董事会战略与发展委员会工作制度 紫燕食品集团股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 二〇二五年五月 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《紫燕食品集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、 部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制订 本工作制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员一名，由董事长提名，董事会聘任。 主任委员担任召集人，负责主持战略与发展委员会工作。召集人不能履行职务或 不履行职务的，由半数以上委员共同推举其他一名委员 ...

衍生品交易业务管理制度 紫燕食品集团股份有限公司 衍生品交易业务管理制度 二〇二五年五月 第一章 总 则 第一条 为规范紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的衍生品交易 行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的衍生品，包括但不限于是指远期结售汇、外汇掉期、外 汇互换、外汇期货、外汇期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具。衍生品 的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上 述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的衍生品交易业务。各子 公司进行衍生品交易视同公司进行衍生品交易，适用本制度。未经公司审批同意， 各子公司不得操作该业务。 第二章 衍生品交易业务基本原则 第四条 公司开展衍生品交易业务须遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建 立健全内控制度，控制投资风险。衍生品交易业务应以正常经营为基 ...

其变动管理制度 董事和高级管理人员所持本公司股份及 紫燕食品集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 二零二五年五月 其变动管理制度 董事和高级管理人员所持本公司股份及 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管 理》等法律、法规以及《紫燕食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，特制定制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员是指公司总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会聘任的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其 ...

公司于 2025 年 4 月 1 日购买交通银行结构性存款 3,500 万元。具体情况 详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公 告。 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-034 公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品，收回本金合计3,500 万元，收到收益 3.62 万元。具体情况如下： 注：以上数据计算尾差系四舍五入导致。 二、本次现金管理概况 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 3,500 万元，收到收益 3.62 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：3,500 万元 现金管理受托方：交通银行 现金管理期限：24 天 履行的审议程序：2025 年 4 月 16 日召开了第 ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨紫燕食品（603057.SH） [Table_Title] 紫燕食品 2024 年报&2025 年一季报点评：收入 利润承压，供应链布局对冲风险 报告要点 [Table_Summary] 公司 2024 年营业总收入 33.63 亿元（同比-5.28%，下文皆为同比）；归母净利润 3.46 亿元 （+4.5%），扣非净利润 2.81 亿元（+1.28%）；其中 2024Q4 营业总收入 6.76 亿元（-7.88%）； 归母净利润-248.9 万元（同比减亏），扣非净利润-2028.26 万元（同比增亏）。公司 2025Q1 营 业总收入 5.64 亿元（-18.86%）；归母净利润 1521.82 万元（-71.8%），扣非净利润 500.28 万 元（-87.09%）。 分析师及联系人 [Table_Author] 董思远 范晨昊 SAC：S0490517070016 SAC：S0490519100003 SFC：BQK487 请阅读最后评级说明和重要声明 %% %% %% %% research.95579.com 1 紫燕食品（603057.SH） cjzqdt1 ...

"卤味传承千年，是中国人餐桌上的常客，是海外华人念念不忘的家乡风味，也是外国友人体验中华美 食的便捷选择。未来，紫燕将继续深耕海内外市场，以'构建全球品牌+夯实国内市场'为发展主线，用 中国卤味链接全球餐桌，让更多消费者可以体验到高品质的卤制熟食产品。"戈吴超说。 战略布局上游原材料 27 (+1) 0 戈吴超 ◎记者 郑俊婷 随着卤制品龙头紫燕食品国际化布局斩获新进展，公司也将独特的中国美味传递至更广阔的国际市场。 4月25日，紫燕食品北美首店在美国纽约开业，这也是其海外第三家门店。与此同时，公司还计划以3亿 元投建尼泊尔牛肉生产加工基地。海外扩店与布局上游原材料齐头并进，紫燕食品在酝酿怎样的一席国 际"盛宴"？ 带着这一疑问，上海证券报记者近日对紫燕食品董事长、总经理戈吴超进行专访。36岁的戈吴超娓娓道 来，从供应链破局、海外市场拓展、创新能力全面提升等多个维度进行剖析。 除了赛道优势，研发创新能力增强成为紫燕食品打开新市场的"密钥"。2023年末，紫燕位于江苏连云港 的研创中心建成，为公司研发创新打造了"最强大脑"。 "研创中心的目标之一是打造'一城一味'，就是要根据中国几百个城市的消费者口味进行产品创 ...

