证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-042 上海紫燕食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注 1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 累计数均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权 激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。 注 2：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券 交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司上 海分公司"）有关规定，上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日在中登公司上海分公司办理完成公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）限制性股票的授予登记工作，现就有关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 根据公司 2023 年年度股东大会的授 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 8,000 万元，收到收益 51.41 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：5,000 万元 现金管理受托方：招商银行 现金管理期限：92 天 履行的审议程序：2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和第二 届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种 和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行 事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审批。保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见。 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安 ...

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 ————紫燕食品 2023 年报与 2024 年一季报点评 风险提示 l | --- | --- | --- | |--------|--------------------------------------------|----------------| | | | | | | | | | 谢宁铃 | xieningling@orientsec.com.cn | | | 张玉洁 | 执业证书编号： zhangyujie@orientsec.com.cn | S0860520070001 | | | 执业证书编号： | S0860523080010 | 佐餐卤稀缺龙头，产供销驱动扩张：—— 紫燕食品首次覆盖报告 2024-02-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|------------|-------------------------- ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-039 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理到期收回情况 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 10,000 万元，收到收益 64.17 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：11,500 万元 现金管理受托方：招商银行 现金管理期限：92 天、61 天、61 天 履行的审议程序：2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届 监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议 有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司 财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-038 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议 和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品 种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事 项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审批。保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）对本事项出具了同意的核查意见。 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、 购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影 响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不 可抗力风险等风险影响。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-037 上海紫燕食品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.8 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/23 | － | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- ...

上海紫燕食品股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 22 日(星期三) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-036 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 22 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：戈吴超 董事会秘书、财务总监：曹澎波 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 15 日(星期三) 至 05 月 21 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ziyan@ziyanfoods.com 进行提问。 ...

二、核心员工及技术骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 杜阳阳 | 核心员工及技术骨干 | | 2 | 宋浩 | 核心员工及技术骨干 | | 3 | 肖开洪 | 核心员工及技术骨干 | | 4 | 宋文 | 核心员工及技术骨干 | | 5 | 方丹丹 | 核心员工及技术骨干 | | 6 | 潘洪 | 核心员工及技术骨干 | | 7 | 胡嵘 | 核心员工及技术骨干 | | 8 | 詹扬 | 核心员工及技术骨干 | | 9 | 姜关坤 | 核心员工及技术骨干 | | 10 | 胡传刚 | 核心员工及技术骨干 | | 11 | 万鲜 | 核心员工及技术骨干 | | 12 | 陈建军 | 核心员工及技术骨干 | | 13 | 戴超 | 核心员工及技术骨干 | | 14 | 张正平 | 核心员工及技术骨干 | | 15 | 徐业 | 核心员工及技术骨干 | | 16 | 秦强 | 核心员工及技术骨干 | | 17 | 李炜佳 | 核心员工及技术骨干 | | 18 | 谢国庆 | 核心员工及技术骨干 | 上海紫燕食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授 ...

1、2024 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日， 公司召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激 励授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划相关事项出具了 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-034 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召 开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于向 公司 2024 年限制性股票激励计划激 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-030 上海紫燕食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议由董事会召集，公司董事长戈吴超先生主持会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申南路 215 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 357,105,481 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（% ...