在区域深耕夯实市场根基的同时，公司构建起多元化的海外发展矩阵。在北美市场，公司采取华人商超 渗透与直营门店开拓的组合策略。3月，公司产品进驻美国大华连锁超市，依托其全美11个州64家门店 的网络，触达百万华人消费群体；4月，公司在美国纽约先后开设法拉盛首店与曼哈顿店，并计划于7月 在美国纽约、新泽西及澳大利亚墨尔本三地陆续增设多家直营门店，进一步完善全球化布局。此外，尼 泊尔生产加工基地于4月启动，预计未来将成为公司国际化产业链条的关键环节，并为应对贸易壁垒、 保障全球化市场稳定供应提供可持续的原料支持。 （企业公告） 公告指出，报告期内，大厂食堂场景取得突破性进展，公司已入驻多地互联网、高新企业食堂，通过数 据化运营优化产品组合，实现单店效能最大化。未来，公司计划将该模式复制至全国科技园区、工业园 及大型企业食堂，打造"职场餐饮"新标杆。 8月22日，紫燕食品发布2025年半年报。当中披露，2025年上半年，公司实现营业收入14.73亿元，同比 下降11.46%；归属净利润1.05亿元，同比减少47.20%。 ...

Meeting Overview - The second meeting of the Board of Directors of Ziyan Food Group Co., Ltd. was held on August 22, 2025, combining in-person and telecommunication methods, with all 9 directors present [1][2] - The meeting was chaired by Mr. Ge Wuchao, and it complied with the relevant provisions of the Company Law of the People's Republic of China and the company's articles of association [1] Resolutions Passed - The Board approved the "2025 Half-Year Report and Summary," which was reviewed by the Audit Committee prior to the meeting, with a unanimous vote of 9 in favor [1][2] - The Board approved the "Special Report on the Storage and Use of Raised Funds for the First Half of 2025," with the same unanimous voting outcome [1][2] - The Board approved the "Management System for the Departure of Directors and Senior Management," also with a unanimous vote [2] - The Board approved the "Securities Investment Management System," again with a unanimous vote [2] - The Board approved the "Proposal to Conduct Foreign Exchange Derivative Trading," which was also reviewed by the Audit Committee and passed unanimously [2]

紫燕食品集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会议由董事长戈吴超先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《紫燕食品集团股份有限公司章 程》的有关规定。 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-056 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》及其摘要。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www ...

（文章来源：每日经济新闻） 紫燕食品8月22日晚间发布公告称，公司第二届第十三次董事会会议于2025年8月22日以现场结合通讯会 议方式召开。会议审议了《关于制定 <证券投资管理制度> 的议案》等文件。 ...

紫燕食品集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603057 公司简称：紫燕食品 紫燕食品集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 179 紫燕食品集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人戈吴超、主管会计工作负责人曹澎波及会计机构负责人（会计主管人员）张萍 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告详 ...

证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投 资行为及相关信息披露工作，防范与控制证券投资风险，保证证券投资资金的安 全和有效增值，实现证券投资决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及《紫燕食品集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司的证券投资行为。控股子公司 的证券投资行为，应遵从本制度。 第三条 本制度所称的证券投资包括境内外上市的股票市场投资、债券市场 投资、证券回购、公募基金、交易所基金、新股配售和申购、上市公司增发及配 股、以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； 紫燕食品集团股份有限公司 证券投资管理制度 （三）参与其他上市公司的 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-060 单位：万元 | 受托 | 产品名称 | 认购 | 起息日 | 到期日 | 赎回 | 实际年 化收益 | 实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | | 金额 | | | 金额 | 率(%) | 收益 | | 招商 | 招商银行点 金系列看涨 | 1,000 | 2025.5.23 | 2025.8.22 | 1,000 | 1.85% | 4.61 | | 银行 | 两层区间 91 | | | | | | | | | 天结构性存 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 款 | | | | | | | | | 招商银行点 | | | | | | | | 招商 | 金系列看涨 | | | | | | | | | 两层区间 91 | 3,000 | 2025.5.23 | 2025.8.22 | 3,000 | 1.85% | 13.84 | | 银行 | 天结构性存 | ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-057 3、主营业务按区域分类情况： | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | | 分地区 | 2025 年 1-6 月 | | | | 金额 | 占比 | | 华东 | 998,954,071.17 | 68.96% | | 华中 | 166,508,156.54 | 11.49% | | 西南 | 142,540,880.93 | 9.84% | | 华北 | 55,043,560.88 | 3.80% | | 华南 | 40,716,101.82 | 2.81% | | 西北 | 20,044,365.65 | 1.38% | | 东北 | 7,575,875.37 | 0.52% | | 境外 | 6,487,324.00 | 0.45% | | 其他 | 10,738,190.35 | 0.74% | | 主营业务收入小计 | 1,448,608,526.70 | 100.00% | 紫燕食品集团股份有限公司 2025 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-059 紫燕食品集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会 （证监许可〔2022〕1975 号）《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发 行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股面 值 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 为 人 民 币 15.15 元 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 636,300,000.00 元，扣除发行费用人民币 71,096,792.43 元（不含增值税），实 际募集资金净额为人民币 565,203,207.57 元。 募集资金由主承销商广发证券股份有限公司于 2022 年 9 月 21 日在扣除当日 支付的承销、保荐费用后，汇入公司在宁波银行股份有限公司上海闵行支行开立 的账 号为 70050122000525595 的募 集资 金专户 ，实 际汇入 金额 为人民 币 603,300,000.00 元。 上述募集资金已经立信会计师事务所 ...

重要内容提示： 一、交易情况概述 1 交易目的：紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为 了降低汇率波动对公司经营的影响，拟开展外汇衍生品交易业务，以提 高应对汇率波动风险的能力，规避外汇市场的风险。 交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外 汇期货、外汇期权等业务及其他外汇衍生产品等业务；主要外币币种包 括但不限于美元、澳元等跟实际业务相关的币种。 交易场所：具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内外商业银行。 交易金额：公司及子公司拟开展的外汇衍生品，在期限内任一时点的最 高合约价值不超过 10,000 万美元（或其他等值外币），预计外汇衍生品 业务所动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价 值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）在 期限内任一时点不超过 1,500 万美元（或其他等值外币）。 履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过， 本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务将遵循合法、审 慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但外汇衍生品交易业务仍存 在内部控制风险、流动性 ...