（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 12月17日，紫燕食品发布公告称，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于"提质 增效重回报"行动方案》《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议 案》《关于变更公司注册地址、注册资本及修订并办理变更登记的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯12月17日晚间，紫燕食品（603057）发布公告称，公司将于2026年1月5日召开2026年第一 次临时股东会。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Ziyan Food (SH 603057) announced the convening of its 15th board meeting on December 17, 2025, to discuss the compensation management system for directors and senior management [1] - For the year 2024, Ziyan Food's revenue composition is as follows: 93.14% from marinated food sales, 3.33% from other sources, 2.02% from franchise management, and 1.5% from other businesses [1] - As of the report date, Ziyan Food has a market capitalization of 7.8 billion yuan [1]

证券之星消息，12月17日休闲食品板块较上一交易日上涨1.87%，紫燕食品领涨。当日上证指数报收于 3870.28，上涨1.19%。深证成指报收于13224.51，上涨2.4%。休闲食品板块个股涨跌见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 从资金流向上来看，当日休闲食品板块主力资金净流出472.36万元，游资资金净流出524.4万元，散户资 金净流入996.77万元。休闲食品板块个股资金流向见下表： ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-080 紫燕食品集团股份有限公司 3、2024 年 5 月 10 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2024 年 5 月 11 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2024 年 5 月 10 日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监 事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事 项的议案》《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》。监事会对本次激励计划授予相关事项出具了核查意见。 5、2024 年 6 月 19 日，公司向 173 名激励对象授予合计 226.05 万股限制 性股票，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。 关于终止实施 2024 年限制性 ...

终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性 股票的 法律意见书 致：紫燕食品集团股份有限公司 上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于紫燕食品集团股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 就公司终止实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本 次激励计划"）暨回购注销相关限制性股票(以下简称"本次终止及回购注销")， 出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。 为出具本法律意见书 ...

紫燕食品集团股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以有限责任公司依法整体变更方式成立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码为91310112630574703Q。 第三条 公司于2022年8月29日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准/ 注册，首次向社会公众发行人民币普通股4,200万股，于2022年9月26日在上海证券交易所(以下 简称"证券交易所")上市。 第四条 公司注册名称：紫燕食品集团股份有限公司。 英文名称： ZIYAN FOODS GROUP CO., LTD. 第五条 公司住所：上海市闵行区春中路26号。邮政编码：201108 第六条 公司注册 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 紫燕食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二章 薪酬管理机构 第一条 为规范紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平， 促进公司稳健经营和可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《紫燕食品集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定董事、高 级管理人员薪酬管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。公司高级管理人员为公司总 经理、董事会秘书、财务总监及其他根据《公司章程》规定选聘的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）"责、权、利"统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、 ...

重要内容提示： | 产品名称 | 利多多公司稳利 99JG0789 期(三层看涨)人 民币对公结构性存款 | | --- | --- | | 受托方名称 | 上海浦东发展银行 | | 购买金额 | 5,400 万元 | | 产品期限 | 179 天 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 其他：不适用____ | 现金管理产品的基本情况 已履行的审议程序 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-084 紫燕食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，使用不超过人民币 4.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期 限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及有效期内，资金可以 循环滚动使用。公司保荐机构对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股 东大会 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-083 紫燕食品集团股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为响应国家"走出去"战略，公司近年持续推进海外业务布局，在拓展全球 市场空间上卓有成效。公司在澳大利亚市场持续深耕，继 2024 年 5 月墨尔本 Box Hill 首店开业后，陆续在墨尔本已经完成 6 家品牌门店的开设。同期，公司在 北美市场采取"华人商超渗透+品牌门店开拓"的组合策略。2025 年 3 月，公司 红油海带片、红油藕片等产品已进驻美国大华连锁超市，依托其全美 11 州 64 家 门店网络触达百万华人客群；2025 年 4 月，纽约法拉盛首店及曼哈顿店相继开 业，目前已完成 4 家品牌门店的开设，标志着紫燕品牌正式扎根北美核心消费区。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，全面落实国务院《关于加 强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》 ...