苏州可川电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 苏州可川电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在苏州可川电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）公司治理中的作用，保护中小股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《苏州可川电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨瑞龙，已充分了解并同意由提名人苏州可川电子科技股份有限公司 董事会提名为苏州可川电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏 州可川电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年年度财务报告 和内部控制审计机构，根据相关法律法规的规定，公司对中审众环 2023 年年度 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环在资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根 据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 （二）诚信记录 1、中审众环最近 3 年未受到刑事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 158,124,830.93, representing a year-on-year increase of 15.56%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 21,040,471.09, reflecting a growth of 12.91% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 17,381,761.78, which is an increase of 23.70% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.22, an increase of 15.79% year-on-year[5] - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.22, reflecting the same growth of 15.79%[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥158,124,830.93, an increase of 15.5% compared to ¥136,831,081.44 in Q1 2023[16] - Net profit for Q1 2024 reached ¥19,618,311.49, compared to ¥18,635,063.66 in Q1 2023, representing an increase of 5.3%[17] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.22, up from ¥0.19 in Q1 2023, indicating a growth of 15.8%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 12.84% to CNY 46,522,663.32[5] - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was $233.75 million, an increase of 12.0% compared to $208.66 million in Q1 2023[20] - The net cash flow from operating activities decreased to $46.52 million in Q1 2024, down 13.5% from $53.37 million in Q1 2023[20] - The cash inflow from investment activities was $566.54 million in Q1 2024, significantly higher than $201.62 million in Q1 2023, marking an increase of 181.5%[21] - The net cash flow from investment activities improved to $142.44 million in Q1 2024, compared to a negative $400.82 million in Q1 2023[21] - The total cash inflow from operating activities was driven by an increase in cash received from sales, which rose to $231.49 million from $206.93 million year-over-year[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 1,584,386,552.03, showing a slight increase of 0.09% from the end of the previous year[6] - The total current assets amounted to ¥1,317,732,719.11, a decrease from ¥1,374,286,657.36 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 4.1%[12] - The total non-current assets rose to ¥266,653,832.92 from ¥208,708,574.46, marking an increase of approximately 27.8%[13] - The total liabilities as of Q1 2024 were ¥415,834,319.09, a decrease from ¥434,061,310.37 in Q1 2023, reflecting a reduction of 4.2%[16] - The total liabilities included accounts payable of ¥138,069,910.59, down from ¥167,226,078.16, reflecting a decrease of about 17.4%[13] Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was CNY 1,169,244,643.62, up by 1.83% from the previous year[6] - The total equity attributable to shareholders was ¥1,169,244,643.62 in Q1 2024, compared to ¥1,148,204,172.53 in Q1 2023, marking an increase of 1.8%[16] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to ¥9,704,425.43, an increase of 36% from ¥7,135,495.86 in Q1 2023[16] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to CNY 342,243.64 related to the Kunshan City Higher Technology Plan[7] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 0.12 percentage points to 1.82%[5] - The company reported an investment income of ¥2,520,048.81 for Q1 2024, significantly higher than ¥1,222,808.22 in Q1 2023, showing a growth of 106.5%[16] - The financial expenses for Q1 2024 were reported as -¥1,146,985.34, a decrease from ¥550,629.52 in Q1 2023, indicating improved financial management[16] - The company’s deferred income tax liabilities remained stable at ¥577,704.29 for both Q1 2024 and Q1 2023[16] Changes in Assets - Cash and cash equivalents increased to ¥419,908,643.46 from ¥231,552,096.35, representing a growth of approximately 81.5%[12] - Accounts receivable decreased to ¥311,025,008.04 from ¥421,430,602.30, indicating a reduction of about 26.3%[12] - Fixed assets increased to ¥124,534,726.02 from ¥116,450,890.12, showing a growth of about 7.0%[13] - The company reported a significant increase in other non-current assets, which rose to ¥45,144,413.25 from ¥10,553,573.87, a growth of approximately 327.5%[13] Financing Activities - The company has not reported any significant changes in financing or share lending activities during the reporting period[11] - The company reported a cash outflow of $678,000 from financing activities in Q1 2024, slightly improved from $790,459 in Q1 2023[21] Exchange Rate Impact - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was positive at $72,490 in Q1 2024, contrasting with a negative impact of $655,815 in Q1 2023[21] Strategic Developments - There are no new strategies or product developments mentioned in the current report[12]

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； 提名人苏州可川电子科技股份有限公司董事会 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 苏州可川电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1/11 第一条 为了进一步完善苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司规范运作，维护公司利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《苏州可川电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本 着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以 及公司《监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、 高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保 障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现 就 2023 年度工作情况报告如下： 一、 监事会会议召开情况 2023 年监事会共召开 5 次会议，情况如下： | 会议时间 | | | | 会议届次 | 会议审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 2 | 月 | 第二届监事会第 | 1.《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》 | | 13 | 日 | | | 九次会议 | | | | | | | | 1.《2022 年年度报告及摘要》； | | | | | | | 2.《2022 年度监事会工作报告》； | | 2023 | 年 | 3 | 月 | 第二届监事 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 苏州可川电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第二章 关联交易和关联人的界定 1/10 第一条 为规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、公开、公 正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《企业会 计准则第 36 号－－关联方披露》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《苏州可 川电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定 本制度。 第二条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事会或股 东大会审议通过，应在公司董事会或股东大会审议通过后，再由子公司董 事会（或执行董事）、股东会（或股东）审议。 第三条 董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第四条 关联交易是指公司或其控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括《上市规则》第 ...

关于苏州可川电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：苏州可川电子科技股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-57688197 传真 Fax: 027-85424329 关于苏州可川电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)3300118 号 苏州可川电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"可川科技公司") 2023年12月31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是可川科技公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人肖建，已充分了解并同意由提名人苏州可川电子科技股份有限公司董 事会提名为苏州可川电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州 可川电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...