2023 年度，公司监事会以维护公司和全体股东利益为宗旨，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《德 邦物流股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，认真履行和独立行使监事会 的职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股 东的合法权益。现将监事会在 2023 年度主要工作报告如下： 德邦物流股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会日常工作情况 报告期内，监事会共召开了 10 次会议，会议及通过的议案基本情况如下： | 会议名称 | 通过议案 | | --- | --- | | 第五届监事会第 | 1、《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》 | | 十三次会议 | 2、《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》 | | | 3、《关于签署服务协议暨关联交易的议案》 | | 第五届监事会第 | 1、《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》 | | 十四次 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-013 德邦物流股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日向全体董 事以电子邮件的方式发出了召开第五届董事会第二十四次会议的通知，并于 2024 年 4 月 26 日以通讯与现场相结合方式召开会议。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。本次会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、董事会秘书、 部分高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份 有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议 的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通 过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站( ...

德物流股份有限公司 2023 年度财务决算报告 德邦物流股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 2023 年度决算主要财务数据 德邦物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"德邦股份"）2023 年度财务报表已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下： 单位：亿元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 362.79 | 313.92 | | 15.57% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7.46 | 6.58 | | 13.32% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 5.68 | 3.21 | | 76.77% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 32.68 | 36.00 | | -9.23% | | 基本每股收益（元/股） | 0.74 | 0.65 | | 13.85% | | 加权平均净资产收益率 | 10.20% | 9.80% | 上升 0.40 | 个百分点 ...

德邦物流股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（陈洁） 作为德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，我们按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《德邦物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认 真贯彻执行公司制定的《德邦物流股份有限公司独立董事工作制度》，忠实履行 了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客 观和公正的原则，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案， 有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人陈洁，女，1970 年出生，毕业于北京大学，法学博士，中国国籍，无境 外永久居留权。本人 1992 年 7 月至 1996 年 9 月于福建省高级人民法院担任书 记员，2002 年 9 月至今任职于中国社科院法学所，担任研究员；2022 年 9 月至 今担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为 ...

德邦物流股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（李学军） （一）基本情况 本人李学军，1964 年出生，毕业于中国人民大学，法学博士，中国国籍，无 境外永久居留权。本人曾任湖北省警官学院教师，现任中国人民大学法学院教师、 北京市地石律师事务所兼职律师、中国人民大学物证技术鉴定中心兼职鉴定人； 2022 年 9 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，我们按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《德邦物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执 行公司制定的《德邦物流股份有限公司独立董事工作制度》，忠实履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，有效地保 证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年 度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司独立董 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-010 德邦物流股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

德邦物流股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制 的审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对德勤华永在 2023 年年报审计 过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，德勤华永在资质等方面合规 有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出 具适合具体情况的业务报告，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-009 德邦物流股份有限公司 关于 2024 年度银行授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年度德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司 拟向银行申请总额不超过153亿元的银行授信额度，具体金额以各家银行实际审 批的授信额度为准。 被担保人名称：公司全资子公司及控股子公司。 本次担保金额及已实际提供担保余额：预计2024年新增对外担保额度不 超过8亿元，截至本公告日已实际提供担保余额为85,288.48万元。 特别风险提示：公司担保包括为资产负债率超过70%的子公司提供的担 保，敬请投资者关注担保风险。 公司于2024年4月26日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第 二十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度银行授信及担保额度预计的议 案》，具体内容如下： 一、授信及担保情况概述 根据公司及控股子公司2024年度日常经营及业务发展资金需要，公司及控股 子公司拟于2024年 ...

本次电话会议仅供符合国海证券投资者适当性管理要求的客户以及受邀客户使用国海证券不会因接收人收到本次会议相关通知或参加本次会议而释其为客户本次会议内容不构成任何投资建议据此作出的任何投资决策与国海证券国海证券员工或者关联机构无关本次会议只是转发国海证券已发布研究报告的部分观点仅反映国海证券研究人员于发布完整报告当日的判断 相关内容请以研究所已公开发布报告为准 会议严禁录音或转发任何人不得对本次会议的任何内容进行发布复制编辑改编转载播放展示或以其他任何方式非法使用本次会议的部分或者全部内容否则将承担相应的法律责任国海证券就此保留一切法律权利在任何情况下国海证券及其员工对使用本次会议信息或内容所引发的任何直接或间接损失概不负责市场有风险投资需谨慎 好的各位投资者大家晚上好我是过来交易的朱一波今天给大家讲一下快运行业的投资机会主要我们推荐的是德邦股份跟安能物流首先我讲一下这个行业的一个情况为什么我们推这个行业因为这个行业可以总结有三好格局好增长好业绩好在这三好下我们看快运公司上市的两个公司它的估值都还是在一个偏低的位置 所以我们觉得在这个位置因为这么好的格局加稳定的增长以及一个很好的业绩的支撑当下这个位置其实是非常适 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-006 德邦物流股份有限公司 关于召开 2023 年度、2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 本次业绩暨现金分红说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务指标及现金分红的具体情况与投资者进行互 动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（周一）11:00-12:00 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://ro ...