2024 年年度 股东大会会议资料 上海紫燕食品股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月八日 股东大会会议资料 2024 年年度 目录 | 上海紫燕食品股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 上海紫燕食品股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 议案一 | 2024 年度董事会工作报告 | | 4 | | 议案二 | 2024 年度监事会工作报告 | | 10 | | 议案三 | 2024 年度财务决算报告 | | 13 | | 议案四 | 2024 年度利润分配预案 | | 14 | | 议案五 | 2024 年年度报告及摘要 | | 15 | | 议案六 | 关于公司 2025 | 年度日常关联交易预计的议案 | 16 | | 议案七 | 2025 年度财务预算报告 | | 25 | | 议案八 | 关于公司董事 2025 | 年薪酬标准的议案 | 26 | | 议案九 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | 27 | | 议案十 | | 关于公司向银行申请综合授信额度 ...

酒业 燕京啤酒Q1营收增长6.69%至38.27亿元，燕京U8保持30%以上高增速 4月24日，燕京啤酒发布2025 年第一季度报告。披露公司一季度营收增长6.69%至38.27亿元，归属净利提高61.1%至 1.65亿元。公告称，报告期内，公司各项指标稳步增长，实现啤酒销量 99.5 万千升（含托管企业），其中大单品燕京 U8 继续保持 30%以上的高增速。 顺鑫农业去年白酒收入增长3.19%至70.41亿元，低档酒收入49.74亿 近日，顺鑫农业发布2024年财报。披露公司去年营收减少13.85%至91.26亿元，归属净利润增长178.20%至2.31亿元。 按产品分，高档酒收入减少0.59%至9.72亿元，中档酒收入降低1.53%至10.95亿元，低档酒收入增长5.08%至49.74亿 元。 乳业 达能Q1收入增长4.3%至68.44亿欧元，婴配粉凭借Essensis系列持续扩大份额 近日，达能发布2025年第一季度财报。当中披露公司一季度实现销售收入68.44亿欧元，同比增长4.3%。其中销量与组 合贡献了1.9%的增长，价格因素带动了2.4%的增长。据悉，2025年第一季度，达能在中国、北亚及大洋洲 ...

4月24日，"夫妻肺片第一股"紫燕食品（603057.SH）发布公告称，其拟通过全资子公司无锡紫鲜食品有 限公司（下称"无锡紫鲜"）作为基石投资者认购绿茶集团在港股首次发行的股份，预计出资不超过3500 万美元（约合2.56亿元人民币），持股比例根据届时发行市值确定。 去年，休闲卤制品三巨头营收净利润均出现下滑，紫燕食品净利润尚能录得正向增长，而营收则连续两 年下滑，其营收同比下跌了5.28%至33.63亿元，净利润同比增长了4.50%至3.47亿元。今年第一季度， 紫燕食品营收净利润双降，营收同比下跌了18.86%至5.64亿元，净利润同比下跌了71.80%至1521.82万 元。 实际上，去年，紫燕食品的主打产品鲜货类产品销量有所增长，同比增长了4.61%至6638.41万千克，收 入同比下跌了6.65%至28.04亿元，毛利率则同比增长了1.17个百分点至23.93%，由此可知，其产品客单 价出现一定程度的下滑。 与文和友、天图资本合作 在认购绿茶股份之前，紫燕食品将以自有资金出资7000万元先对无锡紫鲜进行增资。紫燕食品表示，这 笔投资有助于公司拓展投资渠道，优化资产配置结构，提升资金使用效率，获得财 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-032 上海紫燕食品股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 8 日 3. 股权登记日 市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603057 | 紫燕食品 | 2025/4/28 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 24.63%股份的股东宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙），在2025 年 4 月 22 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照 ...