2026 年第一次临时股东会会议资料 德邦物流股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会议资料 2026年1月29日 德邦物流股份有限公司 2026年第一次临时股东会 | 议案一：关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案 3 | | --- | 2026 年第一次临时股东会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会 的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《德邦物流股份 有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执 行： 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益； 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求 发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意； 四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建 议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会 议范围； ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2026-006 德邦物流股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日向全体董 事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第十三次会议的通知，并于 2026 年 1 月 13 日以现场与通讯相结合的方式召开会议。经全体董事一致同意，本次 董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会 议由公司董事长王振辉先生主持，公司董事会秘书、部分高管列席了会议。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物 流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》 股票在上海证券交易所上市交易的方案有利于公司长远发展和全体股东利益。独 立董事同意将《关于以股东会决议方式主动终止 ...

德邦股份公告，德邦股份拟以股东会决议方式主动撤回德邦股份A股股票在上海证券交易所的上市交 易，并在取得上海证券交易所终止上市决定后申请在全国中小企业股份转让系统退市板块继续交易。公 司本次终止上市方案设置异议股东及其他股东保护机制，由京东物流运输有限公司向包括异议股东在内 的、除京东卓风及其一致行动人宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司以外现金选择权股权登记 日登记在册的全体A股股东提供现金选择权。现金选择权的行权价格为19.00元/股。本次现金选择权的 股权登记日拟定为2026年2月6日。待公司股东会审议通过后，公司将另行确定现金选择权申报日，具体 时间以公司公告为准。 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2026-005 德邦物流股份有限公司 关于回购股份期限提前届满、回购实施结果 暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第五次会议、2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，逐项审议并 通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。近期，公司依法实施了 回购，回购资金总额已超过最低限额，根据回购公司股份方案的安排，公司经营 管理层决定提前终止回购公司股份事项，本次回购股份方案提前届满。现将相关 情况公告如下： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/25 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 5 16 日~2026 年 5 月 15 日 | 月 | | 预计回购金额 | 7,500万元~15,000万元 | | | 回购价格上限 | 15.85元/股 | | | ...

北京世辉律师事务所 关于德邦物流股份有限公司 以股东会决议方式主动终止上市事项的 法律意见书 二〇二六年一月 以股东会决议方式主动终止上市事项的 法律意见书 | 一、德邦股份的基本情况 1 | | --- | | 二、本次主动终止上市的方案 1 | | （一）本次以股东会决议方式主动终止上市的原因 1 | | （二）本次终止上市的基本方案 2 | | （三）异议股东保护机制 2 | | （四）关于终止上市后的发展战略 4 | | 三、本次主动终止上市履行的程序 4 | | （一）本次主动终止上市已取得的批准和授权 4 | | （二）本次主动终止上市尚需取得的批准和授权 4 | | 四、结论意见 4 | 北京世辉律师事务所 关于德邦物流股份有限公司 致：德邦物流股份有限公司 北京世辉律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事务所。 本所接受德邦物流股份有限公司（以下简称"德邦股份"或"公司"）的委托，担任公 司以股东会决议方式主动终止其 A 股股票在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上 市交易（以下简称"本次主动终止上市"或"本项目"）的专项法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民 ...

人民财讯1月13日电，德邦股份（603056）1月13日公告，为了更好地顺应物流行业的发展趋势，更为高 效、有力地统筹协调与整合京东物流体系内的物流资源，亦考虑积极践行公司间接控股股东京东卓风于 收购公司时作出的关于同业竞争的承诺，经京东卓风提议，并经公司董事会审议通过，公司拟以股东会 决议方式主动撤回德邦股份A股股票在上交所的上市交易，并在取得上交所终止上市决定后申请在全国 中小企业股份转让系统退市板块继续交易。公司股票将于1月14日复牌。 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2026-007 德邦物流股份有限公司 关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 若股东会不能通过《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议 案》，本次股东会的异议股东及其他股东将不能获得现金选择权。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.7.5 条的相关规定：公司本次通过股东会决议主动终止公司股票上市的方式 下，公司应当向上海证券交易所申请股票及其衍生品自股东会股权登记日的次一 交易日停牌，并于股东会做出终止上市决议后 15 个交易日内，向上海证券交易 所提交主动终止上市申请。 根据《股票上市规则》第 9.7.7 条的相关规定：如公司本次通过股东会决议 主动终止公司股票上市的事项未获股东会审议通过，公司应当及时向上海证券交 易所申请股票及其衍生品种自股东会决议公告之日起复牌。 为了更好地顺应物流行业的发展趋势，更为高效、有力地统筹协调与整合 JD Logis ...

