一、董事会会议召开情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 6 日送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会 议由董事长戈吴超先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有 关规定。 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-046 上海紫燕食品股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》及其摘要。 本议案已经公司第二届董 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-050 | 条款 | 原章程内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 41,200.00 | 公司注册资本为人民币 41,426.05 | | 万元。 | | 万元。 | | 第二十条公司股份总数为 | 41,200.00 万股， | 公司股份总数为 41,426.05 万股， | | 均为普通股。 | | 均为普通股。 | 《公司章程》具体修订内容如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完成公司 2024 年限制性股票激励计划的授予登记， 向 173 名激励对象授予限制性股票 226.05 万股。经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字【2024】第 ZA13896 号）验资确认， 公司注册资本由人民币 41,200.00 万元增加至 41,426.05 万元，总股本由 ...

上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 8 月 16 日以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 6 日送达各位 监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公司监事会主席叶豪英 女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限 公司章程》的有关规定。 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-047 上海紫燕食品股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 1、公司编制的 2024 年半年度报告和审议程序符合相关法律法规；符合《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了本报告期的经营管理和财务状况； 3、在出具本意见之前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有 违反 ...

上海紫燕食品股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | | 董事会 | 16 | | 第一节 | | 董事 | 16 | | 第二节 | | 董事会 | 19 | | 第三节 | | 独立董事 | 23 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | | 监事会 | 27 | | ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-045 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 5,500 万元，收到收益 20.81 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：8,000 万元 现金管理受托方：北京银行、招商银行 现金管理期限：92 天、61 天 履行的审议程序：2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和第二 届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种 和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行 事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审批。保荐机构广 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-044 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 6,000 万元，收到收益 38.27 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：3,500 万元 现金管理受托方：交通银行 现金管理期限：28 天 履行的审议程序：2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和第二 届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种 和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行 事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审批。保荐机构广发证券股份有限公司（ ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-043 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理到期收回情况 公司于 2024 年 4 月 22 日购买交通银行结构性存款 4,000 万元。具体情况 详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公 告。 公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品，收回本金合计4,000 万元，收到收益 23.44 万元。具体情况如下： 单位：万元 | | | 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 4，000 万元，收到收益 23.44 万元。 履行的审议程序：2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和第 二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-040 上海紫燕食品股份有限公司股东及董事减持股份计 划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海智祺 | 5%以下股东 | 3,343,914 | 0.8072% | | IPO 前取得：3,343,914 | 股 | | 泰安智锦 | 5%以下股东 | 1,726,798 | 0.4168% | | IPO 前取得：1,726,798 | 股 | 上述减持主体存在一致行动人： 1 股东持股的基本情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"） 股东上海智祺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海智祺"）持 有公司股份 3,343,914 股，占公司总股本的 0.8072%；股东泰安智锦投 资合伙企业（有限合伙 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-042 上海紫燕食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注 1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 累计数均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权 激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。 注 2：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券 交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司上 海分公司"）有关规定，上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日在中登公司上海分公司办理完成公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）限制性股票的授予登记工作，现就有关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 根据公司 2023 年年度股东大会的授 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 8,000 万元，收到收益 51.41 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：5,000 万元 现金管理受托方：招商银行 现金管理期限：92 天 履行的审议程序：2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和第二 届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种 和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行 事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审批。保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见。 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安 ...