紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召 开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址、注 册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》，具体情况如下： 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-081 紫燕食品集团股份有限公司 关于变更公司注册地址、注册资本及修订《公司章 程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购注销完成后，公司总股本将由 41,351.375 万股变更为 41,200 万 股，公司注册资本将由 41,351.375 万元变更至 41,200 万元。 一、变更注册地址 因公司新办公大楼已建设完成，公司总部将整体搬迁至新办公楼，公司拟 将经营地址及注册地址由"上海市闵行区申南路 215 号"变更为"上海市闵行 区春中路 26 号"。 二、变更公司注册资本的情况 2025 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终 止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-082 紫燕食品集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东会召开日期：2026年1月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 5 日 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区春中路 26 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2026 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-079 紫燕食品集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2025 年 12 月 17 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通 知已于 2025 年 12 月 15 日送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长戈吴超先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。董事会的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《紫燕食品集团股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 "提质增效重回报"行动方案的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东 ...

上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于紫燕食品集团股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 本所仅就与公司本次终止及回购注销事项相关的法律问题发表意见，且仅根 据中国现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。 本所不对公司本次激励计划所涉及的授予价格、考核标准等问题的合理性以及会 计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论 进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数 据、结论的真实性和准确性作出任何 ...

紫燕食品公告，公司于2025年12月17日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施 2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计 划》的相关规定，对公司2024年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行 回购注销。本次回购注销的限制性股票数量为151.38万股，其中因终止实施本次激励计划而回购注销 157名激励对象限制性股票数量为139.54万股，因11名激励对象离职而回购注销的限制性股票数量为 11.83万股。回购资金总额预计为1403.25万元加同期银行存款利息，资金来源全部为公司自有资金。 ...

紫燕食品集团股份有限公司 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-078 单位：万元 | 受托人 | 产品名称 | 认购 | 起息日 | 到期日 | 赎回 | 实际年 化收益 | 实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | | 金额 | 率(%) | 收益 | | 上海浦 | 利多多公司稳利 25JG3372 期(3 个 | | | | | | | | 东发展 | | 5,400 | 2025.09.08 | 2025.12.08 | 5,400 | 1.75% | 23.63 | | | 月早鸟款)人民币 | | | | | | | | 银行 | | | | | | | | | | 对公结构性存款 | | | | | | | 二、募集资金现金管理总体情况 截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理已使用额度为人民 币 27,300 万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围。 特此公告。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

Core Viewpoint - The company plans to utilize up to 470 million yuan of idle raised funds for cash management, with a usage period of 12 months [1] Group 1 - The board meeting is scheduled for April 16, 2025, to review the cash management plan [1] - On September 8, the company purchased structured deposits worth 54 million yuan from Shanghai Pudong Development Bank, which have since been redeemed [1] - The company has recovered the principal amount of 54 million yuan from the structured deposit, generating a profit of 236,300 yuan, with an actual annualized return rate of 1.75% [1] Group 2 - As of the announcement date, the company has utilized 273 million yuan of idle raised funds for cash management, remaining within the authorized limit [1]

Core Viewpoint - The company reported a slight revenue increase in Q3 2025, but overall performance has declined in the first three quarters of the year, prompting strategic adjustments to improve results [1][3]. Financial Performance - In Q3 2025, the company achieved revenue of 1.041 billion yuan, a year-on-year increase of 1.75%, with a net profit attributable to shareholders of 90 million yuan [1]. - Cumulatively, for the first three quarters, the company recorded revenue of 2.514 billion yuan and a net profit of 194 million yuan, indicating a decline in performance [1]. Product Structure - The core product line remains fresh goods, accounting for approximately 80% of total revenue, with key products including "夫妻肺片" contributing 676 million yuan and whole poultry generating 541 million yuan [3]. - Pre-packaged and other products showed significant growth, with a year-on-year increase of 26.78%, highlighting diversification in the product offering [3]. Regional Performance - The East China region is the company's primary market, contributing 1.697 billion yuan in revenue, which is about 69% of total revenue [3]. - The company has made strides in the South China market, with revenue increasing from 61.57 million yuan to 71.49 million yuan, a growth of 16% year-on-year [3]. International Expansion - The company is implementing a dual strategy of "direct store management + supermarket cooperation" for international growth, with notable success in North America and Australia [4]. - In the first three quarters, overseas revenue reached 10.98 million yuan, a significant increase of 165% compared to 4.14 million yuan in the same period last year [4]. - The company has opened multiple stores in the U.S. and Australia, expanding its international footprint to nine overseas locations [4].

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-077 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第二届董事会第十次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币4.7亿元的闲置募集资 金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及有效期内，资金可以 循环滚动使用。公司保荐机构对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容 详见公司2025年4月18日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。 ● 风险提示 尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产 品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风 险、不可抗力风险等风险影响。 一、本次现金管理概况 （一）现金 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-077 紫燕食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 产品名称 | 招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构 | | --- | --- | | | 性存款 | | 受托方名称 | 招商银行 | | 购买金额 | 2,000 万元 | | 产品期限 | 90 天 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 其他：不适用____ | 现金管理产品的基本情况 已履行的审议程序 紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，使用不超过人民币 4.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期 限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及有效期内，资金可以 循环滚动使用。公司保荐机构对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股 东大会审议。具体内容详见 ...