德邦股份1月13日公告，为了更好地顺应物流行业的发展趋势，更为高效、有力地统筹协调与整合京东 物流体系内的物流资源，亦考虑积极践行公司间接控股股东京东卓风于收购公司时作出的关于同业竞争 的承诺，根据《股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，经京东卓风提议，并经公司董 事会审议通过，公司拟以股东会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所的上市交易，并在取得上 海证券交易所终止上市决定后申请在全国中小企业股份转让系统退市板块继续交易。公司终止上市后， 资产、人员、业务将不会受到不利影响，仍保持独立的品牌及运营。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 JD Logistics, Inc. 京東物流股份有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2618） 須予披露的交易 擬主動撤回德邦股份於上海證券交易所的上市交易及 擬向德邦股東提供現金選擇權 2026年1月13日，宿遷京東卓風（本公司全資子公司，亦為德邦的間接控股股東）已提 議，並經德邦董事會批准，德邦擬透過德邦股東會批准的方式，主動撤回德邦股份於 上海證券交易所的上市交易。 為保障德邦股東的利益，作為擬撤回上市方案的一部分，買方（本公司的全資子公司） 將在獲得德邦的股東批准後，立即向德邦股東發出擬現金選擇權，以每股人民幣19.0 元的價格收購德邦目標股份（即德邦所有剩餘股份，不包括本集團及其一致行動人已 擁有的股份及德邦註銷股份）。截至本公告日，德邦股東合計持有202,782,159股德邦股 份（不包括德邦庫存股）（佔19.99%的總德邦股份（不包括德邦庫存股）。不包括德邦註銷 股份 ...

Core Viewpoint - Debon Holdings has suspended trading due to significant matters being planned by its indirect controlling shareholder, JD Zhaofeng, following a recent increase in shareholding, raising control to 79.59% [1][2]. Group 1: Shareholding and Trading Suspension - JD Zhaofeng completed an increase of 2.95% in Debon Holdings' shares, investing approximately 418 million yuan [2]. - The trading suspension was initiated on January 9, with an initial expectation to resume on January 12, but was later extended due to ongoing planning [1][2]. Group 2: Share Buyback Program - Debon Holdings initiated a share buyback plan with a budget of 75 million to 150 million yuan, aiming to reduce registered capital [2]. - By the end of December 2025, the company had repurchased shares worth approximately 75.09 million yuan, reaching the lower limit of its buyback plan [2]. Group 3: Stock Performance and Financial Pressure - Debon Holdings' stock price rose significantly in Q2 2025, reaching a peak of 22.96 yuan, but later fell to 13.53 yuan by December 31, 2025 [3]. - The company reported a revenue of 30.27 billion yuan for the first three quarters of 2025, a year-on-year increase of 6.97%, but recorded a net loss of 277 million yuan, marking its first loss in a quarterly report since going public [3]. Group 4: Management Changes and Competition Issues - Significant management changes occurred at Debon Holdings, including the resignation of Chairman Hu Wei and the nomination of JD executive Wang Zhenhui as a non-independent director [3]. - Investors have raised concerns about competition with JD Logistics, which holds a 66.5% stake in Debon Holdings, and the company has committed to addressing these competition issues over the next five years [4].