董事会审计委员会工作制度 紫燕食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 二〇二五年五月 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第 一 条 为规范紫燕食品集团股份有限公司董事会审计委员会的议事程序， 充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《紫燕食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第 二 条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第 三 条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第 四 条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第 ...

财务报告管理制度 紫燕食品集团股份有限公司 财务报告管理制度 二〇二五年五月 财务报告管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务报 告内部控制，确保财务报告信息真实、完整，提升企业治理和经营管理水平， 规范公司的财务行为，维护股东的权益，根据国家有关法律法规和《企业内部 控制基本规范》，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围为紫燕食品集团股份有限公司，控股子公司参照执 行。 第三条 财务报告，是指反映企业某一特定日期财务状况和某一会计期间经 营成果、现金流量等文件，包括年度财务报告、中期财务报告及其他财务报告。 第二章 岗位分工与职责安排 第四条 部门职责 1、财务部职责 1）按照《企业会计准则》的规定，进行财务会计核算，编制和报送财务 报告，进行财务分析，及时、准确地提供财务会计信息； 2）负责公司年度财务决算工作，审核、编制上报有关财务报表，并进行 综合分析； 3）根据公司制度规定履行与财务管理相关的其他职责。 2、其他部门的职责 健全和完善各种原始记录和按照内部管理要求及时填报各种报表包括内部 公司报表，做好各项基础工作，及时上报有关财务信息。 第五条 会 ...

总经理工作制度 紫燕食品集团股份有限公司 总经理工作制度 二〇二五年五月 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为完善紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《紫燕食品集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定结合本公司 实际情况，制定本工作制度。 第二条 本制度所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务总监。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。其他高级 管理人员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理等高级管理人员，但兼任高级管理人员的董事 以及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理 能力、决策能力和行政执行能力； （二）具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组 ...

内部审计制度 紫燕食品集团股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年五月 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，明确内部审计的职责和权限，强化内部审计在公司治理、风险管理、 内部控制和改善经营管理中的作用，促进公司经营效率、经济效益的提高，保 障企业经营活动健康发展，根据国家相关法律法规、《中国内部审计准则》、 《企业内部控制基本规范》，参照国际内部审计师协会《内部审计专业实务标 准》和《紫燕食品集团股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有重 大影响的参股公司。 第四条 本制度所称内部审计的目的，在于通过系统化、规范化的方法，协 助董事会、管理层评价、改进公司和下属单位等组织机构、人员及其经营管 ...

内幕信息知情人登记管理制度 二零二五年五月 内 幕信息知情人登记管理制度 幕信息知情人登记管理制度 紫燕食品集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及 《紫燕食品集团股份有限公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司、公司直接或间接控股 50%以上的子公 司和其他纳入公司合并报表的子公司。 第三条 公司董事及高级管理人员和《证券法》规定的其他内幕信息知情人 都应做好内幕信息的保密工作。董事会秘书具体负责公司内幕信息保密工作的监 控及信息披露工作。 第四条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不 得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第 ...

董事会薪酬与考核委员会工作制度 紫燕食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 二〇二五年五月 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及 《紫燕食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会聘任的其他 人员高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本工作制度的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事2 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 的公告 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-040 上海紫燕食品股份有限公司 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 4,000 万元，收到收益 31.47 万元。 履行的审议程序：2025 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第十次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授 权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内决 定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理 中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审批。保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对 本事项出具了同意的核查意见。 | 人 | | 额 | | | 金额 | 化收益 | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 率(%) | | | 建设 | 中国建设银行 | | | | | | | | ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-039 上海紫燕食品股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 2、独立董事专门会议审议情况 2025年5月8日召开第二届董事会独立董事第三次会议，全体独立董事以全票 同意审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：本 次公司新增日常关联交易预计额度符合公司的实际业务需要，关联交易定价依据 市场原则，定价公允合理，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。 审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，决策程 序合法有效。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，我们同意 本次关联交易相关事项，并同意提交董事会审议。 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是上海紫燕食品 股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营的实际需要，遵循了市场 经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格 ...

关于选举职工董事及调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开 职工代表大会选举第二届董事会职工董事。同日，召开第二届董事会第十二次 会议，审议通过了《关于调整专门委员会委员的议案》，同意公司相关董事会 专门委员会组成人员进行调整。 一、选举职工董事的情况 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-038 根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的 规定，经公司职工代表大会选举，由刘艳舒女士担任公司第二届董事会职工董 事，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。 上海紫燕食品股份有限公司 | 委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略与发展委员会 | 戈吴超 | 钟勤川、桂久强、戴黔锋、刘艳舒 | | 薪酬与考核委员会 | 戴黔锋 | 桂久强、刘长奎 | | 提名委员会 | 陈凯 | 戈吴超、戴黔锋 | | 审计委员会 | 刘长奎 ...

1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本 提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 致：上海紫燕食品股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海紫燕食品股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法 律、法规"）及《上海紫燕食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派本所律师对公司提供的与本次股东大 会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行 核查和验证的过程中，本所假设： 上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 ...