、《关于上市公 司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等规定及《南京华 脉科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")要求，公司设立董事会薪酬与 考核委员会 (以下简称"薪酬与考核委员会")，并修订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。薪酬与 考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 ...

南京华脉科技股份有限公司 独立董事制度 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受侵 害。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。会计专业人士是指符合下列条件之一的人士： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； 第一章 总则 第一条 为了进一步完善南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保 证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，修订本制度。 第二条 独立董事是指不 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-098 南京华脉科技股份有限公司 截至本公告披露日，袁昱昕女士未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理 人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中 规定不得担任公司监事的情形。 关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非职工 代表监事王静女士的书面辞职报告，王静女士原定任期至 2026 年 5 月 22 日，现 因工作需要辞去公司非职工代表监事职务。公司监事会对王静女士任职监事期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 鉴于王静女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》 和《公司章程》的规定，其辞职将在公司股东代表大会选举产生新任监事后方能 生效，在此期间 ...